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中青旅2008年第一次临时股东大会会议资料
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中青旅控股股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议文件
2008 年 1 月 25 日
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目 录
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
二、关于修订公司独立董事工作制度的议案。
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中青旅 2008 年第一次临时股东大会会议文件之一
关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案
2007年1月，公司以 10.05元/股的价格非公开发行新股5,250万股，实际
募集资金 5.18 亿元。募集资金将投入到高标经济型酒店、会展旅游业务、旅游
批发业务体系、购置旅游用车等项目。截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金项目
投入金额2.36亿元，其中高标经济型酒店项目投入1.75亿元，会展旅游业务拓
展项目投入1,800万元，旅游批发业务体系项目投入2,300万元，购置旅游用车
项目投入约2,000万元。
2007年7月25日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了将不超过3
亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案。根据中国证监会的监管要
求，上市公司应以每半年为一次补充期限履行程序。鉴于募集资金投向项目需要
分期分批投资，为了提高公司的资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，拟将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于
补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
以上议案已经公司第四届董事会临时会议审议通过，提交股东大会审议。
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中青旅 2008 年第一次临时股东大会会议文件之二
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》
的工作要求及公司发展需要，公司拟对《独立董事工作制度》进行补充修订，增
加关于独立董事年报工作制度的相关内容。具体如下：
第五章 独立董事的职权
第十八条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他
相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：
……
(增加如下条款)
7、在年报的编制和披露过程中，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公
司年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，该汇报应有书面记录，必要的文
件应有当事人签字；
8、公司须安排每位独立董事进行实地考察，该考察应有书面记录，必要的
文件应有当事人签字；
9、在年报的编制和披露过程中，财务负责人须在为公司提供年报审计的注
册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交
年度审计工作安排及其它相关资料；
10、公司须在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年
报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中
发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
以上议案已经公司第四届董事会临时会议审议通过，提交股东大会审议。
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