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S*ST恒立: 公司治理专项活动整改情况说明
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    证券简称：S*ST 恒立       证券代码：000622      公告编号： 2008-58  

                   岳阳恒立冷气设备股份有限公司  

                   公司治理专项活动整改情况说明  

    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、 

误导性陈述或者重大遗漏。  

    根据中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所关于开展上市公司治理专项 

活动的有关要求，岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 

年度对公司治理情况开展了严格自查，并根据湖南证监局《关于要求岳阳恒立冷 

气设备股份有限公司限期整改的通知》，对存在问题展开了持续整改工作，2007 

年10月29日公司在巨潮资讯网、《证券时报》上公告了《公司治理整改报告》  

    根据中国证监会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》 

 （上市部函〔2008〕116 号）和湖南监管局《关于 2008 年进一步深入推进辖区 

公司治理专项活动的通知》的有关精神，公司于近期组织对公司治理整改情况进 

行了总结。公司第五届董事会临时会议就上述事项进行了审议并通过了《关于公 

司治理整改情况的说明》，现将截至 6 月 30 日公司治理整改报告中所列事项的 

整改情况进行说明如下：  

    一、公司已完成的整改事项  

     1、按照整改通知要求，公司完成了董事会、监事会换届，公司独立董事也 

已经达到全体董事人数三分之一以上。  

    2008 年 4 月 24 日，公司召开 2007 年度股东大会审议通过了公司董事会、 

监事会换届，并同时聘任了3位独立董事。上述事项已于2008年4月25日披露 

在巨潮资讯网、《证券时报》上。  

    2、完善了董事会下各专业委员会。  

    2008 年 5 月 16 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过了重新 

成立董事会下各专业委员会的议案。上述事项已于2008年5月19 日披露在巨潮 

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资讯网、《证券时报》上。  

     3、重新聘任了专职董事会秘书  

     2008年1月6日，公司召开了第四届董事会第30次会议审议通过了聘任罗 

俊群为公司董事会秘书的议案。上述事项已于 2008 年 1 月 8 日披露在巨潮资讯 

网、《证券时报》上。  

    4、加强了内部控制  

     公司陆续制定了一些内部的控制制度，加强了费用的审批、使用及监督，尽 

一切可能降低公司的经营成本。  

     5、完成了第一大股东更换后的工商登记变更手续。  

     公司已与2008年5月完成了工商登记的变更手续。  

     二、未到整改期的事项  

     1、股权分置工作未最后完成  

     公司已经于2008年1月28 日股东大会审议通过了股权分置改革，由于在公 

司的增发方案中也涉及到追送股份的问题，故股改虽通过，但并没最后结束，待 

增发事项有最终结果后立刻完成股权分置改革中承诺事项。  

     2、公司章程部分条款未完善  

     公司历年来重视《公司章程》的修订与完善，经历过多次修订，针对整改通 

知指出的问题，公司拟在股改完成后进行补充修订。  

     3、公司尚未建立董事、监事、高级管理人员持股变动情况及披露管理办法 

等有关制度  

     公司历年来有关高管人员的持股变动情况以及披露管理办法严格按照有关 

法律法规以及公司章程的规定执行，就有关专项制度的制定，公司将组织人员按 

要求尽快完成。  

    三、公司治理持续推进的下一步改进计划  

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     以本次治理活动为契机，进一步完善公司的治理机制，并在这个基础上继续 

加强公司治理工作的持续改进。公司仍将继续做好以下几方面工作：  

     1、根据中国证监会、湖南证监局和深圳证券交易所的文件精神，进一步建 

立健全内控制度，加强相关制度的执行力。公司将强化内部审计部门的日常监督 

职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大 

过程控制力度。  

    2、进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及各子公司和各部门负 

责人的培训，学习公司治理方面相关的知识，进一步提高思想认识和综合素质， 

强化规范运作水平。  

     3、继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用， 

发挥各独立董事的专业技术才能。充分发挥监事会的监督作用。  

     公司治理是一项长期的工作。今后，公司将以本次公司治理专项活动为契机， 

一如既往地严格按照中国证监会、湖南证监局、深圳证券交易所等监管部门的要 

求，不断提高公司治理觉悟，积累公司治理经验，建立健全各项内控制度，完善 

公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平。以公司价值和全体股东 

利益最大化为目标，做一个诚信、规范的上市公司。  

      

      

      

    特此公告  

      

      

                                       岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会  

                                                            2008年7月27日  

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