注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 鑫科材料(600255) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
鑫科材料董事会临时会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2008—019
安徽鑫科新材料股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2008年5月27 日在公司总部会议
室以通讯方式举行。会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
会议形成如下决议：
同意魏锦先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事发表独立意见如下：
我们作为独立董事，审核了相关资料，认为该项人事变动履行了规定程序，不影响
公司正常的经营管理，没有损害公司及股东的利益，我们同意魏锦先生辞去公司董事、
副总经理职务。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO 八年五月二十八日
1