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ST华发A: 2007年年度报告（修订稿）
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2007年年度报告
深圳中恒华发股份有限公司
Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd.
二OO 七年年度报告
股票名称：ST 华发A ST 华发B
股票代码：000020 200020
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2007年年度报告
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
公司全部董事出席了董事会会议。
公司董事长、总经理李中秋先生及主管会计工作负责人石诚先生、会计机构负责人张智
勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审
计报告。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
目 录
第一章 公司基本情况 .............................................. 2
第二章 会计数据和业务数据摘要 .................................... 3
第三章 股本变动和主要股东持股情况................................. 7
第四章 董事、监事、高级管理人员情况.............................. 11
第五章 公司治理结构 ............................................. 15
第六章 股东大会情况简介 ......................................... 20
第七章 董事会报告 ............................................... 21
第八章 监事会报告 ............................................... 31
第九章 重要事项 ................................................. 33
第十章 财务报告 ................................................. 40
第十一章 备查文件 .............................................. 107
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2007年年度报告
第一章 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司名称
中文名称：深圳中恒华发股份有限公司
英文名称：SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD.
（二）法定代表人：李中秋
（三）代理董事会秘书：石诚
证券事务代表：翁小珏
联系地址：深圳市福田区华发北路411栋东座六层
电话：(0755) 83352207、83352206
传真：(0755) 83323160、83352200
E-mail：hwafainvestor@126.com
（四）公司注册地址：深圳市福田区华发北路411栋
公司办公地址：深圳市福田区华发北路411栋东座六层
邮政编码：518031
公司国际互联网网址：http://www.hwafa.com
（五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST华发A ST华发B
股票代码：000020 200020
（七）其他有关资料
公司首次注册或变更注册登记日期、地点
注册登记日期:1992年5月
注册地点:深圳市福田区华发北路411栋
企业法人营业执照注册号:100296
税务登记号码:113260
公司聘请的会计师事务所名称、办公地
名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
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2007年年度报告
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标情况
金额单位：（人民币）元
指标项目 金 额
营业利润 -2,514,105.56
利润总额 21,365,133.68
归属于上市公司股东的净利润 22,065,920.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -1,813,318.27
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,843,814.16
扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
项 目 金 额
因股改所获武汉中恒捐赠利得 19,554,224.24
无法支付的款项 1,009,706.51
已转让产权之华发大院租赁净收益 3,523,045.69
其 他 -207,737.20
合 计 23,879,239.24
境内会计准则 境外会计准则
净利润 22,065,920.97 22,065,920.97
净资产 242,200,200.60 242,200,200.60
3
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2007年年度报告
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
金额单位：（人民币）元
本年比上年
2006 年 2005年
2007年 增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 193,244,882.85 161,208,668.37 201,883,363.71 -4.28 114,421,667.78 153,505,946.98
利润总额 21,365,133.68 -19,554,248.65 -23,262,805.55 191.84 6,622,306.73 6,622,306.73
归属于上市公司股东 22,065,920.97 -19,554,248.65 -23,262,805.55 194.85 6,622,306.73 6,622,306.73
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,813,318.27 -19,610,828.58 -23,319,385.48 92.22 6,291,825.58 6,291,825.58
的净利润
经营活动产生的现金 14,843,814.16 26,649,992.33 26,649,992.33 -44.30 27,577,022.56 27,577,023.56
流量净额
本年末比上
2006年末 年末增减 2005年末
2007年末 （％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 373,957,038.94 377,755,155.15 376,031,844.21 -0.55 389,185,291.70 389,185,291.70
所有者权益 242,200,200.60 223,842,836.53 220,134,279.63 10.02 238,858,928.26 238,858,928.26
（或股东权益）
（二）主要财务指标
金额单位：（人民币）元
2006年 本年比上年增减（％） 2005 年
2007年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.0779 -0.0691 -0.08 197.38 0.0234 0.0234
稀释每股收益 0.0779 -0.0691 -0.08 197.38 0.0234 0.0234
扣除非经常性损益后的 -0.0064 -0.069 -0.082 92.20 0.022 0.022
基本每股收益
全面摊薄净资产收益率 9.11% -8.74% -10.57% 增加19.68个百分点 2.77% 2.77%
加权平均净资产收益率 9.55% -8.54% -10.24% 增加19.79个百分点 2.81% 2.81%
扣除非经常性损益后全 -0.75% -8.76% -10.59% 增加9.84 个百分点 2.63% 2.63%
面摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的 -0.78% -8.56% -10.26% 增加9.48 个百分点 2.87% 2.87%
加权平均净资产收益率
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2007年年度报告
每股经营活动产生的现 0.05 0.09 0.09 -44.44 0.10 0.10
金流量净额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末
2007年末 （％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的 0.86 0.79 0.78 10.26 0.84 0.84
每股净资产
净资产收益率 每股收益
项 目 基本每股收益 稀释每股收益
全面摊簿（%） 加权平均（%）
（元） （元）
归属于上市公司股东 9.11 9.55 0.0779 0.0779
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性 -0.75 -0.78 -0.0064 -0.0064
损益的净利润
注：2005年6月，公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格
集团”）及中国振华电子集团有限公司（以下简称“振华集团”）与武汉中恒新科技产业集团
有限公司（下简称“武汉中恒集团”）签署《股权转让协议》，将其持有的本公司股权转让给
武汉中恒集团。根据公司股权转让相关协议、员工补偿安置工作领导小组相关会议纪要精神，
2005 年7 月13日前与公司签订了固定期、无固定期劳动合同的深圳户籍与非深圳户籍在岗
员工需与公司解除劳动合同，解约补偿安置费由公司和公司原股东赛格集团、振华集团支付，
其中公司需承担的费用包括：非深圳户籍员工解除劳动合同补偿安置费；电路板事业部深圳
户籍员工额外补偿费用；内退、待岗人员工资与福利费。上述费用在2006年已初步确定。
2007年1月至6月期间，公司实际支付以上三项费用共计3,708,556.90元，其中：非
深圳户籍员工解除劳动合同补偿安置费2,400,784 元；电路板事业部深圳户籍员工额外补偿
费用604,000元；内退、待岗人员工资与福利费703,772.90元。
公司于2007年1月1日开始执行新企业会计准则。《企业会计准则第38号——首次执
行企业会计准则》第八条规定：对于首次执行日存在的解除与职工的劳动关系计划，满足《企
业会计准则第9 号——职工薪酬》预计负债确认条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系
给予补偿而产生的负债，并调整留存收益。《企业会计准则第9号——职工薪酬》第六条规定：
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2007年年度报告
企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出
给予补偿的建议，同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生
的预计负债，同时计入当期损益：1、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减
建议，并即将实施。2、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
公司于2007 年1月至6 月期间支付的上述三项费用符合以上准则规定，根据《企业会
计准则第38号——首次执行企业会计准则》第四条“在首次执行日，企业应当对所有资产、
负债和所有者权益按照企业会计准则的规定进行重新分类、确认和计量，并编制期初资产负
债表”的规定，上述三项费用应追溯调整至2007年年初留存收益及预计负债，此次追溯调整
对于2006年度财务报表数据的具体影响如下：
首次执行新企业会 首次执行新企业会
项 目 影响金额
计准则差异调整前 计准则差异调整后
预计负债 0.00 3,708,556.90 3,708,556.90
负债总计 152,189,007.68 155,897,564.58 3,708,556.90
股东权益 223,842,836.53 220,134,279.63 -3,708,556.90
净利润 -19,554,248.65 -23,262,805.55 -3,708,556.90
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2007年年度报告
第三章 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量（股） 金转 其他 小计 数量（股）
（％） 新股 股 （％）
股
一、有限售条件股份 124,956,261 44.13 -8,440,119 -8,440,119 116,516,142 41.15
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 124,956,261 44.13 -8,440,119 -8,440,119 116,516,142 41.15
其中：
境内非国有法人持股 124,925,828 44.12 -8,435,934 -8,435,934 116,489,894 41.14
境内自然人持股 30433 0.01 -4185 -4185 26248 0.01
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 158,204,966 55.87 8,440,119 8,440,119 166,645,085 58.85
1、人民币普通股 56,209,130 19.85 8,440,119 8,440,119 64,649,249 22.83
2、境内上市的外资股 101,995,836 36.02 0 0 101,995,836 36.02
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 283,161,227 100 0 0 283,161,227 100
注：
1、2007 年5 月18 日，本公司的股本结构因实施股权分置改革方案而发生变动。
2、按照中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于上市公司董事、监
事及高级管理人员所持股份解除限售的规定，本公司董事、监事及高级管理人员所持股份在
报告期内解除限售8750股。
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2007年年度报告
二、有限售条件股东持股数量及限售条件
新增可上市
有限售条件股 持有的有限售 可上市
交易股份数 限售条件
东名称 条件股份数量 交易时间
量
承诺所持有的本
公司非流通股股
武汉中恒
新科技产业 116,489,894 2010年5月18日 0 份自获得上市流
通权之日起，三十
集团公司
六个月内不上市
交易。
三、股票发行与上市情况
（一）截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
（二）报告期末，公司无现存的内部职工股。
四、股东情况介绍（2007 年12 月31 日在册）
股东总数 23372
前10名股东持股情况
股东 持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 比例 件股份数量 的股份数量
武汉中恒新科技产业集团有限公司 境内非国 41.14% 116,489,894 116,489,894 0
有法人股
赛格（香港）有限公司 境外 5.85% 16,569,560 0 未 知
法人
GOOD HOPE CORNER 境外
4.91% 13,900,000 0 未 知
INVESTMENTS LTD
法人
周再明 境内 0.50% 1,432,985 0 未 知
自然人
湖南瑞和投资控股集团有限公司 境内法人 0.45% 1,291,031 0 未 知
聂 萍 境内 0.44% 1,266,755 0 未 知
自然人
仁俊发展有限公司 境外法人 0.42% 1,200,000 0 未 知
吴为民 境内 0.34% 965,600 0 未 知
自然人
江阴市电力发展中心 境内法人 0.31% 880,000 0 未 知
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2007年年度报告
BINGHUA LIU 境外 0.31% 876,213 0 未 知
自然人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS
13,900,000 境内上市外资股
LTD
周再明 1,432,985 人民币普通股
湖南瑞和投资控股集团有限公司 1,291,031 人民币普通股
聂 萍 1,266,755 人民币普通股
仁俊发展有限公司 1,200,000 境内上市外资股
吴为民 965,600 人民币普通股
江阴市电力发展中心 880,000 人民币普通股
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股
罗 雅 756,620 境内上市外资股
前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也
未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
五、公司控股股东及实际控制人情况介绍
（一）公司控股股东变更情况
本公司原第一、第二大股东赛格集团及振华集团于2005年6月与武汉中恒集团签署了《股
权转让协议》，将其持有的本公司股权转让给武汉中恒集团。2007年4月12日，该股权转让
事项的过户手续全部办理完毕，赛格集团和振华集团不再持有本公司股份，武汉中恒集团持
有本公司124,925,828股，占本公司总股本的44.12%，为本公司第一大股东。2007 年5 月
18日，武汉中恒集团因本公司实施股权分置改革方案，持股数量变更为116,489,894股，持
股比例为41.14%。
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2007年年度报告
新控股股东名称 武汉中恒新科技产业集团有限公司
新控股股东变更日期 2007年4月12日
新控股股东变更情况刊登日期 2007年4月13日
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》
（二）公司控股股东情况
控股股东名称：武汉中恒新科技产业集团有限公司
法定代表人：李中秋
成立日期：1996年 3月21日
注册资本：13,800万元
经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件销售；内部数据通
信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子
器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经
营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出
口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、房地产开发及商品房销售。
（三）公司实际控制人情况
公司实际控制人为武汉中恒新科技产业集团有限公司法定代表人李中秋先生（简历详见
第四章“董事、监事、高级管理人员情况”）。
李中秋
98.4%
武汉中恒新科技产业集团有限公司
41.14%
深圳中恒华发股份有限公司
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2007年年度报告
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员的情况
（一）基本情况
是否在股东单
性 年 任期起止 年初 年末 变动
姓名 职 务 位或其他关联
别 龄 日期 持股数 持股数 原因
单位领取薪酬
董事长 2007.7.18－
李中秋 男 45 0 0 无 是
总经理 2010.7.18
2007.7.18－
唐崇银 副董事长 男 47 0 0 无 是
2010.7.18
2007.7.18－
陈志刚 董 事 男 34 0 0 无 是
2010.7.18
董 事 2007.7.18－
石 诚 男 44 0 0 无 否
副总经理 2010.7.18
2007.7.18－
闫海忠 独立董事 男 62 0 0 无 否
2010.7.18
2007.7.18－
宋萍萍 独立董事 女 40 0 0 无 否
2010.7.18
2007.7.18－
曹 丽 监事会主席 女 37 0 0 无 否
2010.7.18
2007.7.18－
唐敢于 监 事 女 30 0 0 无 是
2010.7.18
2007.7.18－
翁小珏 监 事 女 27 0 0 无 否
2010.7.18
（二）最近五年主要工作经历
1、董事会成员
李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），武汉市五
一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至
今任本公司董事长、总经理。
唐崇银：男，1960年出生，法学博士。1998年11月至2004年4月任深圳市赛格集团有
限公司法律事务室主任；2000年5月至2003年4月任深圳市赛格集团有限公司审计部部长；
2000年7月至今任深圳市赛格集团有限公司首席法律顾问；2003年4月至今任深圳市赛格集
团有限公司资产部部长；2007年7月至今任本公司副董事长。
陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份
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2007年年度报告
有限公司监事、投资部经理、证券事务代表；2005年6月至今任武汉中恒新科技产业集团有
限公司财务总监、董事会秘书；2007年7月至今任本公司董事。
石 诚：男，1965年出生，硕士。2000年至2002年任武汉华夏银行国际业务部副总经
理；2003年至2005年任武汉华夏银行青山支行副行长；2005年至2007年5月任武汉华夏银
行国际业务部总经理；2007年5月至7月任本公司总经理特别助理，2007年7月至今任董事、
副总经理。
闫海忠：男，1945年出生，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1987年至2005
年任深圳市深南电路公司总经理；2002年至2005年任深圳中航集团副总裁；1992年至今担
任中国印制电路协会副理事长；2005年至今负责深圳中航集团精益六西格玛及管理创新领导
工作；2007年7月至今任本公司独立董事。
宋萍萍：女，1967年出生，中南财经政法大学法学学士、民商法硕士。2002年至今在北
京市金杜律师事务所任合伙人律师，同时任深圳赛格股份有限公司、金地集团股份有限公司
等上市公司的常年法律顾问和深圳市长园新材料股份有限公司的独立董事；2007年7月至今
任本公司独立董事。
2、监事会成员
曹 丽：女，1970年出生，大专学历，中级会计师。2000年至2005年5月任武汉中恒
新科技产业集团公司财务总监；2005年6月至2006年6月任本公司过渡期工作组成员，2006
年7月至2007年10月任总经理助理，2006年10月至2007年7月任董事会秘书，2007年5
月至10月任采购中心总经理，2007年7月至今任监事会主席。
唐敢于：女，1977年出生，大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业
有限公司厂长助理，2005年8月至2006年7月任工程部经理，2006年8月至今任副总室专
案经理兼生产厂长；2007年7月至今任本公司监事。
翁小珏：女，1980年出生，中山大学本科毕业。2002年7月至2006年8月，在广州友
谊商店股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作；2007年1月至今任本公司证券事务代
表，2007年7月至今任监事、工会副主席。
以上人员除独立董事外，均未在除股东单位外的其他单位任职。
（三）年度报酬情况
1、董事、监事及高管人员报酬的决策程序
公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一
的薪酬管理制度与经营目标的实际完成情况确定。
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2007年年度报告
2、董事、监事及高级管理人员的年度报酬
董事、监事及高级管理人员共3人在公司领取报酬，从2007年7月（任期起始日）起计
算，年度报酬总额为26万元（不含独立董事津贴）。
姓 名 职 务 报酬总额（2007.7——2007.12）
120267
石 诚 董事、副总经理
92719
曹 丽 监事会主席
47324
翁小珏 监 事
3、独立董事的津贴：3.6万元/人/年（税前）。
（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
2007年6月29日，经公司董事会2007年第六次临时会议、第五届监事会第八次临时会
议讨论决定，公司董事会、监事会提前进行换届选举。2007年7月18日，经公司2007年第
二次临时股东大会审议通过，李中秋、唐崇银、陈志刚、石诚、闫海忠、宋萍萍当选为公司
第六届董事会董事，其中闫海忠和宋萍萍为独立董事；曹丽、唐敢于当选为公司第六届监事
会监事。另经公司民主选举，翁小珏当选为公司第六届监事会职工代表监事。
2007 年7 月18日，经公司第六届董事会第一次会议选举，李中秋当选为公司董事长；
唐崇银当选为公司副董事长；根据董事长提名，聘任李中秋先生为总经理；根据总经理提名，
聘任石诚先生为副总经理，并代行董事会秘书职责。同日，经公司第六届监事会第1次会议
选举，曹丽当选为公司监事会主席。
2007年下半年，经公司董事会2007年第七次临时会议提名、2007年第三次临时股东大
会审议通过，麦建光先生增补为公司第六届董事会独立董事，但随后其因个人原因提出辞职。
二、员工情况
报告期末，公司在职员工为625人，没有需承担费用的离休人员。
员工结构如下：
专业构成情况
生产人员 428人 68.5%
销售人员 20人 3.2%
技术人员 34人 5.4%
财务人员 15人 2.4%
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行政管理人员 56人 9.0%
其 他 72 人 11.5%
教育程度情况
硕士及在职研究生 2人 0.32%
本 科 31人 4.96%
大 专 70人 11.2%
其 他 522人 83.5%
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第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
和《深圳证券交易所股票上市规则》及其它有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善
法人治理结构、规范公司运作，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的
决策与经营管理体系，公司法人治理结构的实际情况与上述法规的要求基本相符，报告期内
的具体情况说明如下：
（一）公司修订了《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则、《总经理工作
细则》、《独立董事工作制度》；制订了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动
管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《接待
和推广工作制度》、《内部审计制度》等各项内控管理制度。
（二）公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合法律法规和公司章程的要求，董事、
监事和高级管理人员均能认真参与监管部门组织的学习培训，掌握应具备的相关知识；董事
会、监事会能严格按照法律法规和公司章程履行职权，历次会议的通知、决策和信息披露等
工作均按照法定程序完成。
（三）根据中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的
通知》、深圳证券交易所深证上[2007]39 号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作
的通知》的要求，公司启动了“公司治理专项活动”，成立了以董事长为首的专项工作组，本
着实事求是的原则,逐条对照上述文件内容,开展了自查，并接受深圳证监局对公司治理情况
的全面检查以及社会公众的评议。通过本次治理专项活动，公司针对发现的问题切实进行了
整改，重新梳理了公司治理的各个环节，补充和完善了一系列基础性管理制度和经营规范，
进一步规范了公司“三会”的运作，有关情况详见2007年9月1日和10月24日的《中国证
券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的相关公告。“公司治理专项活动”中发
现的问题及整改进展情况简述如下：
1、公司董事会下未设立专门委员会：已按要求设立了战略委员会、提名委员会、审计委
员会、酬薪与考核委员会，并制定了专门委员会的工作细则，为董事会的决策提供专业支持。
2、曾发生过信息披露打补丁及不及时的情况：已制订和完善了《信息披露事务管理制度》，
并加强信息披露的业务学习和培训教育。
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3、内控制度有待依据新的组织架构和业务流程进行完善：已修订和完善了公司内控制度。
4、公司监事会与经营层人员交叉重叠的情况有待改变：公司已调整了公司监事会主席曹
丽女士的工作，免去其公司总经理助理的职务。
5、独立董事成员中没有会计专业人士：公司已于2007年10月15日召开2007年第三次
临时股东大会，增补麦建光先生为公司第六届董事会独立董事，但随后其因个人原因提出辞
职。目前由于会计专业的独立董事缺位，董事会的成员结构仍不完善，公司将在新一年度里
尽快完成独立董事增补工作，发挥董事会下属各委员会的专业作用。
6、没有聘请中介机构对关联交易标的进行评估或审计：根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第10.2.5条的规定，与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的可以不进行审计或
评估，因此，公司没有聘请中介机构对日常关联交易标的进行评估或审计。为规范关联交易
行为，保护公司及股东的合法权益，公司已于2007年6月制定了《关联交易管理制度》，并
按照相关规定的要求，对全年日常关联交易总金额进行了合理预计，提交董事会和股东大会
审议。除了事前执行信息披露流程之外，公司通过内部的合同评审程序对每一笔交易发生过
程进行审核监控，审计部进行事后审查，会计师事务所在年度审计中对全年关联交易事项进
行全面审计，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则。
（四）公司不存在定期或不定期向大股东、实际控制人报送未公开信息的情况；公司及
下属企业不存在在大股东财务机构存款的情况。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事出席董事会的情况：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
闫海忠 5 3 2 0
宋萍萍 5 5 0 0
2、2007 年7 月换届选举完成后，新一届董事会共召开了5 次董事会会议。各独立董事
均积极参与董事会决策，本着对股东负责的态度，从行业经营、风险控制等角度尽职尽责地
对会议的各项议案进行审议和发表独立意见，未提出异议。
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三、公司与控股股东关系说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面切实做到“五分开”，公司具有独
立完整的业务及自主经营能力。
四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况
公司已建立《员工职级和基本薪酬制度》，高级管理人员的薪酬与公司效益指标、个人岗
位工作质量指标挂钩，浮动发放，每年在年度考核基础上进行薪资级别的升降增减，初步形
成“收入能高能低”的激励约束机制。
五、公司内部控制自我评价
（一）公司内部控制概述
公司已建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的法人治理体系，董事
会下设四个专业委员会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）以及
两个日常执行部门（审计部、董事会办公室），有效地确保了“三会”体系决策权、执行权和
监督权的行使，以《公司章程》为总则，涵盖生产经营、人力资源、财务管理、内部审计、
信息传递控制等方面的各项制度构成了公司的内部控制制度体系。
股东大会
公司董事会下设审计部，负责组织对公司各单位的审计工作，衡量和评价公司现有的经
监 事 会
董 事 会
审计部 董事会办公室
总 经 理
17
企 财 综 采 业 注 电 视 武
考
物
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营风险、财务和管理信息的可靠性；公司经营班子下设考核督察办公室，负责监督内部控制
运作的有效性，跟踪考核各部门的业务执行情况，评价部门工作绩效。
（二）公司内部控制重点活动
1、对控股子公司的管控
目前公司拥有一家控股子公司——“深圳市华发物业租赁管理有限公司”，持股60%。控
股子公司参照公司制度并结合其实际情况建立健全了经营和财务管理制度，公司对控股子公
司实行扁平化管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持，对子公司
的重大经营活动如资金往来、经营交易、投资活动等进行重点控制，业务审批或报备权限清
晰，并根据年度经营成果考核评价子公司经营绩效，奖惩分明，有效地形成了对控股子公司
重大业务事项和风险的监管。
2、对关联交易的管控
公司已制定了《关联交易管理制度》，明确规定关联交易的对象、内容、审批程序和信息
披露。公司尽可能回避关联交易，对可能发生的关联交易，公司事先征求独立董事意见，并
提交董事会或股东大会审核批准，在董事会和股东大会审批时严格遵守回避制度，确保交易
公平和公正，并遵照有关规定及时披露相关信息，确保交易的公开性。报告期内开展的关联
交易均符合有关法规的要求，其中对于日常关联交易事项，公司除了事前执行信息披露流程
之外，还通过内部的合同评审程序对每一笔交易发生过程进行审核监控，审计部进行事后审
查，会计师事务所在年度审计中对全年关联交易事项进行全面审计。
3、对对外担保的管控
公司内控制度对担保行为作了明确限定，报告期内公司不存在对外担保事项。
4、对募集资金使用的管控
公司已根据中国证监会有关募集资金管理的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了
募集资金存放、使用和监督的要求，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。
5、对重大投资的管控
公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，《公
司章程》中对董事会、股东大会的重大投资审批权限均有明确规定。报告期内公司未发生重
大投资活动。
6、对信息披露的管控
公司按照有关信息披露的证券法规，制定了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露
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的内容、程序、责任划分和管理，制定了重大事件的报告、传递、审核、披露流程，对公司
公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，将加强信息披露事务管理、保护
投资者合法权益作为一项重要的工作，常抓不懈。
（三）公司内部控制存在的问题及整改计划
报告期内公司经历了国有体制向民营机制转换的重大变革，各项业务处于过渡、磨合、
调整的起步期，内部控制面临严竣挑战，对公司全面科学的管理提出了新的课题，突发事件
的应对能力尚需加强，各类预警机制尚需完善。公司将持续优化包括经营控制、财务管理控
制和信息披露控制在内的内控体系，及时补充和完善内部控制制度，增强内控机制的可操作
性。
（四）公司内部控制情况的总体评价
公司股东大会、董事会、监事会之间权责分明，董事会与管理层相对独立，各部门定位
明确、职责清晰，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；公司已在重大
方面建立了合理的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行；能及时发现问题，堵塞漏洞、纠
正偏差、消除隐患，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，整个内部
监控系统运作正常。
（五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
1、公司按照《公司法》、《证券法》和监管机构的有关规定及国家其他相关法律法规，结
合公司的所处行业、经营方式及自身特点，制定了相应的内部控制制度，保证经营业务活动
的正常开展和风险控制；
2、报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制
制度的情形，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联
交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，确保
了公司经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
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第六章 股东大会情况简介
本报告期公司共召开了5次股东大会：
1、2007年4月2日，公司以现场方式召开了2007年第一次临时股东大会；
2、2007年6月29日，公司以现场方式召开了2006年年度股东大会；
3、2007年7月18日，公司以现场方式召开了2007年第二次临时股东大会；
4、2007年10月15日，公司以现场方式召开了2007年第三次临时股东大会；
5、2008年1月3日，公司以现场方式召开了2007年第四次临时股东大会。
上述股东大会决议公告已分别刊登于2007年4月3日、6月30日、7月19日、10月16
日、2008 年 1 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
20
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第七章 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）整体经营情况
2007年度，公司经历了国有股东退出、民营股东进驻的重大体制变革，产供销、人财物
各方面均展开了大刀阔斧的治理整顿，新旧体制的差异、不同文化的碰撞、人员的大幅更替、
岗位的变动调整等使企业的生产经营和管理在短期内面临着各种不稳定因素及深层次矛盾，
印制电路板和注塑件加工业务曾一度处于部分停顿的状态，企业陷入并购重组所带来的磨合
困境，经受了复杂局面的严峻考验。由于控股股东武汉中恒集团在股权分置改革中向公司赠
与了保丽龙和液晶显示器整机组装业务相关资产，公司全年实现净利润2207万元，与去年同
期相比达成扭亏，其中：注塑业务经营盈利64万元；作为收购重组后新增项目的液晶显示器
整机业务因处起步阶段，客户群体尚待培育，报告期内毛利100万元左右；而作为公司主要
利润来源的物业租赁业务在报告期内维持平稳发展，物业出租率达98%，租赁收入3395万元，
租赁利润1781万元，租金回收率约98%。
1、从易而难，改善经营，促成效益好转。客户观望、订单不足、设备陈旧、产效低下、
人员进出频繁等环环相扣的不利因素使企业在控股股东易主移交、衔接过渡的初期面临了艰
巨考验，公司积极借助新控股股东在注塑、液晶方面的生产经验和人员储备资源，向集团公
司借调了部分管理和技术类人才，参照并引用了部分集团公司的管理模式，重新理顺和攻克
生产经营中的瓶颈环节，逐步改善客户关系，盘活利用库存呆料，严格控制生产物耗，经营
渐入正轨，注塑事业部在8月份即首告扭亏，产能有了一定程度的提升。
2、降耗挖潜，开源节流，提升物业收入。公司抓住部分自有物业地处深圳商贸中心区的
优势，在租金和场地两方面挖掘潜力，及时按照市场行情调升了新签合同的租赁价格，扩大
可出租范围，增设临街商铺，并通过多种渠道招租引租，有偿使用广告牌位，创新物业经营
手法；同时，严格控制各类装修、维修、改造等租赁管理费用，缩减人力成本，层层把控，
精打细算。
3、清理账款，堵塞漏洞，促进资金回笼。针对应收账款金额较大、回收困难、管控缺位
的现象，公司制定了收款考核奖惩办法、销售合同评审制度、客户实地调查制度等，从源头
上把控和防范应收款呆账坏账的产生，并促使业务人员能长期积极主动地催收账款；采取总
部集中管理的方式，每月定期梳理应收款账目，将收款任务分解并具体落实至业务员和事业
部负责人；通过法律诉讼、对外委托等途径清理了部分历史遗留的应收款项。经过半年的努
力，公司对应收账款的管理取得了显著成效，6 月至12月共回收款项将近5000 万元，彻底
改变了以往销售越多欠款越多的状况，有效地控制了应收帐款的增加，确保了日常营运资金
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的流转。
4、建章立制，理顺流程，完成队伍建设。面对人员变动较大、企业运作散乱的局面，公
司陆续展开了业务重整、制度重建、流程完善等促使企业运作有序化的工作：重新理顺了采
购招标、合同评审、应收账款回款、人员物资出入等重要经济环节的审批程序及管理办法；
与各经济部门负责人签订目标责任书，建立年度和月度考核制度，定立员工职级和相应基本
薪酬，形成“职务能上能下、收入能高能低、人员能进能出”的激励和淘汰机制，奖优罚劣，
奖勤罚懒；创立工作交办督办制度，将工作事项具体落实至人，从计划进度、督办记录、结
果评价、扣罚办法等各方面全方位监控工作落实情况，防范杜绝了延误推诿现象，大大提高
了工作执行力和质量效率；控制人员编制，严格人事劳资纪律，建立全员岗位工作责任承诺
制，通过多种渠道广纳人才，实现了员工队伍的有效配置和更新换代，有效控制了经营成本，
维持了正常人力资源和劳资工作秩序。
5、关怀员工，多办实事，建设企业文化。为迅速培养公司员工的集体归属感，加强团队
凝聚力，公司启动了“公司为您办实事”主题活动，划拨一定经费从就餐、住宿、环境、娱
乐、安全等多方面入手改善员工生活、关心员工需求、倾听员工心声，创办了内刊《华发人》，
对公司的重要新闻、生产经营、员工面貌等进行跟踪报道，举办了全员参与的大型文艺联欢
会，努力营造和谐团结的企业氛围，逐步建立起公司崭新的企业文化。
（二）主营业务及经营状况
公司主营业务为电子产品生产行业，包括电路板和注塑件的生产与销售以及液晶显示器
整机业务，产品销售主要集中在华南地区。具体情况见下表：
单位：（人民币）元
营业 营业成本比 营业利润率
营业收入比上
行 业 营业收入 营业成本 利润率 上年增减 比上年增减
年增减（％）
（％） （％） （％）
增加0.59
注塑件 14,308,379.98 9.72 -6.17 -6.78
15,849,667.48 个百分点
减少4.03
电路板 65,695,271.08 -1.62 -35.88 -33.24
64,650,992.46 个百分点
液晶 减少0.46
58,743,984.85 0.09 35.22 35.85
显示器 58,798,941.86 百分点
彩电加工 1,257,458.02 33.27 —— —— ——
1,884,615.45
减少1.78
合 计 141,184,217.25 140,005,093.93 0.84 -12.42 -10.82
个百分点
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地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南 128,382,501.46 -28.93
香港 50,462,909.45 480.19
西南 14,399,471.94 14.87
（三）采购和销售客户情况
前五名供应商采购金额合计6720.78万元，占采购总额比重61.34%；
前五名销售客户销售金额合计8681.21万元，占销售总额比重44.92%。
（四）资产构成情况
项目 2007 年金额 占总资产 2006年金额 比上年增减金额 比上年增
的比重 减比例
应收款项 57,501,749.38 15.38% 88,757,569.38 -31,255,820.00 -35.21%
存 货 32,595,773.55 8.72% 14,400,324.64 18,195,448.91 126.35%
其他应收款 17,885,097.37 4.78% 11,744,468.19 6,140,629.18 52.29%
投资性房地产 45,819,394.37 12.25% 48,409,227.51 -2,589,833.14 -5.35%
固定资产 187,238,973.29 50.07% 188,619,721.35 -1,380,748.06 -0.73%
短期借款 60,400,000.00 16.15% 67,300,000.00 -6,900,000.00 -10.25%
应付账款 42,777,941.82 11.44% 74,524,574.49 -31,746,632.67 -42.60%
其他应付款 22,199,987.43 5.94% 6,942,162.84 15,257,824.59 219.78%
总资产 373,957,038.94 100.00% 376,031,844.21 -2,074,805.27 -0.55%
变动原因分析：
1、应收账款同比大幅减少的原因主要系液晶显示器客户上期期末欠款3,699万元在本期
收回，同时新增的液晶显示器客户回款较及时。
2、存货同比大幅增加主要系储备液晶显示屏所致。
3、其他应收款较上年增加6,140,629.18元，增加比例52.29%，主要系对万商租赁保证
金340万元重新分录至其他应付款所致（以前年度将其作为应收万商款项的贷方处理）；
4、应付账款较上年减少31,746,632.67，减少比例42,60%，主要原因系本期支付了上年
度应付香港浩威实业有限公司的货款33,172,035.98元；
5、期末其他应付款余额较上期期末增加15,257,824.59元，增加比例为219.78%，主要
原因系公司在接受武汉中恒集团赠与资产的同时，也相应的承担了其相应的负债
15,622,206.03元。
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（五）期间损益项目变动情况
项目 2007年金额 2006 年金额 比上年增减金额 比上年增
减比例
营业费用 3,733,724.38 3,445,845.36 287,879.02 8.35%
管理费用 17,100,889.55 18,175,239.26 -1,074,349.71 -5.91%
财务费用 4,227,096.85 5,203,253.28 -976,156.43 -18.76%
资产减值损失 2,062,177.47 18,322,980.62 -16,260,803.15 -88.75%
营业外收入 24,122,046.44 57,147.98 24,064,898.46 42209.80%
营业利润 -2,514,105.56 -23,319,385.48 20,805,279.92 89.22%
利润总额 21,365,133.68 -23,262,805.55 44,627,939.23 191.84%
净利润 22,065,920.97 -23,262,805.55 45,328,726.52 194.85%
1、资产减值损失较上年减少16,260,803.15 元，减少比例88.75%，主要系由于上年度
计提的减值损失很充分，本年无须较多计提所致。
2、营业外收入较上年增加24,064,898.46，增加比例42209.80%，主要主要原因系（1）
武汉中恒集团赠与的保丽龙和液晶显示器整机组装业务资产19,554,224.24元；（2）本期将
无法支付的预收款项及应付款项合计1,009,706.51元作为营业外收入；（3）已转让产权的华
发大院的租金净收入3,523,045.69元。
3、营业利润：较上年增加20,805,279.92 元，增加比例89.22%，主要系上年计提的资
产净值损失较大所致。
4、利润总额、净利润均较上年增长 190%以上，主要是本年收到控股股东捐赠的资产以
及上年计提的资产净值损失较大所致。
（六）现金流构成情况
2007 年 2006 年 增减变动金额 增减变动比例
经营活动产生的现
14,843,814.16 26,649,992.33 -11,806,178.17 -44.30%
金流量
投资活动产生的现
-6,401,787.21 8,211,339.56 -14,613,126.77 -177.96%
金流量
筹资活动产生的现
-11,371,829.59 -31,985,881.05 20,614,051.46 64.45%
金流量
现金及现金等价物
-3,337,702.59 2,519,644.81 -5,857,347.40 -232.47%
净增加额
变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量同比大幅减少系支付公司电路板和注塑件业务超期供应商货
款所致。
2、投资活动产生的现金流量同比大幅减少主要是由于2006 年收到上步工业区1＃厂房
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2007年年度报告
及附属建筑物转让款1019万。
3、筹资活动产生的现金流量同比大幅减少主要是2006年较2007年多偿还借款1990万
所致。
（七）主要控股公司及参股公司的经营情况
公司属下的控股子公司深圳市华发物业租赁管理有限公司，注册资本100万元，公司持
有其60%的股权，主要业务是公司自有物业的租赁代理及物业管理，年末总资产326.14万元，
2007年度物业管理费收入195.29万元，净利润97.72万元。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业发展及市场分析
公司原主营业务为印制电路板和注塑件的生产加工，资产的并购重组为公司注入了“新
鲜血液”，新控股股东向公司赠与了液晶显示器的整机业务，协助公司逐步向液晶产业转型和
过渡，未来公司将把产业定位于液晶显示器和液晶电视的生产制造，并自行生产所需的印制
电路板、精密注塑件等垂直整合的物件。液晶显示产品目前广泛应用于计算机、视频终端、
通讯及仪器仪表等行业，市场空间广阔，产销量大幅上升，以零辐射、低耗能、散热小、纤
薄轻巧、精确还原图像等无法比拟的优点取代了传统的CRT 显示产品成为市场的主流，是近
年政府大力扶持的重点产业之一。同时，全球液晶显示产品的生产加工逐步向中国转移和集
中，成为公司发展视讯产业的良好契机。
（二）新年度经营计划
2008年度，公司计划实现营业收入4.05亿元，营业成本预计约3.43亿元，销售费用预
计约600万元，管理费用预计约2525万元，财务费用预计约668万元。
1、积极打造视讯产业链雏形。为彻底扭转上市公司多年经营不善的局面，新控股股东武
汉中恒集团拟通过资本运作的方式将集团工业资产（包括注塑和液晶模组封装业务）与上市
公司工业资产（包括印制电路板、注塑和液晶显示器整机制造业务）进行整合，实现合理调
配资源、降低营运成本、优质资产整体上市的目的。一旦资产重组完成，公司将坐拥液晶生
产的上中下游多项资源——以印制电路板业务为上游，以液晶面板、注塑件、保丽龙等配套
件业务为中游，以液晶显示器、液晶电视整机业务为下游，通过打通上中下游各环节，整合
生产资源，提高运作效率，进而降低产业链中相关产品的生产成本，赢取市场竞争优势。
2、稳步提升物业经营水平。继续优化商户结构，通过多渠道收集租赁信息、走访周边租
赁物业等方式及时了解租赁市场行情，拓宽客户资源，力求出租率稳中有升；挖掘物业增效
潜力，探寻新的盈利措施，开源节流，积极创收；提升物业服务管理能力，落实安全管理制
度，做好物业设施的日常检查与维护，以客为本，细化各项配套服务措施，巩固和提升客户
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2007年年度报告
满意度。
3、规范强化内部控制体系。围绕重点业务往来、重大投资项目、关联交易等关键环节，
加大经营流程的审计和日常监督力度，加大自查自纠、内审内纠的力度，及时发现控制缺陷
和管理漏洞，提出切实可行的解决措施和改善建议，规范运作流程，完善问责问效机制，把
问题解决在内部、工作完善在内部，做到监督有考核、有结果、有整改，逐步形成分工明确、
责任到位、层层把关的内部控制管理体系，杜绝出现违纪违规、损失浪费、管理缺位等混乱
现象。
4、完善优化人力资源管理。在进一步做好人力资源基础性工作的同时，围绕员工招聘、
培训、考核、薪酬、职业生涯管理五大方面，继续完善人力资源制度体系；通过职位统筹与
职责内容分析，继续规范定岗定员工作，以精干高效的原则，优化人力资源配置，控制人员
数量与人工成本；将人力资源纳入计算机信息化管理范畴，提高薪资核算工作的质量和效率；
继续强化人力资源开发和培训工作，在培训规划、实施、协调等方面下工夫，通过公司整体
层面的专题培训和工作技能培训，提高员工的理论知识、业务水平和实际工作能力，满足公
司发展需求。
5、深入开展企业文化建设。继续开展形式多样、喜闻乐见、寓教于乐的团体活动，从员
工身心健康、生活质量入手，以“细微之处下功夫、细微之处见真情”的人文关怀，增强员
工队伍对企业的归属感和向心力，在员工与公司之间搭建有效沟通的桥梁。
（三）资金需求、使用计划和来源情况
随着公司逐步向液晶产业转型和过渡，液晶显示器整机业务对资金的需求将进一步增大，
公司将继续抓紧各类应收款项的清收，加速资金回笼；继续保持与银行等金融机构的合作关
系，通过银行贷款等间接融资方式，满足生产经营的资金需求。
（四）经营中面临的主要风险和对策
过去的一年，公司经营管理各方面工作已逐步理顺和改善；新的一年，调整治理之后的
发展提升之路充满了挑战和机遇：液晶显示器整机业务因处起步阶段，客户群体尚待培育，
规模效应尚未形成；印制电路板与注塑件加工生产业务面临着设备陈旧、订单不足、产能较
小的风险，公司将依赖控股股东通过资本运作的方式注入优质工业资产，壮大生产规模，整
合生产资源，降低营运成本，从根本上提高公司主营业务的竞争力和持续发展能力。
三、投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
（二）重大非募集资金的投资情况
报告期内公司没有非募集资金投资情况。
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2007年年度报告
四、审计情况
报告期内，信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正
（一）本期未发生会计政策变更及会计差错更正。
（二）会计估计变更
公司自有物业华发大厦的使用年限原为30年，即1981年11月21日至2011年11月20
日,折旧年限亦为30年。2007年，经相关部门批准，该房产使用期限延长至2031年11月20
日，合计使用年限变更为50年。本公司从2007年10月1日起，将该房产的折旧年限变更为
50 年。本次会计估计变更将减少 2007 年度折旧 1,260,306.04 元，相应增加 2007 年利润
1,260,306.04元。上述投资性房地产折旧金额变化列示如下：
原值 计提的折旧金额
项目
变更前 变更后 差异额
华发大厦 90,188,800.85 6,091,479.18 4,831,173.14 1,260,306.04
（三）首次执行新企业会计准则的差异调整（详见第二章“会计数据和业务数据摘要”）
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
董事会于报告期内共召开了13次会议：
1、2007 年2 月12日，公司以现场方式召开了第五届董事会第八次会议，详情见2007
年2月14日的公司公告。
2、2007 年3 月14日，公司以现场方式召开了董事会2007 年第一次临时会议，会议同
意将上步工业区 1＃厂房及附属建筑物出售给中国振华电子集团有限公司；由独立董事聘请
中介机构对交易价格出具独立财务顾问报告；商定以中介机构评估与分析结果为基础确定交
易价格，在下一次的董事会会议上对出售上步工业区 1＃厂房等资产的议案进行审议表决；
同意聘请深圳市中勤信资产评估有限公司开展资产评估。
3、2007年4月3日，公司以通讯方式召开了董事会2007年第二次临时会议，详情见2007
年4月6日的公司公告。
4、2007年4月5日，公司以通讯方式召开了董事会2007年第三次临时会议，详情见2007
年4月10日的公司公告。
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2007年年度报告
5、2007 年4 月17日，公司以现场方式召开了第五届董事会第九次会议，详情见2007
年4月20日的公司公告。
6、2007 年4 月27 日，公司以通讯方式召开了董事会2007 年第四次临时会议，详情见
2007年5月8日的公司公告。
7、2007 年5 月28 日，公司以现场方式召开了第五届董事会第十次会议，详情见2007
年5月29日的公司公告。
8、2007 年6 月29 日，公司以现场方式召开了董事会2007 年第六次临时会议，详情见
2007年7月3日的公司公告。
9、2007 年7 月18日，公司以现场方式召开了第六届董事会第一次会议，详情见2007
年7月19日的公司公告。
10、2007年8月24日，公司以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公
司2007年半年度报告》。
11、2007年9月28日，公司以现场方式召开了董事会2007年第七次临时会议，详情见
2007年9月29日的公司公告。
12、2007 年10月22 日，公司以现场方式召开了董事会2007 年第八次临时会议，详情
见2007年10月24日的公司公告。
13、2007 年12月14日，公司以现场方式召开了董事会2007 年第九次临时会议，详情
见2007年12月15日的公司公告。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会已遵照执行报告期内股东大会的决议事项，股东大会未就任何事项对董事会
进行授权，也未进行利润分配、配股和增发。
（三）审计委员会履职情况汇总报告
报告期内，审计委员会按照《董事会专门委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报
工作规程》的要求，认真履行职责，对年度财务审计情况进行了审查。
1、对公司2007年度财务报告发表两次审阅意见
报告期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅
意见。
在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见。审计
委员会按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第1 号--存货》等38 项具体准则
以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性和完整性、财务报表是否严格按照新企业
会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。经查询和分析财务资料，审计委员
会认为：公司根据新企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策
和恰当的会计估计，交易记录真实、完整，公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2007
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2007年年度报告
年12月31日的财务状况和2007年的经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行
2007年度的财务审计工作。
在年审注册会计师出具审计报告初稿后，审计委员会及时与注册会计师进行了沟通，双
方在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关
法规规定，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的
经营成果和现金流量，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告正文及摘
要，以保证公司如期披露2007年年度报告。
2、对会计师事务所审计工作的督促情况
由于公司聘任年度审计机构的时间较晚，为确保年度报告能如期披露，公司经与负责主
审的信永中和会计师事务所协商，尽量提前审计进场时间，并于2008年初确定了审计整体时
间安排，审计委员会认为此次公司根据实际情况，提早做好准备工作，安排的年度审计时间
是合适的。信永中和会计师事务所按照审计工作计划约定，于2008年3月4日进场审计。在
审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注
的问题，同时审计委员会向会计师事务所发出《审计督促函》，要求项目审计人员按照原定时
间表及时推进审计工作。
3、对会计师事务所2007年度审计工作的总结报告
2007年是实施新会计准则的第一年，也是公司重大股权易主后衔接过渡的特殊年份，审
计任务繁重，经积极沟通协商，会计师事务所参与了公司的年终盘点，并提前进场审计时间，
完成了各类账项调整、理顺的技术准备工作。
年审过程中，经与注册会计师沟通、交流，并对会计师事务所的年度审计报告初稿进行
审核，审计委员会认为，年审注册会计师保持了独立性和谨慎性，严格按照中国注册会计师
独立审计准则的规定执行审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，了
解公司及公司的经营环境、内部控制实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完
成审计事项，出具的审计报告客观、公正。
4、关于聘任信永中和会计师事务所为2008年度境内审计机构的提议
鉴于信永中和会计师事务所近两年一直担任公司年度审计机构，熟悉公司财务状况，且
该事务所在公司2007年度审计工作中表现出专业、严谨的执业能力及勤勉、尽责、敬业的工
作精神，审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度境内审计机构。
（四）薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会审核了拟披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，认为所
披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬与实际情况相符，符合公司的薪酬政策和考核标
准，同意公司2007年年度报告中所披露的薪酬。
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2007年年度报告
七、2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2007 年度公司实现净利润2586 万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和
资本公积金转增股本。
八、其他披露事项
报告告期内，公司选定《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》为公司信息披露
指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司信息披露指定网站。
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2007年年度报告
第八章 监事会报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了11 次会议，具体情况如下：
（一）2007 年2 月12 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第七次会议，详情见2007
年2 月14 日的公司公告；
（二）2007 年4 月3 日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第五次临时会议，详情见
2007 年4 月6 日的公司公告；
（三）2007 年4 月5 日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第六次临时会议，详情见
2007 年4 月10 日的公司公告；
（四）2007 年4 月17 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第八次会议，详情见2007
年4 月20 日的公司公告；
（五）2007 年4 月27 日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第七次临时会议，详情
见2007 年5 月8 日的公司公告；
（六）2007 年5 月28 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第九次会议，详情见2007
年5 月29 日的公司公告；
（七）2007 年6 月29 日，公司以现场方式召开了第五届监事会第八次临时会议，详情
见2007 年7 月3 日的公司公告；
（八）2007 年7 月18 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第一次会议，详情见2007
年7 月19 日的公司公告；
（九）2007 年8 月24 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过
了《公司2007 年半年度报告》；
（十）2007 年10 月22 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第一次临时会议，详情
见2007 年10 月24 日的公司公告；
（十一）2007 年12 月14 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第二次临时会议，详
情见2007 年12 月15 日的公司公告。
二、监事会对公司经营情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会会议，并依照有关法律法
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2007年年度报告
规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况
等进行了监督。监事会认为：公司在报告期内各项决策程序合法，并进一步完善了内部控制
制度，公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，监事会认为，信永中和会
计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。
（三）出售资产情况
公司本年度出售资产交易事项，交易程序合法，交易价格以中介机构出据的资产评估价
值为依据确定，交易价格公平合理，未发现内幕交易和损害公司或股东利益的行为。
（四）关联交易情况
公司本年度进行的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，交易价格公平合理，
未发现内幕交易和损害公司或股东利益的行为。
（五）公司治理情况
监事会审查了公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划、整改报
告，认为上述文件实事求是地反映了公司目前治理的基本情况、存在问题、整改情况以及接
受证监局检查和社会公众评议的情况，整改措施清晰明确，符合公司实际，有利于提高法人
治理水平、保障公司健康稳定地发展。
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第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
二、证券投资情况
1、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权。
2、报告期内，公司参与了新股申购，实现投资收益32045.04元，具体如下：
期初股份 报告期买入/卖出股 期末股份 使用的资金
股份名称 产生的投资收益
数量 份数量 数量 数量
中海集运 0 3000 0 19860 元 ——
买入
中国太保 0 1000 0 30000 元 ——
中海集运 0 3000 0 34196.29 元 14336.29 元
卖出
中国太保 0 1000 0 47708.75 元 17708.75 元
三、重大资产收购、出售及资产重组事项
公司原第一、第二大股东赛格集团及振华集团于2005年6月与武汉中恒集团签署了《股
权转让协议》，将其持有的公司股权转让给武汉中恒集团。2007年4月12日，该股权转让事
项完成过户手续，武汉中恒集团持有公司124,925,828股，占公司总股本的44.12%，为公司
第一大股东。2006年11月13日，公司召开A股市场相关股东会议，审议通过了股权分置改
革方案：武汉中恒集团以对公司进行资产重组和向流通股股东送股为对价安排，将保丽龙和
液晶显示器整机组装业务相关资产赠送给公司并对公司进行业务整合。2007 年5 月18日，
公司完成股权分置改革方案中股份对价支付的实施；2007年8月，武汉中恒集团赠与的资产
完成过户，公司设立武汉分公司经营管理受赠的保丽龙相关资产。
由于营业执照办理手续较繁杂，武汉分公司于2007年12月27日才完成工商登记注册程
序，此外保丽龙相关资产的长期合作客户须对公司进行耗时约3 个月的资格认证。鉴于上述
资产赠与过渡期间的特殊情况，为确保资产经营的延续性，实现经营平稳过渡，公司将保丽
龙业务相关资产于2007年8月1日至2008年6月30日期间委托武汉中恒集团经营管理，武
汉中恒集团同意不因托管而向公司收取任何形式的托管费用。
湖北众联资产评估有限公司曾就武汉中恒集团的捐赠资产出具了评估基准日为2006年5
月31日的《资产评估报告书》（鄂众联评报字[2006]080 号），有效期为评估基准日起一年，
即2006年5月31日至2007年5月31日，而保丽龙业务相关资产于2007年8月才完成过户，
因此，从审慎原则考虑，武汉中恒集团对保丽龙业务相关资产重新进行了评估。湖北众联资
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产评估有限公司以2007年5月31日为评估基准日出具了《资产评估报告书》（鄂众联评报字
[2008]第043号），保丽龙业务相关资产评估值为15,893,603.03元，与2006年5月31日的
评估值15,848,145.68元相比，增值了45,457.35 元, 武汉中恒集团同意将该增值额无偿捐
赠给我公司。
武汉中恒集团曾就资产赠与事项与公司签署了《资产赠与及业务整合协议》，其中条款约
定：“标的资产中，包含有与资产相关的流动负债，乙方（华发公司）同意在受赠资产的同时
承担该等负债。对于债权人不同意转移的流动负债，由甲方（武汉中恒集团）负责代为乙方
（华发公司）偿还。在甲方（武汉中恒集团）代为乙方（华发公司）偿还完毕该等流动负债
后，乙方（华发公司）应向甲方（武汉中恒集团）偿还，偿还期限为甲方（武汉中恒集团）
代为偿还完毕之日起 30 日内”。截止 2007 年 7 月 31 日，保丽龙业务应付供应商货款
9,841,276.75 元，应交各类税金1,707,756.06元，合计11,549,032.81元。考虑到流动负
债转移手续繁杂，武汉中恒集团提出代保丽龙业务偿还上述流动负债。保丽龙业务相关资产
由公司武汉分公司承接后，上述代偿债务转为公司应付武汉中恒集团款项。
四、重大关联交易事项
1、资产收购重组使公司开始涉足液晶显示器的整机业务，基于产业链中的上下游关系，
武汉中恒完成液晶显示器中液晶显示屏的生产，本公司向武汉中恒及其控股子公司武汉恒生
光电产业有限公司采购液晶显示屏，完成液晶显示器产业流程中的整机组装和渠道销售环节，
2007年6月29日召开的2006年年度股东大会已审议通过了《关于2007年度与武汉中恒新
科技产业集团有限公司开展日常关联交易的议案》，公司可向关联方采购15寸、17寸、19寸、
19寸宽、22寸宽等多种规格的液晶显示屏35万片，涉及金额大约为3850万美元，折合人民
币将近3亿元（按7.75元人民币/美元的汇率折算）,定价原则为交易价格比当时的市场平均
价格低至少1%，详情见2007年5月8日的公司公告。
2007 年度，公司与关联方共签订了17份关联交易协议，采购液晶显示屏80972 片，但
由于部分订单临时取消或延后、原材料采购后退货等原因，实际履约数量为51576 片，交易
金额约4890万元，约完成审批额度的17%。2007年是公司开展液晶显示器整机业务的第一年，
尚处于起步阶段，客户群体对华发的认识需要时间和过程，全年业务订单量不足，从而导致
了关联采购与年初预期相比有一定差距。
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
武汉中恒集团 —— —— 18,578,027.72 12.26%
武汉恒生光电
—— —— 30,318,120.11 20.01%
产业有限公司
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2、公司董事会于2005年5月20日召开的2005年第二次临时会议上审议通过了出售资
产的议案，同意将上步工业区1＃厂房及附属建筑物以人民币1280万元的价格出售给振华集
团深圳电子有限公司。上述资产的评估时点为2004年8月23日，董事会要求在2006年4月
30日前需完成产权转让手续，而实际完成资产过户手续的时间为2006年11月，振华集团已
支付1,280万元的价款。鉴于上述期效已逾期，2007年3月14日和2007年4月3日，董事
会分别召开了2007年第一次临时会议和2007年第二次临时会议，对上述资产转让事项重新
审议，公司与振华集团商定，上述物业2006年11月1日至2008年8月31期间的租金收入
约731万元归公司所有，详情见2005年5月24日、2007年4月6日的公司公告。
3、公司与关联方存在的债权、债务往来事项
向关联方提供资金 关联方向本公司提供资金
关联方名称
发生额 余额 发生额 余额
武汉中恒集团 899,687.53 889,889.53 8,429,759.96 9,818,560.21
合 计 899,687.53 889,889.53 8,429,759.96 9,818,560.21
五、重大合同及其履行情况
（一）2001年公司与深圳市万商友谊百货有限公司及华润万家有限公司签订了华发大厦
1至4 层的《房屋租赁合同》，出租总面积为22241.7 平方米，租期为10年，开设“华润万
家百货”等商场。报告期内该合同履行良好。
（二）公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同。
（三）公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托他人进
行现金资产管理的事项，也未有其他委托理财事项。
六、公司聘任会计师事务所情况
1、经2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司解聘了深圳南方民和会计师事务所，
改聘信永中和会计师事务所为公司2006年度境内、境外审计机构，年度报酬合计为30万元。
2、经2007年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2007
年度审计机构，负责境内审计工作，年度审计费用为30万元人民币。此外，根据中国证监会
9 月 12 日发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》（证监会计字
[2007]30 号）规定：“有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货相关业务资格会
计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施”，公司不再聘请会计师事务所开展境外
审计。
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2007年年度报告
七、承诺事项
（一）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持
续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项：
股东名称 承 诺 承诺履行情况
自股权分置改革方案实施之日起，一个月内将
保丽龙和整机组装业务相关的流动资产、机器 过户手续已
武汉中恒新科技产
设备、其他资产、流动负债及其他负债移交给
业集团公司 于2007 年8 月办理完毕
本公司；三个月内将相关房屋建筑物及土地使
用权过户给本公司，并完成全部的过户手续。
武汉中恒集团在承诺期限内未完
计划在本次收购的股权过户完成后一年内，将 成资产注入，目前，其拟以出售
武汉中恒新科技产
注塑业务相关资产及所持有恒生光电 70%的股 资产及以资产认购上市公司定向
业集团公司
权注入本公司 增发股份的方式注入原承诺的两
块资产，相关程序正在进行中。
（二）控股股东在公司股权分置改革方案中的承诺
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
武汉中恒新科技产 承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市
正在履行
业集团公司 流通权之日起，36 个月内不上市交易。
八、其他重要事项
（一）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未
发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他
行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。
（二）报告期内，公司未发生《上市公司公平信息披露指引》所指的接受特定对象调研、
沟通、采访等活动。
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2007年年度报告
关于深圳中恒华发股份有限公司
2007年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
XYZH/2007SZATS018-2
深圳中恒华发股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“贵
公司”）合并及母公司财务报表，包括2007年12月31 日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流
量表、股东权益变动表及财务报表附注 (以下简称“财务报表”)，并于2008 年 4 月27 日签发了
XYZH/2007SZA2014-1 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及中国证券监督委员会、中
国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，
贵公司编制了本专项说明所附的《上市公司2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致或矛盾的情形。除了对贵公司实
施于2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经
本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件一：上市公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
信永中和会计师事务所
中国 北京
2008年4月27日
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2007年年度报告
上市公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2007年期初占用资金 2007年度占用累计发生 2007年度偿还 2007年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
联关系 科目 余额 金额 累计发生金额 用资金余额 成原因
深圳市华发物业租赁管理有限 子公司 其他应收款 6,904,570.65 6,904,570.65 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
公司
属企业
小计 6,904,570.65 - - 6,904,570.65
大股东及其附属企业
-
小计 -
- - -
关联自然人及其控制法人
小计 - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2007年期初资金往来 2007年度往来累计发生 2007年度偿还 2007年期末资 往来形
其他资金往来 资金往来方名称 往来性质
联关系 科目 余额 金额 累计发生金额 金往来余额 成原因
武汉中恒新科技产业集团有限 租金水
大股东及其附属企业 控控股东 其他应收款 899,687.53 9,798.00 889,889.53 经营性往来
公司 电费等
代付武
武汉中恒新科技产业集团有限 控控股东 其他应付款 1,388,800.25 8,429,759.96 9,818,560.21 汉分公 经营性往来
公司
司款项
武汉恒生光电产业有限公司 同一控制股东 预付帐款 15,348,176.44 15,090,000.00 258,176.44 购货款 经营性往来
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2007年年度报告
武汉恒生光电产业有限公司 同一控制股东 其他应收款 190,000.00 21,000.00 169,000.00 提供动 经营性往来
力收入
上市公司的子公司及其附 深圳市华发物业租赁管理有限 子公司 其他应付款 288,257.00 1,799,273.00 994,398.73 1,093,131.27 代收款 经营性往来
属企业 公司 项
深圳市华发物业租赁管理有 子公司 其他应收款 1,451,133.26 12,273,926.52 代付款 经营性往来
限公司 13,171,300.67 553,759.11 项
小计 3,128,190.51 38,940,823.45
29,286,497.40 12,782,516.56
总计 10,032,761.16 38,940,823.45
29,286,497.40 19,687,087.21
注释：
1 经营性占用：是指因购销商品、提供劳务等关联交易所发
生的往来款项；
2 非经营性占用：是指为关联方提供借款、代垫费用、代偿银行债务、代为投资等形成
的债权关系。
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2007年年度报告
第十章 财务报告
审计报告：
XYZH/2007SZATS018-1
深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“中恒华发公司”）合并及母公司财务
报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及
财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是中恒华发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中恒华发公司司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反
映了中恒华发公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：潘传云
中国 北京 二○○八年四月二十七日
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2007年年度报告
会计报表：
资产负债表（2007年12月31日）
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：（人民币）元
合 并 母公司
项 目 附注
2007 年12 月31 日2006 年12月31 日2007 年12月31 日 2006 年12月31 日
流动资产：
货币资金 八.1 18,308,223.25 19,610,336.01 17,175,103.18 17,579,528.19
交易性金融资产 - - -
应收票据 八.2 3,949,751.05 3,965,810.00 3,949,751.05 3,965,810.00
应收账款 八.3 57,501,749.38 88,757,569.38 57,474,744.38 88,730,872.11
预付款项 八.4 2,469,127.52 363,575.68 2,469,127.52 363,575.68
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 八.5 17,885,097.37 11,744,468.19 20,338,083.04 13,622,750.77
存货 八.6 32,595,773.55 14,400,324.64 32,595,773.55 14,400,324.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 132,709,722.12 138,842,083.90 134,002,582.72 138,662,861.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八.7
投资性房地产 八.8 45,819,394.37 48,409,227.51 45,819,394.37 48,409,227.51
固定资产 八.9 187,238,973.29 188,619,721.35 187,148,677.44 188,464,475.30
在建工程 八.10 1,036,612.52 160,811.45 1,036,612.52 160,811.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八.11 6,451,549.35 6,451,549.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 八.12 700,787.29
其他非流动资产
非流动资产合计 241,247,316.82 237,189,760.31 240,456,233.68 237,034,514.26
资产总计 373,957,038.94 376,031,844.21 374,458,816.40 375,697,375.65
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