·“首旅股份”公布所聘会计师事务所名称变更公告 (2008-12-25 20:44:25)

    北京首都旅游股份有限公司接审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司通知，其自2009年1月起和天华会计师事务所正式合并，合并后的名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。    

·“首旅股份”公布临时股东大会决议公告 (2008-11-27 19:24:23)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于撤回公司公开增发申请的议案。
    二、通过关于南山门票收入分成的议案。

·“首旅股份”公布2008年前三季度会计差错更正公告 (2008-11-14 20:37:27)

    根据北京首都旅游股份有限公司三届二十五次董事会决议，公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司将2008年1-9月份已计提的预计负债全额冲回，计入当期损益。所调整数据对公司已披露的2008年1-3季度合并报表产生影响，使公司2008年前三季度营业收入共增长7888.37万元，净利润共增长4681.96万元，所有者权益共增长4681.96万元，主要的财务指标均有明显提升。公司现将更正后的2008年一季度、中期及三季度的主要会计数据和财务指标数据予以公告，具体内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

·“首旅股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 (2008-11-10 22:06:39)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年11月7日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于撤回公司公开增发申请的议案：鉴于目前市场状况所募集资金也远远不能满足公司公开增发申请方案中收购项目的要求，故公司决定撤回公开增发申请。
    二、通过关于南山门票收入分成的议案：鉴于公司控股74.805%的南山文化公司与三亚国资公司于2008年3月30日正式签署的《南山文化旅游区门票分成协议》未被批准，导致未能生效履行，董事会决定对公司2008年1-9月计提的南山门票收入7633万元实行全额冲回(计入当期损益核算)，扣除所得税因素直接影响公司损益4682万元。2008年10-12月不再计提。公司将根据董事会决议对2008年前三季度的财务报告进行更正并及时公告。
    三、同意公司对以上事项所导致的重大会计差错进行更正。
    四、同意公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产。
    董事会决定于2008年11月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。

·“首旅股份”公布关联交易公告 (2008-11-10 22:06:37)

    北京首都旅游股份有限公司拟收购公司控股股东的控股子公司北京首都旅游国际酒店集团有限公司所属的前门饭店[国家旅游局首批颁布的涉外酒店之一，为四星级酒店，截至2008年9月底的净资产14393万元(未经审计)]的全部经营性资产(包括相应资产和负债)及相关业务，交易标的的定价依据以资产评估数据为准。
    该事项构成关联交易。

·“首旅股份”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-24 21:38:47)

                                                              单位：人民币元
                                          本报告期末          上年度期末
总资产                                  1,811,365,658.40    1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益)                  1,013,396,305.97    1,044,731,946.01
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.38                4.51
                                                  报告期    年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 34,466,224.11       86,351,791.43
基本每股收益                                      0.1489              0.3732
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.3733
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.23                8.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.22                8.52
每股经营活动产生的现金流量净额                                          0.76

·“首旅股份”公布董事会决议公告 (2008-09-25 20:54:15)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意归还控股股东北京首都旅游集团有限责任公司长期无息借款3000万元。

·“首旅股份”公布董事会决议公告 (2008-08-28 19:20:26)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年8月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司信息披露管理制度修订稿。

·“首旅股份”2008年中期主要财务指标 (2008-08-28 19:20:25)

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末
总资产                        1,815,898,971.54    1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益)          981,714,865.03    1,044,731,946.01
每股净资产                                4.24                4.51
                                 报告期(1-6月)            上年同期
营业收入                        831,649,407.25      785,437,688.60 
净利润                           51,885,567.32       62,305,688.48
扣除非经常性损益后的净利润       51,997,617.19       65,792,101.69
基本每股收益                            0.2242              0.2693
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.2247              0.2843
净资产收益率(%)                           5.29                6.70
每股经营活动产生的现金流量净额            0.63                0.48

·“首旅股份”公布股票交易异常波动公告 (2008-08-13 20:53:10)

    北京首都旅游股份有限公司股票于2008年8月11日-13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；有关公开增发事宜已获审核通过，目前正在等待中国证监会的正式批文；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺，除本次增发收购项目外，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购等影响公司股价的事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

·“首旅股份”公布董事会决议公告 (2008-07-30 22:17:32)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。    

·“首旅股份”公布提示公告 (2008-07-10 22:39:11)

    三亚市国有资产管理公司(下称：三亚国资)于2008年7月3日函告北京首都旅游股份有限公司(下称：公司)，三亚国资作为受托主体与公司控股子公司海南南山旅游文化开发有限公司于2008年3月30日签署的《南山文化旅游区门票分成协议》未获三亚市政府批准，因此该协议未能生效且无法履行。

·“首旅股份”公布股票交易异常波动公告 (2008-06-17 23:13:20)

    北京首都旅游股份有限公司股票于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；有关公开增发事宜已获审核通过，目前正在等待中国证监会正式批文；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺，除本次增发收购项目外，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购等影响公司股价的事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

·“首旅股份”公布公告 (2008-05-22 21:23:03)

    根据有关规定，北京首都旅游股份有限公司分别在招商银行北京分行万寿路支行和北京银行燕京支行开设了本次公开增发募集资金的专项帐户。

·“首旅股份”公布2007年度分红派息实施公告 (2008-05-19 22:06:19)

    北京首都旅游股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.7元(含税)。
    股权登记日：2008年5月23日
    除息日：2008年5月26日
    现金红利发放日：2008年5月30日

·“首旅股份”公布公告 (2008-05-04 17:00:26)

    根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第71次工作会议审核结果，北京首都旅游股份有限公司公开增发A股申请获得审核通过。公司将在收到相关书面通知后另行公告。

·“首旅股份”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-26 10:27:47)

                                                            单位：人民币元
                                          本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,868,728,470.45  1,883,484,069.56
所有者权益(或股东权益)                  1,043,249,628.58  1,044,731,946.01
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.51              4.51
                                              报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 24,155,368.91     24,155,368.91
基本每股收益                                      0.1044            0.1044
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.1049            0.1049
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.32              2.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.33              2.33
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.30

·“首旅股份”公布股东大会决议公告 (2008-04-16 21:07:00)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
    三、通过公司2007年度利润分配方案：以23140万股为基数，每10股派2.7元(含税)。
    四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的议案。
    五、通过公司2008年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易的议案。
    六、通过变更公司一名独立董事的议案。
    七、通过关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的议案。

·“首旅股份”公布董事会决议及关联交易公告 (2008-04-16 21:06:58)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年4月16日召开三届十八次董事会(临时董事会)，会议审议同意公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山公司)于2008年3月20日与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的控股子公司深圳京凯怡实业有限责任公司(下称：京凯怡)签署的《海南旅游控股有限公司(注册资本3000万元，下称：海旅控股)股权转让协议》，南山公司将持有的海旅控股26%股权转让予京凯怡，以2007年12月31日海旅控股经审计的账面净资产值1408.71万元为依据，协商确定标的股权转让价格按初始投资额计算，总额为人民币588万元。
    该事项构成关联交易。

·“首旅股份”公布董事会决议及2007年度股东大会补充公告 (2008-03-31 19:23:23)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年3月31日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(下称：南山文化)于2008年3月30日与三亚市国有资产管理公司签署的南山文化旅游区门票收入分成协议的议案：双方经协商同意继续尊重一门一票原则，南山观音苑与南山文化旅游区实行统一门票，实施协议分成，由南山文化负责票务日常管理。门票收入进行分成的期限为2008年1月1日起至2017年11月10日止。其中，2008年1月1日至2010年12月31日期间、2011年1月1日至2012年12月31日期间、2013年1月1日至分成期限结束日止，南山文化享有南山文化旅游区统一门票收入的比例分别为40%、50%、60%；双方各自承担相关税费。
    根据公司有限售条件流通股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%的股份)于2008年3月30日向公司董事会提交的有关提议，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交定于2008年4月16日召开的2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。

·“首旅股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-02-29 22:55:10)

    北京首都旅游股份有限公司于2008年2月28日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：公司拟以23140万股为基数，每10股派2.70元(含税)。
    四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的提案：公司2008年度申请总额为7亿元人民币银行信贷额度；申请给予4亿元对子公司的担保额度。
    截至2007年期末，公司没有对外担保事项。
    五、通过公司2008年度向控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得低息贷款的关联交易提案。
    六、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的提案。
    七、通过关于对2007年度审计报告的说明。
    八、通过关于变更公司一名独立董事的提案。
    董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

·“首旅股份”2007年年度主要财务指标 (2008-02-29 22:55:08)

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,819,551,283.96  1,467,435,776.41
归属于上市公司股东的净利润                   122,373,518.62     79,903,272.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,380,871.72     82,420,861.22
基本每股收益                                         0.5288            0.3453
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.5548            0.3562
全面摊薄净资产收益率(%)                               11.71              8.82
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)           12.29              9.10
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.08              0.97
                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     1,883,484,069.56  1,789,380,877.33
所有者权益(或股东权益)                     1,044,731,946.01    906,061,790.92
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.51              3.92
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2007年度利润分配预案：每10股派2.70元(含税)。

·“首旅股份”公布关联交易公告 (2008-02-29 22:55:06)

    北京首都旅游股份有限公司2008年度向控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有公司60.15%的股份)获得4亿元低息贷款(借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整)。
    上述交易构成关联交易。

·“首旅股份”公布2007年度业绩快报 (2008-01-22 20:22:05)

　　本公告所记载北京首都旅游股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                                         　  单位:人民币万元
                                          　　  本报告期末        上年度期末
    总资产                               　　　 187,759.36　　　　174,021.20
    归属于母公司的股东权益                    　106,732.16         87,116.39
    每股净资产(元)                                    4.61              3.76
　　　　　　　　　　　　　　　                      报告期　　　    上年同期
　　营业收入                                    181,955.13        146,743.58
    利润总额                                     21,722.92         12,504.28
    归属于母公司所有者的净利润                   12,224.59          7,898.58
    基本每股收益                                    0.5283            0.3413
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)            0.5738            0.3522
　　净资产收益率(%)                                  11.45              9.07
　　扣除非经常性损益后净资产收益率(%、全面摊薄)      12.44              9.36
　　注：由于公司所属海南南山文化旅游开发有限公司就景区门票分成事项仍未与三亚市政府有关部门达成协议，且未实际支付款项，上述数据和指标未计算此项支出。

·“首旅股份”公布有限售条件的流通股上市流通公告 (2008-01-14 20:59:27)

    北京首都旅游股份有限公司本次有限售条件的流通股12787844股将于2008年1月18日起上市流通。

·“首旅股份”公布临时股东大会决议公告 (2007-12-24 23:03:18)

    北京首都旅游股份有限公司于2007年12月24日召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2007年度公开增发不超过2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)的方案。
    二、通过关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案。
    三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的提案。
    四、通过关于公开增发A股涉及关联交易的提案。
    五、通过《公司募集资金管理办法》修订稿。
    六、通过关于修改公司章程的提案。

·“首旅股份”公布董事会决议公告 (2007-12-24 23:03:17)

    北京首都旅游股份有限公司于2007年12月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改总结报告等事项，整改总结报告具体内容详见2007年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。