·“兰花科创”公布临时股东大会决议公告 (2008-11-28 22:07:04)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于整合化肥事业部的议案。

·“兰花科创”公布董事会公告 (2008-11-27 21:14:12)

    经山西兰花科技创业股份有限公司三届十五次董事会审议通过，公司与山西丹峰化工有限公司(原注册资本金1.4亿元，下称：丹峰化工)于日前正式签署了增资扩股协议，公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股。本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%。

·兰花科创：签署丹峰化工增资扩股协议 (2008-11-27 20:55:12)

经公司聘请的中介机构对丹峰化工全部资产审计评估，依据评估结果并经双方协商，于日前正式签署了增资扩股协议。公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股，占增资后总股份的51%股份。

丹峰化工成立于2004年4月8日，位于山西省高平市，主营业务为甲醇、二甲醚、醇醚燃料等产品的生产和销售，占地面积150亩，现有员工480名，年产10万吨甲醇。

经审计，截至2008年8月31日，该公司资产总额为434,181,881.65元，负债总额为290,583,130.96元，净资产143,598,750.69万元。2007年实现销售收入231,886,673.18元，实现利润38,902,876.45元。2008年1-8月实现销售收入170,406,486.32元，实现利润23,594,133.95元。

本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%；山西省高平化工有限公司持有股份4900万元，占总股本的17.15%；山西米山煤业有限公司持有股份3800万元，占总股本的13.3%；山西高平龙马煤业有限公司持有股份1900万元，占总股本的6.65%；山西高平古寨煤业有限公司持有股份1900万元，占总股本的6.65%；自然人张世凯持有股份1000万元，占总股本的3.5%;自然人李民炉持有股份500万元，占注册资本的1.75%。

·“兰花科创”公布董事会决议补充公告 (2008-11-14 20:38:08)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对化肥业务进行整合成立事业部的议案：将所拥有的公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权(上述六厂的净资产总额为132799.66万元)作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司(暂定名)，注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定。

·“兰花科创”公布召开2008年第二次临时股东大会通知 (2008-11-12 19:25:08)

    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于整合化肥事业部的议案》。

·“兰花科创”公布董事会决议公告 (2008-10-26 16:52:34)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年10月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意公司以自有资金对控股子公司山西兰花机械制造有限公司(注册资本2377万元，下称：兰花机械)增资2039万元，用于对现有厂房进行改造和新增设备。增资后兰花机械注册资本增至4416万元，其中公司出资4189万元(占94.86%)。
    三、同意山西兰花焦煤有限公司(下称：焦煤公司)收购煤矿及增资扩股：焦煤公司分别与兰花能源投资有限公司(下称：兰花能源)、国北资产管理(北京)有限公司(下称：国北公司)签订股权转让协议。焦煤公司出资1.24亿元收购兰花能源持有的山西蒲县中立煤业有限公司[注册资本2500万元，设计生产能力30万吨/年，矿井面积2.3688k?O；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)412万吨；截止2008年7月17日，该公司的净资产评估值为21831.82万元]70%的股权；出资7000万元收购国北公司持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司[注册资本160万元，设计生产能力为15万吨/年，矿井面积2.0023k?O；根据有关矿产资源储量备案证明，该矿保有2号煤层资源储量(122b)303万吨；截止2008年7月31日，该公司的净资产评估值为13839.97万元]51%的股权；为解决后续收购煤矿所需资金，同意焦煤公司进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%。

·“兰花科创”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-26 16:52:33)

                                                              单位：人民币元
                                          本报告期末          上年度期末
总资产                                  9,221,938,766.15    6,436,764,172.23
所有者权益(或股东权益)                  3,663,806,679.59    2,729,216,043.55
归属于上市公司股东的每股净资产                    6.4142              6.6893
                                                  报告期    年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                360,661,868.60      952,969,184.65
基本每股收益                                      0.6314              1.6684
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.6328              1.6791
全面摊薄净资产收益率(%)                             8.08               26.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           8.09               26.18
每股经营活动产生的现金流量净额                                        2.7264

·“兰花科创”公布2008年度业绩预增公告 (2008-10-26 16:52:32)

    经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(去年同期净利润为576701761.41元，扣除非经常性损益后的净利润为580072721.54元)增加100%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。

·“兰花科创”公布董监事会决议公告 (2008-08-05 20:46:25)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年8月1日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
    二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过修改公司章程的议案，该议案需提交下次股东大会审议通过。
    四、通过关于对山西兰花焦煤有限公司(系公司出资1亿元设立，下称：兰花焦煤)增资的议案：鉴于兰花焦煤拟对山西蒲县中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业三矿进行收购，公司决定以自有资金对兰花焦煤增资1亿元。此次增资完成后，公司对兰花焦煤累计出资为2亿元。

·“兰花科创”2008年中期主要财务指标 (2008-08-05 20:46:24)

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末
                                                          调整后
总资产                        7,720,143,316.38  6,682,127,845.17
所有者权益(或股东权益)        3,303,144,810.99  2,874,037,494.94
每股净资产                              5.7828            7.0393
                                 报告期(1-6月)          上年同期
营业总收入                  2,135,082,802.33    1,648,833,937.81
                                                          调整后
净利润                          592,307,316.05    302,321,796.30
扣除非经常性损益后的净利润      597,653,187.40    302,579,635.49
基本每股收益                            1.0370            0.7416
扣除非经常性损益后的基本每股收益        1.0463            0.7416
稀释每股收益                            1.0370             0.741
净资产收益率(%)                          17.93             10.53
每股经营活动产生的现金流量净额          1.8643            0.3792

·“兰花科创”公布临时股东大会决议公告 (2008-07-31 21:42:14)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年7月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案。
    二、通过关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案。

·“兰花科创”公布召开临时股东大会通知 (2008-07-14 19:36:34)

    山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2008年7月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于收购山西山阴口前煤业有限公司的议案等事项。

·“兰花科创”公布董事会决议公告 (2008-06-30 23:00:51)

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2008年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于并购沁水县贾寨煤业投资有限公司[其股东为北京金浪潮投资有限公司(下称：金浪潮)，注册资本800万元，下称：贾寨煤业]的议案：鉴于贾寨煤业开发的贾寨煤矿(合计煤炭储量为6173万吨，现探矿权价款4547.45万元已全部缴清，目前正在进行探转采工作)与公司正在建设的玉溪煤矿相邻，公司拟出资收购金浪潮持有的贾寨煤业全部股东权益，出资金额将参考相关规定和贾寨煤矿取得该探矿权投入的探矿投资、资源价款等，初步议定在2.1亿元(最终金额需经审计评估后确定)。相关协议已签署。
　　二、通过关于收购山西山阴口前煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，该公司已取得采矿许可证，该矿保有地质储量7979万吨，已交纳1000万吨资源价款1500万元，下称：口前煤业)的议案：公司拟出资收购口前煤业原有股东的全部股权。根据交易双方签订的协议，本次股权转让的价格暂定为人民币8.2亿元(最终价格须经公司与该公司原有股东同意，以该公司的最终审计、评估结果来确定)。该议案需提交公司临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
　　三、同意公司以自有资金在临汾地区全资设立山西兰花焦煤有限责任公司，注册资金10000万元。

·“兰花科创”公布股东大会决议公告 (2008-04-08 19:24:30)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
    二、续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机构。
    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

·“兰花科创”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-03-04 19:14:13)

    山西兰花科技创业股份有限公司于2008年2月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本40800万股为基数，每10股派4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
    二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    四、通过关于资产报损的议案。
    五、通过2007年年度报告及其摘要。
    六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
    八、同意分别投资2000万元在大阳、伯方两煤矿分公司各建设一座年产6000万块煤矸石砖厂，资金来源为矿山环境恢复治理保证金。
    九、同意投资9000万元(含624.68万元土地出让金)用于阳化分公司的节能减排环保项目。
    十、通过关于对晋城市巴公污水处理有限公司(公司出资900万元，占14.36%，下称：污水处理公司)实施增资控股的议案：公司出资1000万元收购晋城市经济建设投资公司持有污水处理公司1000万元股权。收购完成后，公司对污水处理公司共出资1900万元，占30.62%；公司控股子公司晋城兰花煤化工有限公司持有污水处理公司股权1000万元，占16.26%。
    十一、同意公司与北京万顺昌电子科技发展有限公司等共同投资在重庆市万州区经济开发区建设年产1000吨单晶棒和硅锭项目(固定资产总投资约3亿元)，该项目注册资本为1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

·“兰花科创”2007年年度主要财务指标 (2008-03-04 19:14:10)

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   3,494,746,694.14  2,951,996,255.71
归属于上市公司股东的净利润                   576,701,761.41    560,176,547.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 582,092,000.12    572,570,825.59
基本每股收益                                         1.4135            1.5089
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     1.4267            1.5423
全面摊薄净资产收益率(%)                               20.07             19.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             20.25             20.09
每股经营活动产生的现金流量净额                       1.7286            2.6223
                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     6,682,127,845.17  5,911,899,385.17
所有者权益(或股东权益)                     2,874,037,494.94  2,849,559,651.82
归属于上市公司股东的每股净资产                       7.0393            6.9515
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派4元(含税)。

·“兰花科创”公布2008年日常关联交易公告 (2008-03-04 19:14:08)

    山西兰花科技创业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司接受控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供的土地租赁服务及铁路专用线服务，预计2008年度交易总金额为4697.55万元。

·“兰花科创”公布有限售条件的流通股上市公告 (2008-02-22 19:09:10)

    山西兰花科技创业股份有限公司本次有限售条件的流通股18562500股将于2008年2月28日起上市流通。

·“兰花科创”公布有限售条件的流通股份上市公告 (2007-12-23 16:36:12)

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2006年向10名特定投资者非公开发行的3675万股A股股票的限售期将满，将于2007年12月28日起上市流通。