·“民丰特纸”公布临时股东大会决议公告 (2008-12-19 19:18:31)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案。
    二、通过关于撤销《关于投资建设15万吨废纸浆项目的议案》的议案。
    三、通过关于公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
    四、通过关于与新湖中宝股份有限公司增加互保额度的议案。
    五、通过关于增补第四届监事会监事的议案。

·“民丰特纸”公布8号造纸机关停公告 (2008-12-09 19:28:04)

    民丰特种纸股份有限公司经研究决定8号造纸机(装备陈旧落后，并已坏损严重，截止2008年10月末账面净值为41.15万元)将于近期关停并予以封存或拆除。经测算，其报废后残值、处置费用和出售该生产线及相关附属设备的收入将不会低于其账面净值。

·民丰特纸 8号造纸机关停 (2008-12-09 17:57:06)

为了加快技术装备更新，淘汰陈旧落后装备，进一步提高公司资源利用率、劳动生产率和企业经济效益，公司经研究决定8号造纸机将于近期关停并予以封存或拆除。因该生产线的关停，对员工的分流安置、固定资产处理、原产品的转移生产和市场销售的衔接等工作将有条不紊展开。

·“民丰特纸”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-12-01 22:57:35)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年12月1日以专人送达及通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)增加互保额度的议案：公司拟与新湖中宝增加以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，即双方互保额度由原人民币20000万元增加到30000万元；有效期至2011年6月30日止。
    截止2008年11月18日，公司累计对外担保余额为40000万元，其中为新湖中宝担保15700万元，无逾期担保情况。
    董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

·“民丰特纸”公布监事会决议公告 (2008-11-28 20:21:57)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年11月28日召开四届五次监事会，会议审议通过关于增补许祺琪为公司第四届监事会监事候选人的议案。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-10-24 19:56:28)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年10月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于撤销2003年度股东大会批准的《关于投资建设15万吨废纸浆项目》的议案：该项目前期共发生相关费用3956293.00元，已在2006年计提全额减值准备，并已在2007年核销，本次撤销之议案不影响当期利润。
    三、通过公司与控股股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：民丰集团)继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案：民丰集团为公司及其控股子公司提供总额不超过人民币70000万元的银行贷款担保；公司为民丰集团提供总额不超过人民币10000万元的银行贷款担保；互保发生额等额部分互不收费，超出等额部分以1%费率按年结算；在公司与民丰集团签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至2009年6月30日有效。
    截止2008年9月30日，公司为民丰集团提供经济担保余额为3500万元；民丰集团为公司提供经济担保余额为33622万元，无逾期担保。
    四、同意公司继续将坐落于嘉兴市?f里街70号的公司部分厂房(建筑面积30257.87平方米、净值为5915.43万元)和部分房产(建筑面积74416.04平方米、净值为5066.48万元)向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行进行抵押贷款，抵押期限为3年。
    五、通过关于控股股东及关联方资金占用问题的核查报告。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。

·“民丰特纸”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-24 19:56:27)

                                                            单位：人民币元
                                          本报告期末        上年度期末
总资产                                  2,127,538,598.91  2,052,773,650.77
所有者权益(或股东权益)                    868,936,216.37    855,111,775.00
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.30              3.25
                                                  报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 -1,003,483.94     13,824,441.37
基本每股收益                                      -0.004            0.0525
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -            0.0543
全面摊薄净资产收益率(%)                          -0.1155            1.5910
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        -0.1047            1.6462
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.22

·“民丰特纸”公布更正公告 (2008-08-25 19:44:37)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年8月23日在相关媒体刊登的四届六次董事会决议公告中，关于解除与钱江水利开发股份有限公司签订的浙江天堂硅谷创业集团有限公司股权转让合同的议案中，将“关于《股权转让合同》之解除协议”误写成“关于《股权托管合同》之解除协议”，现特此更正。

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-08-22 22:50:17)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年8月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于继续与加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)、浙江嘉化集团股份有限公司(下称：嘉化集团)签订互保协议并提供相应经济担保的议案：公司拟继续与该两家公司分别建立以人民币10000万元、8500万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；并均在签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至2009年6月30日有效。该事项尚需公司股东大会审议。
    截止2008年6月30日，公司为加西贝拉、嘉化集团提供担保余额分别为10000万元、4200万元，均无逾期担保。
    三、同意公司继续用自有机器设备1326台、860台(协商价分别为人民币125830000元、156480000元)分别向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(下称：工行嘉兴分行)进行抵押贷款，抵押贷款总金额分别不超过人民币125830000元、156480000元，抵押期限均为1年。
    四、同意继续将坐落于嘉兴市?f里街70号的公司厂房(面积41499.08平方米、净值为73021614.23元)向工行嘉兴分行进行抵押贷款用于补充流动资金，抵押期限为3年。
    五、同意关于解除公司与钱江水利开发股份有限公司(下称：钱江水利)于2005年4月30日签订的浙江天堂硅谷创业集团有限公司(下称：天堂硅谷)股权转让合同，根据该股权转让合同，以先行托管(托管期自2005年4月30日至2010年4月30日)后转让方式办理天堂硅谷股权的托管和转让，现董事会同意公司与钱江水利签署《关于<股权托管合同>之解除协议》，双方不再继续履行原合同项下的义务和权利。
    六、通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

·“民丰特纸”2008年中期主要财务指标 (2008-08-22 22:50:16)

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末
总资产                        2,144,427,417.34    2,052,773,650.77
所有者权益(或股东权益)          869,939,700.31      855,111,775.00
每股净资产                              3.3027              3.2464
                                 报告期(1-6月)            上年同期
营业总收入                      626,014,936.00      575,194,545.77
净利润                           14,827,925.31        6,126,342.16
扣除非经常性损益后的净利润       15,144,292.03        6,166,845.53
基本每股收益                            0.0563              0.0233
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.0575              0.0234
净资产收益率(%)                           1.70                0.74
每股经营活动产生的现金流量净额          0.1204              0.5213

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-07-16 20:08:25)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年7月16日召开四届五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-07-10 19:31:33)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年7月10日以专人送达和通讯表决方式召开四届四次董事会，会议决定对公司控股55%的子公司浙江民丰利群涂布有限公司(注册资本2600万元，截止2008年6月30日帐面累计亏损已达1323万元)予以解散并清算。

·“民丰特纸”公布提示性公告 (2008-07-07 20:10:39)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年7月7日接控股55%的子公司浙江民丰利群涂布有限公司(注册资本2600万元，下称：民丰利群)关于该公司歇业清算的请示和该公司董事会相关决议文本，民丰利群董事会经研究已作出决议：鉴于民丰利群持续亏损且无法改善，特提请各股东方根据有关规定召开临时股东大会，就民丰利群歇业及开展解散清算等事宜进行审议并作出相关决议。
    公司董事会将就民丰利群实施解散和清算进行决策。民丰利群的解散、清算和注销将对公司造成投资损失，敬请广大投资者注意投资风险。   

·“民丰特纸”公布控股股东国有股权划转的提示性公告 (2008-06-20 20:15:18)

    民丰特种纸股份有限公司近日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司(下称“民丰集团”)通知，民丰集团2007年度股东大会审议通过了《关于嘉兴市国有资产监督管理委员会(下称“嘉兴国资委”)拟将所持公司股权划转给嘉兴市实业资产投资集团有限公司(下称“嘉实集团”)的议案》：根据嘉兴国资委有关批复文件精神，由嘉兴国资委持有的民丰集团239708093.92元股权(占其总股本的40%)全额划转给嘉实集团持有。工商变更登记等相关法律手续近期办理完成后，嘉兴国资委不再为民丰集团股东，嘉实集团将持有的民丰集团239708093.92元股权，成为民丰集团第一大股东。本次划转股权属于国有产权行政划拨，不涉及对价、支付方式和公司实际控制人变化等事宜。

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-05-30 20:59:19)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年5月30日以专人送达和通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司向四川地震灾区捐款人民币300000元现金。截止2008年5月28日，公司共收到员工捐款172348元。以上赈灾款项共计472348元，通过嘉兴市有关慈善、红十字会等机构捐赠给地震灾区。

·民丰特纸向地震灾区捐款30万元 (2008-05-30 18:13:06)

    民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过：公司决定向四川地震灾区捐款人民币300,000元现金。

·“民丰特纸”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-28 20:31:58)

                                                            单位：人民币元
                                          本报告期末        上年度期末
总资产                                  2,112,233,707.63  2,052,773,650.77
所有者权益(或股东权益)                    862,963,605.52    855,111,775.00
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.28              3.25
                                              报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  7,851,830.52      7,851,830.52
基本每股收益                                        0.03              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.91              0.91
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.12

·“民丰特纸”公布有限售条件的流通股上市流通公告 (2008-04-24 20:24:21)

    民丰特种纸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股(仅限股权分置改革形成的)13170000股将于2008年4月28日起上市流通。

·民丰特纸1317限售流通股28日上市 (2008-04-24 18:12:02)

    民丰特种纸股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为13,170,000股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年04月28日；本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成的）流通股上市。

·民丰特纸一季度业绩同比预增500% (2008-04-08 18:21:05)

    经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年第一季度净利润预计比上年同期增长500%以上。

·“民丰特纸”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-03-30 15:49:11)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于2008年度日常关联交易预计的议案。
    四、通过关于调整应收款项坏账准备计提方法的议案。
    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
    六、通过公司继续与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案：公司拟与新湖中宝继续建立以人民币20000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同；公司拟与浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)、浙江嘉化集团股份有限公司(下称：嘉化股份)继续分别建立以人民币10000万元、8500万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互保的贷款合同均仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为新湖中宝提供担保11900万元、为压缩机公司提供担保9000万元、为嘉化股份提供担保5700万元，均无逾期担保情况。
    七、通过公司与第一大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：嘉兴民丰)签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案：嘉兴民丰为公司及其控股子公司提供总额不超过人民币90000万元的银行贷款担保；公司为嘉兴民丰提供总额不超过人民币6000万元的银行贷款担保；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为嘉兴民丰提供经济担保余额为2800万元，无逾期担保情况。
    八、通过公司继续为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(下称：民丰本科特)、浙江民丰山打士纸业有限公司(下称：民丰山打士)、浙江民丰利群涂布有限公司(下称：民丰利群)分别提供以人民币8500万元、4000万元、3000万元额度为限的贷款信用保证的议案，上述担保的贷款合同仅限于三家公司向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为民丰本科特提供担保余额为5500万元、为民丰山打士提供担保余额为4000万元、为民丰利群提供担保余额为1300万元，均无逾期担保情况。
    九、同意公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请1500万美元额度的贷款，由压缩机公司和新湖中宝提供担保，贷款期限一年。
    十、通过关于自筹资金总投资3200万元实施十二号机描图纸改造项目的议案。
    十一、同意撤消设立的嘉兴市民丰热电股份有限公司(注册资本2500万元，公司投资1225万元，占49%股份，未发生相关前期费用)的议案。
    十二、通过董、监事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

·“民丰特纸”2007年年度主要财务指标 (2008-03-30 15:49:03)

                                                                 单位：人民币元
                                                       2007年            2006年
营业收入                                     1,114,434,856.75    973,156,850.65
归属于上市公司股东的净利润                      27,964,089.83      7,774,457.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    25,234,801.91      4,286,474.84
基本每股收益                                             0.11              0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.10              0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                                  3.27              0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                2.95              0.52
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.84              0.51
                                                     2007年末          2006年末
总资产                                       2,052,773,650.77  2,202,424,207.48
所有者权益(或股东权益)                         855,111,775.00    827,147,685.17
归属于上市公司股东的每股净资产                           3.25              3.14
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

·“民丰特纸”公布2008年度日常关联交易预计公告 (2008-03-30 15:48:54)

    民丰特种纸股份有限公司预计的2008年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，预计2008年全年发生日常关联交易约36000万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料12600万元；向关联公司销售纸产品、水、电、汽、木浆和提供仓储服务等，发生金额23400万元。

·“民丰特纸”公布2007年度业绩预增公告 (2008-01-15 20:44:36)

　　经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，公司2007年度净利润预计比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为596.07万元)。详细数据将在2007年度报告中予以披露。

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-01-07 01:47:08)

   民丰特种纸股份有限公司于2008年1月4日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过关于公司与德国本科特有限和两合责任公司(下称：德国本科特)等公司股份转让的议案：公司将受让德国本科特持有的公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本2530万美元，公司持有其74%的股权，下称：民丰本科特)26%的股份，双方确定2007年12月31日按净资产139482753.85元结算，以标的股权折合净资产36265516.00元作为交易价格。公司将向德国本科特的全资子公司德国本科特控股有限责任公司转让公司持有的参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司(注册资本770万美元，公司持有其40%的股权，下称：本科特民丰)35%的股份，按本科特民丰2007年12月31日净资产49834242.86元结算，标的股权转让价格为人民币17441985.00元。
   上述股权转让后，民丰本科特变更为公司全资子公司；公司尚持有本科特民丰5%的股权。
   二、通过继续授权公司经营层5000万元的短期投资权限的议案，授权期限到2008年12月31日。
   三、通过公司募集资金使用管理办法。

·“民丰特纸”公布董事会决议公告 (2008-01-04 19:28:07)

    民丰特种纸股份有限公司于2008年1月4日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司与德国本科特有限和两合责任公司(下称：德国本科特)等公司股份转让的议案：公司将受让德国本科特持有的公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本2530万美元，公司持有其74%的股权，下称：民丰本科特)26%的股份，双方确定2007年12月31日按净资产139482753.85元结算，以标的股权折合净资产36265516.00元作为交易价格。公司将向德国本科特的全资子公司德国本科特控股有限责任公司转让公司持有的参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司(注册资本770万美元，公司持有其40%的股权，下称：本科特民丰)35%的股份，按本科特民丰2007年12月31日净资产49834242.86元结算，标的股权转让价格为人民币17441985.00元。
    上述股权转让后，民丰本科特变更为公司全资子公司；公司尚持有本科特民丰5%的股权。
    二、通过继续授权公司经营层5000万元的短期投资权限的议案，授权期限到2008年12月31日。
    三、通过公司募集资金使用管理办法。