证券代码：600485	证券简称：中创信测
北京中创信测科技股份有限公司独立董事年报工作制度

    第一条 为进一步完善公司治理，强化内部控制，进一步明确独立董事职责，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。
    第二条  独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和
    义务，勤勉尽责。
    第三条  每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司
    本年的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行
    实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人的签字。
    第四条  财务负责人应在为公司提供年度报表审计的会计师事务所（下称“年
    审机构”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
    第五条  公司应在年审机构出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年
    审机构中负责本公司的签字会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董
    事应履行见面的职责。
    见面会应有书面记录及当事人的签字。
    第六条  独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意
    见。
    第七条  公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立
    董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第八条  本工作制度自公司董事会会议通过后生效。
    
    北京中创信测科技股份有限公司董事会
    2008年2月18日