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ST东北高监事会决议公告
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证券代码：600003 股票简称：ST 东北高 编号：临2008--009
东北高速公路股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
东北高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九
次会议于2008 年4 月 16 日10：30 在吉林省南湖宾馆会议室召开。
会议应到监事 6 名，实到4 名，监事会主席江海先生因工作原因未能
出席会议，委托付涛先生主持本次监事会会议，监事黎樟林先生因故
未出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议经举手表决以4 票同意、0 票反对、2 票弃权的结果形成
如下决议：
一、 审议并通过《公司2007 年度监事会工作报告》；
二、 审议并通过《公司2007 年度报告及摘要》；
三、 审议并通过经审计的《公司2007 年度财务决算报告》；
四、 审议并通过《公司2007 年度利润分配预案》；
五、 审议并通过《关于对2006 年度报表进行更正的议案》；
六、 审议并通过《公司2008 年度财务预算报告》。
对于会计师事务所出具的保留意见的审计报告，监事会意见如
下：
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司 2007 年
度财务报表出具保留意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师
事务所出具的审计报告符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关
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规定。
此外监事会还认为：
关于在中国银行哈尔滨河松街支行存款去向不明的问题（详见
中准审字[2008]第 2223 号审计报告之 3.1），公司应根据一审判决
结果继续履行必要的程序，采取相应的法律措施力保上述资金的安
全、完整，维护公司的合法权益。
关于东绥公司法人治理及收益无法确定等相关问题（详见中准
审字[2008]第2223 号审计报告之3.2），公司应继续予以充分重视，
并采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。
公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资
料及财务报表，正确反映公司财务状况，经营成果及现金流量并及时
公告。
特此公告
东北高速公路股份有限公司监事会
2008 年4 月16 日
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