·“天利高新”公布董监事会临时会议决议公告 (2008-10-23 19:31:31)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议及三届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案。

·“天利高新”2008年第三季度主要财务指标 (2008-10-23 19:31:30)

                                                            单位：人民币元
                                          本报告期末        上年度期末
总资产                                  3,569,071,645.21  3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益)                  1,266,126,355.18  1,241,783,974.76
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.41              3.07
                                                  报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 16,913,708.41     82,135,489.81
基本每股收益                                      0.0322            0.1563
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -            0.1291
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.34              6.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.21              5.36
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.3258

·“天利高新”公布己二酸及配套项目建设进展情况公告 (2008-10-14 20:15:24)

    截至2008年9月初，新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次定向增发募集资金项目之一己二酸及配套项目工程已全面建成，满足装置工艺试车的条件。到9月底，根据项目正常的工艺生产流程，制氢装置首先进行投料试生产，己二酸及配套项目进入试车阶段。

·“天利高新”公布2008年三季度业绩预增公告 (2008-10-07 20:35:06)

    经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年三季度实现净利润与去年同期[净利润为26867735.39元(上年同期已披露净利润为20504263.84元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]相比增长200%以上，具体数据将于公司2008年三季度报告中披露。

·天利高新前三季度业绩同比预增200% (2008-10-07 17:27:59)

    经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年三季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上。

    原因：由于公司2008年1-9月聚丙烯产品、甲乙酮产品及沥青类产品的销量和销售价格与去年同期相比增长幅度较大，同时，公司可供出售金融资产变现产生收益，致使公司2008年三季度净利润增长。

·“天利高新”公布董事会公告 (2008-08-30 00:07:30)

    根据有关规定，新疆独山子天利高新技术股份有限公司聘请的外部审计机构对公司2008年半年度报告期内追溯调整的2007年度财务数据进行了重新审计，并予以确认，具体内容详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

·“天利高新”公布临时股东大会决议公告 (2008-08-20 20:52:45)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举屈艺为公司第三届董事会董事。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。
    三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

·“天利高新”公布董监事会决议公告 (2008-08-20 20:52:44)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年8月20日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案。
    三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    四、通过《关于防止大股东及其关联方占用公司资金自查自纠报告》。

·“天利高新”2008年中期主要财务指标 (2008-08-20 20:52:43)

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末
                                                            调整后
总资产                        3,570,473,057.17    3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益)        1,246,793,646.38    1,241,783,974.76
每股净资产                                2.37                3.07
                                 报告期(1-6月)            上年同期
营业总收入                      599,034,703.59      512,672,008.68
                                                            调整后
净利润                           65,221,781.40       21,649,490.52
扣除非经常性损益后的净利润       52,555,789.02       21,571,772.58
基本每股收益                            0.1241              0.0502
扣除非经常性损益后的基本每股收益        0.1000              0.0500
净资产收益率(%)                           5.23                1.88
每股经营活动产生的现金流量净额          0.2938              0.0939

·“天利高新”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-07-24 20:31:15)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案。
    二、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
    董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

·“天利高新”公布2008年上半年度业绩预增公告 (2008-06-25 20:04:35)

    经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年上半年度实现净利润与去年同期(已披露净利润为16682178.81元，本次预测是以调整所得税后的净利润21649490.52元为比较基数)相比增长200%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。

·天利高新上半年业绩同比预计增200% (2008-06-25 18:07:05)

    经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2008年上半年度实现净利润与去年同期相比增长200%以上，具体数据将于公司2008年半年度报告中披露。

    原因：由于公司2008年上半年度沥青类产品及聚丙烯产品销量和销售价格与去年同期相比增长幅度较大，同时，公司可供出售金融资产变现产生收益，致使公司2008年上半年度净利润增长。

·“天利高新”公布非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告 (2008-05-15 23:04:14)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司向10家投资者非公开发行股票8700万股，其中，向除新疆独山子天利实业总公司外的投资者发行的股票，经实施每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案后增加至89700000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年5月22日起上市流通。

·“天利高新”公布股东股份质押公告 (2008-04-22 21:15:42)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司500万股限售流通股质押给中国农业银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2008年3月31日，质押期限为1年。
    截至目前，天利实业共质押公司股份4100万股，占其持有公司股份的30.73%，占公司股份总数的7.80%。  

·“天利高新”公布董事会临时会议决议公告 (2008-04-17 22:40:21)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    三、通过关于制定公司《募集资金使用管理办法》的议案。

·“天利高新”2008年第一季度主要财务指标 (2008-04-17 22:40:19)

                                                            单位：人民币元
                                          本报告期末        上年度期末
总资产                                  3,481,949,534.82  3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益)                  1,220,620,918.85  1,236,736,252.30
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.02              3.06
                                              报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 10,232,700.92     10,232,700.92
基本每股收益                                      0.0253            0.0253
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.84              0.84
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.18

·“天利高新”公布有限售条件的流通股上市公告 (2008-04-10 19:42:12)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股20624759股将于2008年4月18日起上市流通。

·“天利高新”公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 (2008-03-31 21:16:11)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
    股权登记日：2008年4月7日
    除权除息日：2008年4月8日
    新增可流通股份上市流通日：2008年4月9日
    现金红利发放日：2008年4月14日
    实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.061元。

·“天利高新”公布业绩预增公告 (2008-03-31 21:16:09)

    经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年一季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上[上年同期净利润为3170560.73元(上年同期已披露净利润为2101527.28元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]，具体数据将于公司2008年一季度报告中披露。

·“天利高新”公布股东大会决议公告 (2008-03-21 21:04:10)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
    五、通过关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
    六、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司、参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。
    七、通过关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案。

·“天利高新”公布股东股份质押公告 (2008-03-21 21:04:08)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司102644171股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股500万股质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司，质押登记日为2008年3月14日，质押期限为1年。
    截至目前，天利实业共质押公司股份3600万股，占其持有公司股份的35.07%，占公司股份总数的8.90%。 

·“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 (2008-02-28 19:13:08)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
    五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
    七、通过关于2008年银行贷款额度的议案：根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
    八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权，下称：天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保；该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
    截至公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，无逾期担保。
    九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称：嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案：协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
    十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
    董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

·“天利高新”2007年年度主要财务指标 (2008-02-28 19:13:06)

                                                              单位：人民币元
                                                    2007年            2006年
                                                                      调整后
营业收入                                  1,120,865,394.61    972,847,264.01
归属于上市公司股东的净利润                   32,144,009.86     15,340,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,875,079.75     16,686,030.11
基本每股收益                                         0.087             0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.049             0.047
全面摊薄净资产收益率(%)                               2.60              2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.45              2.54
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.39              0.74
                                                  2007年末          2006年末
                                                                      调整后
总资产                                    3,333,512,661.51  2,693,925,372.56
所有者权益(或股东权益)                    1,236,736,252.30    655,998,801.27
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.06              2.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。

·“天利高新”公布2008年日常关联交易公告 (2008-02-28 19:13:04)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行了预计，具体如下：
    公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东，持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，下称：石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品，预计2008年交易总金额为8524万元；公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权，下称：蓝德石化)销售产品，预计2008年交易总金额为6930万元；公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务，预计2008年交易总金额为85万元；公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务，预计2008年交易总金额为150万元。
    公司已与上述关联方签署相关协议及合同。 

·“天利高新”公布股东股份质押公告 (2008-02-18 19:24:20)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1100万股、1000万股分别质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行(质押登记日为2007年7月3日，质押期限为3年)、中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行(质押登记日为2007年12月18日，质押期限为5年)。
    截至目前，天利实业共质押公司股份3100万股，占其持有公司股份的30.20%，占公司股份总数的7.67%。

·“天利高新”公布公告 (2008-02-14 19:22:29)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司接到所聘的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)通知：五洲联合近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。   

·“天利高新”公布临时股东大会决议公告 (2008-01-16 19:16:51)

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。

·“天利高新”公布董监事会临时会议决议公告 (2008-01-16 19:16:49)

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开三届十次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、选举陈方红、李凤先为公司第三届董事会副董事长。
　　二、选举盖文国为公司第三届监事会主席。

·“天利高新”公布2007年度业绩预增公告 (2008-01-16 19:16:47)

　　经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上(调整所得税并按新会计准则调整后的上年同期净利润为15947913.28元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。

·“天利高新”公布关联交易公告 (2008-01-02 08:02:32)

   新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务，故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。
   本次交易构成关联交易。

·“天利高新”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2008-01-02 08:02:31)

   新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
   二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案：其中，同意罗基础辞去公司监事会主席及监事职务。
   三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
   截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，其中向控股子公司提供担保2000万元，向参股公司提供担保600万元，无逾期担保。
   董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

·“天利高新”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 (2007-12-28 19:54:43)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
    二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案：其中，同意罗基础辞去公司监事会主席及监事职务。
    三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，其中向控股子公司提供担保2000万元，向参股公司提供担保600万元，无逾期担保。
    董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

·“天利高新”公布关联交易公告 (2007-12-28 19:54:42)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务，故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。 
    本次交易构成关联交易。

·“天利高新”公布股东股份解除质押公告 (2007-12-19 23:32:12)

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，天利实业于2006年11月15日质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行的公司有限售条件股份3000万股，已于2007年12月18日解除质押。
    截至目前，天利实业共质押公司股份1000万股，占其持有公司股份的9.74%，占公司股份总数的2.47%。