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*ST明星董事会决议公告
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证券代码：600101 证券简称：*ST 明星 编号：临2008-8 号
四川明星电力股份有限公司
董事会第七届二十一次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008 年2 月15 日在公司召开了董
事会第七届二十一次会议。9 名董事全部出席了会议，公司监事会成
员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了以下议案：
一、审议通过了选举张有才为公司董事长的议案，选举张有才为
公司第七届董事会董事长。
二、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。
会议同意增补张有才、徐腾为董事会战略与发展委员会委员，并
选举张有才为董事会战略与发展委员会主任委员；
增补杨晓利为董事会审计委员会委员；
增补徐腾为董事会薪酬与考核委员会委员。
上述各委员会成员任期与公司第七届董事会成员任期一致。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年二月十五日