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国能集团2008年第2次临时股东大会决议公告
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证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2008-033
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008 年第 2 次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008 年第2 次临时股东大会于2008
年8 月24 日在沈阳市浑南新区科幻路9 号百科集团2 楼会议室以现场开会方式
召开,到会股东及股东代理人共 9 人,代表股份63814031 股,占本公司总股份的
40.10%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事会召集，公司董事长周立明先生主持会议。
二、提案审议情况
1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的
议案》：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数弃权股数表决结果
9539628 2229223 7310405 076.63%不同意,议案未能通过
(关联股东百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司共持有54274403
股,对上述议案回避表决)
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数弃权股数表决结果
63814031 56503626 7310405 088.54%同意,议案通过
3、《关于修改公司章程的议案》
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数弃权股数表决结果
63814031 56503626 7310405 088.54%同意,议案通过
三、公证或者律师见证情况
本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议
表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及
审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
经与会董事签署的辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008 年第2 次临时
股东大会会议决议和会议记录。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008 年8 月24 日
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