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*ST夏新2008年第二次临时股东大会会议资料
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夏新电子股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会文件
2008 年 6 月 30 日
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夏新电子2008 年第二次临时股东大会文件
夏新电子股份有限公司2005年第二次临时股东大会议程
会议时间：2008年 6 月 30 日上午9：30
会议地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股
份总数。
二、审议以下议案：
1、《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》
2、《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》
3、《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息
产业集团公司提供反担保的议案》
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
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夏新电子2008 年第二次临时股东大会文件
（议案一）
向控股股东夏新电子有限公司借款的议案
各位股东及股东代表：
2008 年 6 月 12 日召开的第四届董事会 2008 年第二次临时会议
审议通过了《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》，公司拟向
控股股东夏新电子有限公司借款 1亿元人民币，借款期限为一年，该
借款为无息借款。
夏新电子有限公司系公司控股股东，该借款构成关联交易。公司
董事会在审议时，关联董事已回避表决，独立董事已对该关联交易发
表了同意的独立意见。关联股东在审议该借款议案时需回避表决。
该关联交易的详细情况已通过关联交易公告公布在 2008 年 6 月
14 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
请股东审议。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二 00 八年六月三十日
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夏新电子2008 年第二次临时股东大会文件
（议案二）
向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案
各位股东及股东代表：
2008 年 6 月 12 日召开的第四届董事会 2008 年第二次临时会议
审议通过了《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》，
公司拟向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款 4亿元人民币，
借款期限为一年，该借款按照银行基准利率支付利息，公司控股股东
夏新电子有限公司为该笔借款提供担保。
中国电子信息产业集团公司（CEC）系公司实际控制人，该借款
构成关联交易。公司董事会在审议时，关联董事已回避表决，独立董
事已对该关联交易发表了同意的独立意见。关联股东在审议该借款议
案时需回避表决。
该关联交易的详细情况已通过关联交易公告公布在 2008 年 6 月
14 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
请股东审议。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二 00 八年六月三十日
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夏新电子2008 年第二次临时股东大会文件
（议案三）
关于以公司设备、商标权、下属子公司股权
向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案
各位股东及股东代表：
2008 年 6月 12 日召开的第四届董事会 2008 年第二次临时会议审议通过了
《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供
反担保的议案》。
为解决公司部分生产经营资金需求，缓解当前资金困难的局面， CEC 方向
本公司提供总额为7.7亿元的金融支持，其中7.25亿元为担保额度、0.45亿元
为委托贷款，本公司则以商标品牌、生产设备、子公司股权，合计账面价值4.55
亿元向CEC提供反担保。
公司拟提供给CEC反担保的抵（质）押物情况：
反担保抵（质）押物 估价或帐面价值（万元）
Amoi夏新品牌质押 11500
机器设备 16000
夏新移动股权 15000
夏新塑胶股权 3000
合计 45500
因公司连年业绩下滑，亏损严重，流动资金紧张，通过反担保获得 CEC 的
金融支持，能够部分缓解公司目前资金困难局面，对改善下半年经营状态将产生
积极作用。
该反担保事项属于关联交易，公司董事会在审议时，关联董事已回避表决，
独立董事对该关联交易已发表了同意的独立意见。关联股东在审议该反担保议案
时需回避表决。
该关联交易的详细情况已通过关联交易公告公布在2008年6月14日的《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
请股东审议。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二00八年六月三十日
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