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ST达声: 第七届董事会第一次会议决议公告
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证券简称：深达声 A 证券代码：000007 公告编号：2008－009
深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事
会第一次会议于 2008 年 2 月 1 日下午以现场会议方式召开，有关情
况公告如下:
一、 会议通知发出时间和方式
发出时间：2008年 1 月 28 日
发出方式：电子邮件和传真
二、会议召开的时间、方式
召开时间：2008年 2 月 1日下午
召开方式：现场会议方式
会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
三、会议出席情况 ：
本次会议应到会董事 9 人，实际到会9 人（含授权委托），独立董
事柴宝亭因出国探亲委托独立董事马浚诚代为出席，本次会议会议由
参会董事推举练卫飞董事主持。
四、议案内容及表决情况
会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；赞
成 9 票，反对 0票，弃权 0票；
经第七届董事会董事研究决定，选举练卫飞先生为公司第七届
董事会董事长。
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（二）、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》；
赞成 9票，反对 0票，弃权0 票；
经第七届董事会研究决定，选举李成碧女士为公司第七届董事会
副董事长。
（三）、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；赞成 9
票，反对0 票，弃权 0 票；
根据第七届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下
人员组成：
薪酬与考核委员会：柴宝亭、朱汉杨、高晓兵 主任为：柴宝亭
战略委员会：练卫飞、黄晓峰、马浚诚 主任为：练卫飞
审计委员会：朱汉杨、叶健勇、马浚诚 主任为：朱汉杨
提名委员会：马浚诚、练卫飞、柴宝亭 主任为：马浚诚
（四）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；赞成 9
票，反对0 票，弃权 0 票；
经公司董事会研究决定，聘任高晓兵为公司总经理，黄晓峰为公
司副总经理，赵谦为公司总会计师。
决定聘任夏斓为公司董事会秘书。
独立董事马浚诚、柴宝亭、朱汉杨对此表示同意。
（五）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；赞成 9
票，反对0 票，弃权 0 票；
经公司第七届董事会研究决定，本届董事聘任高级管理人员薪酬
按照以下区间发放薪酬：
公司高级管理人员年度薪酬在 15－60 万元之间。
以上金额均为含税薪酬。
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独立董事马浚诚、柴宝亭、朱汉杨对此表示同意。
（六）、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》；赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0票；
根据公司实际情况，参考其他公司的情况，决定：
在公司兼任行政职务的董事之董事不再发放薪酬；
不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2万元（含
税）；
公司董事长年度薪酬为 60万元（含税）；
公司副董事长年度薪酬为 36 万元（含税）；
董事执行公司事务的费用由公司据实报销。
独立董事马浚诚、柴宝亭、朱汉杨对此表示同意。
（七）、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
赞成 9票，反对 0票，弃权0 票；
经公司第七届董事会研究，参考其他公司的做法，结合公司的实
际情况，决定第七届董事会独立董事津贴为每人每年 5万元（含税）。
独立董事履行职务发生的费用据实报销。
（八）、审议通过了《关于《深圳市赛格达声股份有限公司独立董
事年报工作制度》的议案》；赞成 9票，反对0 票，弃权 0 票；
（九）审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司审计委员会年
报工作规程》；赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票；
（十）、审议通过了《关于深圳证监局现场检查整改报告》；赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0票；
（十一）、审议通过了《关于全面修订公司《信息披露制度》的
议案》；赞成 9票，反对 0票，弃权0 票；
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根据深圳证监局《关于要求深圳市赛格达声股份有限公司限期整
改的通知》（深证局公司字〔2007〕132号的要求，公司对现行的《信
息披露制度进行了仔细检查后，决定公司《信息披露制度》进行全面
修订，修订后的《信息披露制度》附后。
（十二）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；赞成 9票，
反对 0票，弃权 0票；
由于本公司原坏账计提政策中“对关联公司往来款项坏账准备
按余额百分比法计提，规定的提取比例为 5%－10%。”
根据深圳证监局《关于要求深圳市赛格达声股份有限公司限期
整改的通知》（深证局公司字〔2007〕132 号中指出，公司对关联方
的坏帐计提方法不符合《企业会计准则》的规定。因此公司决定对关
联方坏帐计提方法进行变更，变更后的会计政策自 2007 年 1 月 1 日
起执行，本项会计政策变更不影响本公司合并报表利润，。
变更后的坏帐计提会计政策（即对关联公司往来款项和其他应收
款项的坏账准备采用同一政策）：
坏账损失采用备抵法核算，坏账准备按资产负债表日应收款项
（包括应收账款和其他应收款，包含关联公司往来款项）余额之可收
回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流
量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的
应收款项采用个别认定法计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄
分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：
逾期时间 计提比例
1 年以内（含 1 年） 5%
1-2 年（ 含 2 年） 10%
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2-3 年（ 含 3 年） 20%
3 年以上 50%
因公司目前帐面对关联方的应收款全部属于纳入合并范围内的
企业持有，因此上述会计政策变更不会对公司目前的经营成果和财务
状况造成影响。
上述对关联方计提坏帐准备的计提方法改变后，公司所属企业
的个别会计报表更能反映企业的经营成果和财务状况。
独立董事马浚诚、柴宝亭、朱汉杨对此表示同意。
（十三）审议通过了《关于追加审议自 2004 年－2006 年度核销
资产 4678.83 万元的议案》；赞成 9票，反对0 票，弃权 0 票；
经深圳证监局现场检查发现，公司自2004 年 1月至 2006 年 12 月
期间本公司核销资产金额为46,788,605.22元。需要追加审议程序，
现将资产核销情况列明如下：
1、达声股份本部核销金额为 35,765,009.78元
其中：
（1）2004 年 6 月对部分淘汰、损坏无法修复的计算机、打印机
等电子办公设备进行清理，清理的电子办公设备均已在仓库闲置2 年
以上，作为废品处理。被清理的电子办公设备财务帐面残值62,481.03
元经经营班子批准被核销。
（2）2004 年 10 月公司根据法务部的请示核销了应收深圳天澳
咨询有限公司的 150,000元。核销的主要原因是天澳公司虽未完全履
行当初双方签订的协议，但其确为本公司做了一些有益的事，帮助过
公司，因此公司决定对此债权不再主张。
（3）2004 年 10 月公司根据财务部请示，核销了应收上海新宏
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服务公司的 203,323.75 元，核销的主要原因是应收上海新宏服务公
司的款项实际为当时公司为了开展与长城宽带网络服务上海有限公
司的业务，我方在上海人员的费用，因此决定予以核销。
（4）2004 年 11 月公司与轮达发展有限公司达成和解协议核销
了其 20,996,140 元的债务。核销的主要原因是本公司帐面应收轮达
公司款项2,819.61元几乎全部是从93年以来累计的应收该公司的借
款利息，当时的协议利率高达月息 5%，因此轮达公司代理律师当时
正向最高院申诉，要求判定借款利率无效，公司判断情况发展对我不
利，因此同意和解。
（5）2004 年 12 月本公司与赛格财务公司及国元赛格资产管理
顾问有限公司达成债务重组协议，核销了对深圳联龙公司 5,043,000
元的债权。核销的主要原因是本公司对联龙公司的债权虽然有 865 万
元，但全部已超过诉讼时效，对本公司极为不利，因此同意对此债权
进行债务重组，冲抵部分本公司的欠款同时放弃部分权利。
（6）2004 年 12 月本公司核销了对深圳凯悦大酒店的债权
3,235,138.65元 。核销的主要原因是凯悦大酒店原为本公司控股的
子公司，但由于经营不善，亏损严重，于 2001 年 12 月就已停业并清
算，至 2004 年 12月已无任何资产可以抵偿。因此决定将对其的债权
进行核销。
（7）2004 年 12 月公司对应收帐款进行了仔细清理，核销了应
收帐款 6,035,726.35 元。核销的主要原因是这些应收帐款全部是早
年达声进行音响生产、销售时产生的，时间均在 6 年以上，且从未进
行过诉讼追讨，早已超过诉讼时效。
（8）2005 年 11 月公司依据法院判决核销了应收的赛格科技园
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厂房水电费押金 39,200元，该项费用发生于 1992 年，过了诉讼时效，
因此败诉。
2、格兰德俱乐部核销金额为 11,018,651.04元
其中：
（1）2004 年 10 月 20 日核销资产 7,805,674.67 元，包括以下
两项：
（a）2002 年投资银苑酒搂经营，因亏损严重， 以 450 万元转
让给深圳市凯虹实业有限公司，转让损失 3,258,120.08元。
（b）、2003 年筹建的洗浴中心，最终因无法取得相关证照导致
投资失败，累计投资金额 4,547,554.59 元形成损失。
（2）2005 年 7 月12 日核销 37,149 元，是华南装饰公司的工程
款差异，经与对方核对，该差异应由我司承担。
（3）2006 年 12 月 26 日核销 644,956.13 元，是 2005 年 2 月 5
日原现代之窗大厦5 楼中餐厅场地出租时，相关厨房餐厅设备等全部
移交承租方，后承租方倒闭，相关设备被其变卖造成的损失。
（4）2006 年 12 月 31 日核销 2,530,871.24 元，是原现代之窗
大厦 5楼中餐厅装修摊销余额，因现已改成电子商场，根据深圳鹏城
会计师事务所要求，对其摊余价值调作损失处理。
3、达声地产核销金额为 4,944.40 元
2006 年 7 月 26 日核销资产 4,944.40 元，主要是原工业大厦 5
楼空调等部分固定资产由于搬迁造成损毁，该部分资产折旧已提足，
核销的金额为该部分固定资产的净残值。
上述资产核销事项未对公司当期净利润造成影响。
独立董事马浚诚、柴宝亭、朱汉杨对此表示同意。
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（十四）、审议通过了《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会
的议案》；赞成 9票，反对0 票，弃权 0 票；
经研究决定于 2008 年 2 月28 日上午 9：30在深圳市华强北路现
代之窗公司会议室召开 2008 年度第二次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的议案及监事会提交的议案（会议通知附后）。
特此公告！
深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2008 年 2 月 1 日
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附件：
高晓兵，男，45岁，研究生学历，博士学位，副教授职称， 1978
参军入伍，历任战士、军校学员、部队干部等职；1986年 9 月至1989
年 2 月，在西南交通大学读研究生；1989 年 3月至 1994 年 8 月在石
家庄铁道学院任教；1994年 9 月至1997 年 7月在北京大学经济学院
攻读博士研究生；1997 年 7月至 1998 年 2 月，任职国信证券有限公
司；1998年 3 月至1999 年 2月，在深业投资开发有限公司投资研究
中心任总经理；1999 年 3 月至 2001年 6 月，在香港深业集团公司任
综合业务部副总经理；2001年 7 月至2005 年 2月，在香港中国高新
技术产业投资管理公司任董事副总经理、董事总经理；2005 年 3 月
至 2005年 9 月，在深圳深港实业（集团）有限公司任副总经理；2005
年 10 至 2006 年 7月，在深圳市长城投资控股股份有限公司工作，任
成都深长城地产有限公司董事长；2006 年 7 月，兼任深圳市长城投
资控股股份有限公司董事会办公室主任。2006 年 8 月－2007 年 8 月
任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会秘书。2007年8月－2007
年 11 月任广东联泰集团有限公司董事长助理。
黄晓峰：1957 年11 月出生，大学学历，会计师职称。1975 年 2
月至 1979 年 6 月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级
干部）等职；1979年 6 月至2001 年 8月在建设银行巢湖分行工作，
历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行
行长等职；2001年 8 月至2007 年 6月在广州融捷集团投资有限公司
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工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办
总经理、集团公司行政总监等职；2007 年 6 月至 12 月任广州 AEC 集
团执行总裁。
赵谦：1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深
圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市赛格达声股份有限公司任
财务部副部长、审计部长等，现任深圳市赛格达声股份有限公司总会
计师。
夏斓：历任贵州凯涤股份有限公司证券部、财务部、投资管理部
职员、副经理、经理，深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，上
海吉昊投资有限公司投资总监，本公司投资部经理，本公司子公司深
圳市新业典当有限公司总经理，现任本公司董事会秘书。