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中技贸易关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
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公司简称： 中技贸易 股票代码：600056 编号：临2007-015 号
中技贸易股份有限公司
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2007 年 9月 24 日（星期一）上午10:00 在北京市
崇文区光明中街 18 号美康大厦会议室召开公司 2007年第一次临时股东大
会。有关会议的情况如下：
一、会议议题：
1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。（公司章程修正案详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn。）
二、出席人员：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、凡是 2007 年 9 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大
会，也可以委托代理人代为出席和表决；
3、公司董事会聘请的见证律师。
三、登记方式：
1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；
受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工
商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东
可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。
2、登记时间：2007 年 9月 18 日上午 8:30 至下午4:30
3、登记地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦2322房间
四、其他事项：
1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系人： 张洪雁
3、联系电话： 010-67164267
4、传真： 010-67152359
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特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО七年九月七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司
2007年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的
一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
议案 同意 否决 弃权
（委托人需填明各项议案的内容并在“同
意”、“否决”和“弃权”格中选定一个
划“√”。
我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称（盖章/或签字）： 受托人名称（盖章/或签字）：
委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数（于股权登记日）：
委托人股东账号：
委托日期： 二ОО七年 月 日
注：
1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须
加盖法人印章。
3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委
托书。
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中技贸易股份有限公司章程修正案
根据公司董事会决议，现提交公司 2007 年第一次临时股东大会
审议如下公司章程修正案：
一、根据公司第四届董事会第 10 次会议决议，公司章程做如下
修改：
公司章程第四条，原文为：
公司注册名称： 中技贸易股份有限公司
修改为：
公司注册名称： 中国医药保健品股份有限公司。（英文名称暂不变更）
二、根据公司第四届董事会第 1 次会议决议，公司章程做如下修
改：
1、公司章程第十一条，原文为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。”
修改为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会
秘书、财务负责人。”
2、公司章程第一百零七条第（十）款，原文为：
“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
修改为：
“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项。”
3、公司章程第一百二十四条，原文为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修改为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。”
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4、公司章程中增加第一百二十五条：
“公司设副总经理和总经理助理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书为公司高
级管理人员。”
5、公司章程原第一百二十五条内容不变，改为第一百二十六条。
6、公司章程原第一百二十六条内容不变，改为第一百二十七条。
7、取消公司章程原第一百二十七条内容。
8、公司章程第一百二十八条第（六）款，原文为：
“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。”
修改为：
“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人。”
9、公司章程第一百三十一条，原文为：
“总经理可以在任期届满以前提出辞职。……”
修改为：
“总经理可以提出辞职。……”