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ST东北高2008年第一次临时股东大会会议资料
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2008 年第一次临时股东大会资料
二○○八年八月三十一日 长春
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东北高速 2008 年第一次临时股东大会资料
目 录
1、会议须知 ——————————————————————————— 2
2、会议议程 ——————————————————————————— 4
3、表决票及填写说明 ——————————————————————— 5
4、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案 —— 10
5、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案 — 11
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东北高速 2008 年第一次临时股东大会资料
东北高速公路股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
会 议 须 知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的
规定，为维护股东的合法权益，确保东北高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）2008 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就
会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出
席本次大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在本次股东大会股东签到册上签到。股东签到时，
应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人
身份证复印件、委托人身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
本次大会的两项议案将采用累积投票制，分别对非独立董事、独立董事和监
事投票表决。在该两项议案表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股
份数乘以应选非独立董事、独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投
票权数集中投向一人，也可分散投向数人，最后根据公司《章程》和《累积投票
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东北高速 2008 年第一次临时股东大会资料
制实施细则》的规定，按得票的多少（且超过出席本次大会的股东代表所持股份
总数的半数）决定当选董事和监事。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和
与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进
行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权
在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
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东北高速公路股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
会议时间：2008年8月31日上午10:30
会议方式：现场会议
会议地点：长春市南关区人民大街285 号吉林省自然村有限公司会议室
会议主持人：董事长孙熠嵩先生
会议程序：
一、孙熠嵩董事长宣布到会股东人数、所代表股权数及比例
二、向股东大会介绍各项议案，提请股东代表审议：
1、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案；
2、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事
的议案。
三、与会股东代表投票表决
四、成立监票小组，验票并统计表决结果
五、孙熠嵩董事长宣布表决结果
六、律师宣读《法律意见书》
七、孙熠嵩董事长宣布东北高速2008年第一次临时股东大会结束
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表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其
出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本
人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划
勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公
司股份数。
（四）股东拥有投票权数（在“选举非独立董事、独立董事、股东代表监
事表决票”中需要填写）：
在表决本次大会第一、二项议案时，请填写出席股东所持股份数及应选非
独立董事人数（3人）、独立董事人数（2人），应选股东代表监事（1人），并分
别计算持股数与应选人数二者的乘积作为出席股东所持有的投票权数，填写在相
应位置。
二、填写投票意见：
（一）第一项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分
董事的议案》表决票的填写方法
1、选举非独立董事表决票（表决票一）的填写方法：
（1）出席股东在其所选的非独立董事候选人姓名后，标明其对该非独立董
事候选人所投出的投票权数。
（2）出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名非独立
董事候选人，但其所投向的非独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选
的非独立董事人数。
（3）每位出席股东投出的投票权数不得多于其实际拥有的投票权数。
2、选举独立董事表决票（表决票二）的填写方法：
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（1）出席股东在其所选的独立董事候选人姓名后，标明其对该独立董事候
选人所投出的投票权数。
（2）出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名独立董
事候选人，但其所投向的独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的独
立董事人数。
（3）每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。
（二）第二项议案《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分
非职工代表监事的议案》表决票（表决票三）的填写方法 ：
1、出席股东在其所选的监事候选人姓名后，标明其对该监事候选人所投出
的投票权数。
2、出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名监事候选
人，但其所投向的监事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的监事人数。
3、每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在
投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附件：东北高速2008年第一次临时股东大会表决票
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东北高速公路股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会
表决票（一）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）× 3 人（非独立董事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
非独立董事候选人姓名 所投投票权数
韩增义
王景贵
王彦春
填 票 人（签名）：
2008年8月31日
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东北高速公路股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会
表决票（二）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）×2 人（独立董事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
独立董事候选人姓名 所投投票权数
刘德权
陈守东
填 票 人（签名）：
2008 年 8 月31 日
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东北高速公路股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会
表决票（三）
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
5、股东拥有投票权数：
股（股东所持股份数额）× 1 人（非职工代表监事应选人数）
＝ 投票权数
二、投票意见：
非职工代表监事候选人姓名 所投投票权数
孟晓飞
填 票 人（签名）：
2008 年 8 月31 日
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东北高速 2008 年第一次临时股东大会资料
议案一
关于选举东北高速公路股份有限公司
第三届董事会部分董事的议案
各位股东代表：
根据公司股东黑龙江省高速公路公司《关于推荐刘德权先生为东北高速第三
届董事会独立董事的函》黑高路字[2008]016号、吉林省高速公路集团有限公司
《关于东北高速公路股份有限公司第三届换届人选的推荐函》吉高集团字
[2008]16 号文件的内容和精神，公司董事会于 2008 年 8 月 15 日以通讯方式召
开了第三届董事会2008年第三次临时会议，决定向公司2008年第一次临时股东
大会推荐第三届董事会部分董事候选人，提请各位股东代表审议。
经公司股东黑龙江省高速公路公司（持有公司股份 326,411,104股，占公
司总股份的 26.905%）、吉林省高速公路集团有限公司（持有公司股份
270,392,503股，占公司总股份的 22.288%）的推荐，根据公司《章程》的相
关规定，推荐下列人选为公司第三届董事会非独立董事任职人选：韩增义先生、
王景贵先生、王彦春先生；提名以下人选为公司第三届董事会独立董事任职人选：
刘德权先生、陈守东先生。以上独立董事任职人选已报中国证监会吉林监管局、
上海证券交易所审核。
上述董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董
事关于公司董事会换届选举的独立意见已于2008年8月16日在《中国证券报》、
《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告。
公司《章程》规定：公司董事会由 13 名董事组成。2008 年 6 月 30 日召开
的 2007 年年度股东大会上，经股东推荐已选举出 8 名董事，本次股东大会增选
5名董事。
请各位股东代表以累积投票方式对以上候选人投票表决。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年8月18日
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东北高速 2008 年第一次临时股东大会资料
议案二：
关于选举东北高速公路股份有限公司
第三届监事会部分非职工代表监事的议案
各位股东代表：
根据公司股东吉林省高速公路集团有限公司《关于东北高速公路股份有限公
司第三届换届人选的推荐函》吉高集团字[2008]16 号文件，公司监事会于 2008
年8月15 日以通讯方式召开了第三届监事2008年第一次临时会议，决定向股东
大会推荐孟晓飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提请各位股东
代表审议。
经吉林省高速公路集团有限公司（持有公司股份 270,392,503 股，占公司
总股份的 22.288%）的推荐，根据公司《章程》的相关规定，东北高速第三届
监事会同意推荐孟晓飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事任职人选（候选
人简历已于 2008 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站上公告）。
公司《章程》规定：公司监事会由6名监事组成，其中4名为非职工代表监
事，2名职工代表监事。2008年6月30 日召开的2007年年度股东大会上，经股
东推荐已选举出3名非职工代表监事，本次股东大会增选1名非职工代表监事。
请各位股东代表以累积投票方式对以上候选人投票表决。
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年8月18日
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