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双鹤药业2007年第一次临时股东大会决议公告
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－028
北京双鹤药业股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2007 年9 月21 日(星期五)上午9:00 时
网络投票时间：2007 年9 月21 日上午9:30~11:30 时，下午13:00～
15:00 时
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长卫华诚先生
6、本次股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司
章程》的有关规定。
二、 会议出席情况：
1、参加本次股东会议投票表决的股东及股东代理人 113 名，代
表股数253,059,107 股，占公司股份总数的 57.37％，其中：出席现场
会议的股东及股东代理人21 名，代表股数238,029,024 股，占公司股
份总数的 53.97%；通过网络投票的股东及股东代理人92 名，代表股
数 15,030,083 股，占公司股份总数的 3.41％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证
律师出席了本次会议。
三、 议案审议及表决情况：
会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：
(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案：
同意252,947,879 股，占与会有表决权股份的 99.96%；
反对24,500 股，占与会有表决权股份的0.01%；
弃权 86,728 股，占与会有表决权股份的0.03%。
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案：
本议案涉及关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避
表决。
1、本次发行股票的种类
同意36,881,227 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.60%；
反对36,300 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.10%；
弃权487,693 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.30%。
2、本次发行股票的面值
同意36,879,527 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
反对32,800 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.09%；
弃权492,893 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.32%。
3、本次发行数量
同意36,879,927 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.60%；
反对32,800 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.09%；
弃权492,493 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.31%。
4、本次发行数量的补充事项
同意36,879,427 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
反对27,500 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.07%；
弃权498,293 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.34%。
5、本次发行对象
同意36,879,427 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
反对32,200 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.09%；
弃权493,593 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.32%。
6、锁定期
同意36,879,427 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
反对32,200 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.09%；
弃权493,593 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.32%。
7、上市地点
同意36,879,827 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.60%；
反对32,200 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.09%；
弃权493,193 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.31%。
8、发行价格及定价依据
同意36,890,427 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.62%；
反对62,600 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.17%；
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
弃权452,193 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.21%。
9、控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定
同意36,877,827 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
反对30,600 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.08%；
弃权496,793 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.33%。
10、除权、除息安排
同意36,878,127 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.59%；
反对27,500 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.07%；
弃权499,593 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.34%。
11、发行方式及发行时间
同意36,852,227 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.52%；
反对20,100 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.05%；
弃权532,893 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.43%。
12、本次发行募集资金用途
同意36,840,227 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.49%；
反对27,500 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.07%；
弃权537,493 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.44%。
13、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
同意36,842,127 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.49%；
反对27,500 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.07%；
弃权535,593 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.44%。
14、本次发行决议有效期
同意36,833,927 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.47%；
反对27,500 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.07%；
弃权543,793 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.46%。
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
(三)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案：
本议案涉及关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避
表决。
同意36,833,927 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.47%；
反对28,100 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.08%；
弃权543,193 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.45%。
(四)关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股
份认购协议书》的议案：
本议案涉及关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避
表决。
同意36,833,927 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.47%；
反对28,100 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.08%；
弃权543,193 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.45%。
(五)关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议
案：
本议案涉及关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避
表决。
同意36,835,027 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.48%；
反对28,100 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.08%；
弃权542,093 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.44%。
(六)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案：
同意252,487,814 股，占与会有表决权股份的 99.77%；
反对27,500 股，占与会有表决权股份的0.01%；
弃权543,793 股，占与会有表决权股份的0.22%。
(七)关于公司前次募集资金使用情况说明的议案：
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
同意252,487,814 股，占与会有表决权股份的 99.77%；
反对27,500 股，占与会有表决权股份的0.01%；
弃权543,793 股，占与会有表决权股份的0.22%。
(八)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案：
同意252,487,814 股，占与会有表决权股份的 99.77%；
反对28,100 股，占与会有表决权股份的0.01%；
弃权543,193 股，占与会有表决权股份的0.22%。
(九)关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司
免于发出收购要约的议案：
本议案涉及关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避
表决。
同意36,835,827 股，占与会非关联股东有表决权股份的 98.48%；
反对28,100 股，占与会非关联股东有表决权股份的0.08%；
弃权541,293 股，占与会非关联股东有表决权股份的 1.44%。
(十)关于变更公司经营范围的议案：
同意252,489,714 股，占与会有表决权股份的 99.77%；
反对 11,900 股，占与会有表决权股份的0.00%；
弃权557,493 股，占与会有表决权股份的0.23%。
(十一)关于修改《公司章程》的议案：
公司章程全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
同意252,489,714 股，占与会有表决权股份的 99.77%；
反对 11,900 股，占与会有表决权股份的0.00%；
弃权557,493 股，占与会有表决权股份的0.23%。
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2007 年第一次临时股东大会会议 2007 年9 月21 日
有关上述审议的详细内容见本公司2007 年6 月26 日和9 月6 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会会议决议公告。
四、 律师见证情况：
本次股东大会会议经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成
慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议
的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定；股东大会会议通过的决议合法有效。
五、 备查文件：
1、2007 年第一次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2007 年9 月21 日
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