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华夏建通董事会决议公告
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证券代码：600149 股票简称：华夏建通 编号：临2007-050
华夏建通科技开发股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第七次临时会议通知于2007 年11 月15
日以电子邮件或传真方式发出，会议于2007 年11 月22 日以通讯表决方式召开。应参加表
决的董事9 人，实际参加表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经
审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下议案：
一、公司治理专项活动整改报告；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、关于注销北京分公司的议案；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、关于为子公司北京华夏通网络技术服务有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
同意公司为子公司北京华夏通网络技术服务有限公司向北京农村商业银行借款人民币
5000 万元，借款期限一年，提供连带责任保证担保。
公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、吕国英先生对公司为子公司北京华夏通网络技
术服务有限公司提供担保的议案发表了独立意见：认为公司控股48%的子公司北京华夏通
网络技术服务有限公司的经营状况稳定，担保风险可控，公司对其担保不会对公司产生不
利影响。同意为子公司北京华夏通网络技术服务有限公司5000 万元人民币借款提供担保。
特此公告
华夏建通科技开发股份有限公司董事会
二OO 七年十一月二十三日
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公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字
[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字
[2007]29 号）以及中国证监会上海监管局（以下“上海证监局”）《关于开展上海辖区上市公
司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）的要求和部署，公司自2007 年4 月
起有步骤的开展了上市公司治理专项活动。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作：
1、4 月至6 月，公司在认真学习通知精神的基础上，对本次公司治理专项活动高度重
视，公司董事会更是在第一时间通过电子邮件、传真、电话等方式，将本次公司治理的相
关文件及证监会对本次公司治理的要求传达到公司全体董事、监事、高级管理人员，并设
立了以董事长、总经理为主要领导的公司专项治理工作小组。在学习《关于提高上市公司
质量的意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件
的基础上，通过对照公司治理有关规定以及“加强上市公司治理专项活动”自查事项的具
体要求，对公司治理情况进行了深度自查，并于2007 年6 月28 日召开公司第五届董事会
第二次会议，审议通过了《华夏建通科技开发股份有限公司上市公司治理自查报告和整改
计划》。
6 月30 日，公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》公告了《上市公司治理自查
报告和整改计划》，并公布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话及电子邮件地址。
2、8 月13 日—8 月17 日，上海证监局对公司治理情况进行了现场检查。
3、11 月12 日，上海证监局向本公司下发了《限期整改通知书》。
4、11 月，公司收到上海证券交易所出具的《治理状况评价意见》。
二、对公司自查发现问题的整改：
自上市以来，公司建立了较为完整的治理结构和内控制度，并得到了有效的遵守和执行，
公司运作较为规范；但由于公司治理的完善和提高是一个持续改进的过程，公司仍需进一
步改进和完善。
1、公司应对不断变化的竞争环境以及监管要求的变化，对公司管理制度做出新的修订，
公司将在新管理制度架构中更加注重保护中小股东的利益；
近年来，随着外部环境不断发生变化，监管部门对上市公司的规范运作提出了更高的要
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求，公司将适时对现有制度进行修订，从而不断完善公司的治理状况，保护全体股东的利
益。
整改情况：修订完善规章制度，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，按照证监会
和上海证券交易所有关信息披露的要求修订完善了公司《信息披露事务管理制度》，并报经
2007 年6 月28 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。
整改完成时间：2007 年6 月28 日
整改责任人：公司董事会秘书
2、公司尚未设立审计部门；
公司自2002 年重组以来，公司逐渐形成了控股型的公司治理结构，因此在母公司范围
的机构设置方面相对精简，公司对子公司的控制主要通过战略管理部进行控制。
整改情况：2007 年12 月31 日前设立负责公司内部审计工作的部门
整改责任人：公司总经理
3、公司尚未按照中国证监会的要求，制定《募集资金管理制度》。
公司自1999 年上市以来，在首次募集资金按计划使用后，未进行过后续的资金募集，
也未制定公司《募集资金管理制度》。
整改情况：公司制定了《募集资金管理制度》并报经2007 年10 月25 日召开的公司第
五届董事会第六次会议审议通过。
整改完成时间：2007 年10 月25 日
整改责任人：公司财务总监
三、对公众评议发现问题的整改：
公司在专项治理活动中，向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话、传真和邮
箱，听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在公众评议阶段，社会公
众对公司治理和本次专项活动未提出意见。
四、对上海证监局现场检查发现问题的整改：
2007 年8 月13 日—8 月17 日，上海证监局对本公司治理情况进行了现场检查，重点
查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及财务资料，
并就公司治理方面尚存的一些问题提出了整改建议。针对现场检查中发现的问题，公司逐
项进行了认真分析，并制订了相应的整改措施，以进一步提升治理水平，切实提高公司质
量。
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问题一、规范运作方面：2007 年3 月，公司存在原大股东关联方非经营性资金过程占
用240 万元，违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规定。
情况说明及整改措施：2007 年3 月，公司向原大股东华夏建通科技开发集团有限公司
（现为本公司第二大股东）的关联方海南亿林农业有限公司支付240 万元。上述款项作为
支付给海南亿林农业有限公司管理本公司在海南保亭的藤药资产的相关管理费。上述款项
支付时，公司虽已与海南亿林农业有限公司达成了口头协议，但并未正式签署书面委托管
理合同，在资金的划拨上确实存在不足之处。公司已于2007 年3 月6 日与海南亿林农业有
限公司补充签署了正式的委托管理合同。2007 年11 月22 日，公司召开第五届董事会第七
次会议，向全体董事做了通报。下一步公司将进一步严格规范资金划拨程序，保证关联交
易制度和内控制度的有效执行。
整改责任人：公司总经理
问题二、信息披露方面：公司2004 年度、2005 年度定期报告及2006 年度中报均未披
露西安通信产业基地有限公司的关联方关系及关联方债权余额，违反中国证监会信息披露
有关规定。
情况说明及整改措施：由于西安通信产业基地有限公司的董事长与本公司董事长同为何
强先生，同时本公司原董事总经理尚智勇先生曾任西安通信产业基地有限公司董事，因此
属于本公司的关联方。由于工作人员的疏忽，未在2004 年度、2005 年度定期报告及2006
年度中报中披露西安通信产业基地有限公司的关联方关系及关联方债权余额，违反中国证
监会信息披露有关规定。西安通信产业基地有限公司与本公司的债权债务已于2006 年12
月置换出本公司，目前与本公司无债权债务往来。
2007 年11 月22 日，公司召开第五届董事会第七次会议已向全体董事通报，我公司将
严格遵守《公司章程》、按照《证券法》、《上市规则》等相关法规的规定，及时、准确、真
实和完整的披露相关信息，保护广大投资者的利益，杜绝类似事件再度发生。
整改时间：2007 年11 月22 日
整改责任人：公司董事会秘书
问题三、财务处理方面：公司控股子公司世信科技发展有限公司在未向北京越洋互动
文化传播有限公司交付构成社区大屏幕系统组成部分的液晶显示屏及大屏幕框架的情况
下，单独将1225 万元软件收入计入2007 年上半年营业收入，不符合《企业会计准则第14
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号—收入》（财会[2006]3 号）第四条有关收入确认的规定。
情况说明及整改措施：由于公司控股子公司世信科技发展有限公司在前期已发生了相关
软件开发成本，同时公司财务人员对《企业会计准则第14 号—收入》（财会[2006]3 号）第
四条有关收入确认的规定的理解有误，因此确认了相关软件销售收入。
该事项对公司2007 年度中期报告合并报表产生的影响，调整后的2007 年中报主要数
据：每股收益 0.006 元，归属于母公司所有者的净利润 2,363,424.99 元，总资产
688,145,208.80 元，所有者权益643,367,282.31 元；该事项对公司2007 年度第三季度报
告合并报表产生的影响，调整后的2007 年第三季度报告主要数据：每股收益0.014 元，归
属于母公司所有者的净利润 5,302,080.97 元，总资产 688,248,687.17 元，所有者权益
651,281,881.13 元。
调整后的2007 年中期合并资产负债表、合并利润表及2007 年第三季度合并资产负债
表、合并利润表详见附件。
公司将督促世信科技发展有限公司在2007 年12 月31 前完成相关社区大屏幕系统组成
部分的液晶显示屏及大屏幕框架的交付，并将根据该项目的实际进展情况，对有关收入进
行确认。
整改时间：2007 年12 月31 日前
整改责任人：公司财务总监
中国证监会上海证监局对公司的本次巡检，及时、正确地指出了公司在规范运作、信息
披露、财务处理等方面存在的问题，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他
相关工作人员对有关法律、法规的认识和理解，对公司今后的规范运作、健康发展起到了
积极的促进作用，公司将本着实事求是、认真负责的态度，尽快落实整改报告中的各项措
施，并以此为契机，继续加强学习，提高认识，进一步完善公司法人治理结构，规范公司
运作，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
五、对上海证券交易所提出的公司治理状况评价意见的改进措施：
针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以此项专项治理活动为契机，严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》
等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司治理结构的建设、健全，积
极推进公司治理水平的提高。
华夏建通科技开发股份有限公司
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二OO 七年十一月二十二日
附件：调整后的2007 年中期合并资产负债表、合并利润表
调整后的2007 年第三季度合并资产负债表、合并利润表
合并资产负债表
2007 年06 月30 日
编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,110,156.26 85,272,943.93
交易性金融资产
应收票据 73,266,471.77
应收账款 57,631,447.81 5,265,853.45
预付款项 156,821,233.08 30,552,489.58
应收利息
其他应收款 20,389,102.76 80,422,542.10
存货 32,564,290.12 10,686,557.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 800,542.18 800,542.18
流动资产合计 273,316,772.21 286,267,400.77
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 271,292,648.07 299,678,379.24
投资性房地产
固定资产 405,243.77 383,209.18
在建工程 12,784,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,355,304.74 131,507,575.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 991,240.01 991,240.01
其他非流动资产
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非流动资产合计 414,828,436.59 432,560,404.34
资产总计 688,145,208.80 718,827,805.11
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 76,536,300.00
应付票据
应付账款 9,485,540.40 14,133,635.49
预收款项 5,226,934.65 561,750.55
应付职工薪酬 2,162,208.47 1,589,175.92
应交税费 -2,883,219.63 -2,390,304.78
应付利息
其他应付款 2,575,998.99 12,043,125.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 710,906.25 1,186,285.00
流动负债合计 30,278,369.13 103,659,967.33
非流动负债：
长期借款 13,628,933.53 13,575,643.86
应付债券
长期应付款
专项应付款 870,623.83 870,623.83
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,499,557.36 14,446,267.69
负债合计 44,777,926.49 118,106,235.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 305,640,000.00
资本公积 54,382,962.50 130,202,902.50
减：库存股
盈余公积 48,636,476.10 48,636,476.10
一般风险准备
未分配利润 112,455,091.12 110,091,666.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 595,634,529.72 594,571,044.73
少数股东权益 47,732,752.59 6,150,525.36
所有者权益合计 643,367,282.31 600,721,570.09
负债和所有者权益总计 688,145,208.80 718,827,805.11
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公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根
合并利润表
2007 年1-6 月
编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 39,908,546.66 67,522,932.41
其中：营业收入 39,908,546.66 67,522,932.41
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,913,581.09 68,382,620.26
其中：营业成本 18,183,214.80 49,711,758.16
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 660,923.49 609,670.05
销售费用
管理费用 6,265,863.63 13,805,246.83
财务费用 803,579.17 4,255,945.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -384,250.61 -1,711,001.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -384,250.61 -1,711,001.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,610,714.96 -2,570,689.72
加：营业外收入
减：营业外支出 102,976.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,610,714.96 -2,673,666.02
减：所得税费用 1,064,800.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,610,714.96 -3,738,466.60
归属于母公司所有者的净利润 2,363,424.99 -3,604,578.79
少数股东损益 11,247,289.97 -133,887.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 -0.012
（二）稀释每股收益 0.006 -0.012
公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根
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合并资产负债表
2007 年09 月30 日
编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,328,282.72 85,272,943.93
交易性金融资产
应收票据 73,266,471.77
应收账款 63,488,428.24 5,265,853.45
预付款项 147,298,743.50 30,552,489.58
应收股利
其他应收款 26,983,828.16 80,422,542.10
存货 30,762,393.18 10,686,557.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 800,542.18 800,542.18
流动资产合计 272,662,217.98 286,267,400.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,106,161.98 299,678,379.24
投资性房地产
固定资产 446,583.97 383,209.18
在建工程 12,784,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,258,483.23 131,507,575.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 991,240.01 991,240.01
其他非流动资产
非流动资产合计 415,586,469.19 432,560,404.34
资产总计 688,248,687.17 718,827,805.11
流动负债：
9
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短期借款 76,536,300.00
应付票据
应付账款 13,135,540.40 14,133,635.49
预收款项 5,192,649.64 561,750.55
应付职工薪酬 2,075,123.55 1,589,175.92
应交税费 -1,502,358.18 -2,390,304.78
应付利息
应付股利
其他应付款 2,682,331.21 12,043,125.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 455,000.00 1,186,285.00
流动负债合计 22,038,286.62 103,659,967.33
非流动负债：
长期借款 14,057,895.59 13,575,643.86
应付债券
长期应付款
专项应付款 870,623.83 870,623.83
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,928,519.42 14,446,267.69
负债合计 36,966,806.04 118,106,235.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 305,640,000.00
资本公积 54,382,962.50 130,202,902.50
减：库存股
盈余公积 48,636,476.10 48,636,476.10
一般风险准备
未分配利润 115,393,747.10 110,091,666.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 598,573,185.70 594,571,044.73
少数股东权益 52,708, 695.43 6,150,525.36
所有者权益合计 651,281,881.13 600,721,570.09
负债和所有者权益总计 688,248,687.17 718,827,805.11
公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根
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合并利润表
2007 年1-9 月
编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 58,908,546.66 104,653,547.69
其中：营业收入 58,908,546.66 104,653,547.69
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,812,496.18 105,827,730.11
其中：营业成本 26,349,658.84 80,181,179.92
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 1,139,343.32 916,376.01
销售费用 50,000.00
管理费用 9,826,372.93 18,842,213.62
财务费用 1,447,121.09 5,887,960.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,429,263.29 -2,711,681.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,429,263.29 -2,711,681.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,525,313.77 -3,885,863.46
加：营业外收入
减：营业外支出 105,297.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,525,313.77 -3,991,161.21
减：所得税费用 1,598,819.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,525,313.77 -5,589,981.06
归属于母公司所有者的净利润 5,302,080.97 -5,413,078.20
少数股东损益 16,223,232.80 -176,902.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 -0.018
（二）稀释每股收益 0.014 -0.018
公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根
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