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大龙地产董事会决议公告
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股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-004
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2008
年 1 月24 日以邮件、专人送达的方式发出通知，会议于2008 年 1 月29 日在公
司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7
名，本次会议由赵川先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经审议，通过了以下决议：
一、选举赵川先生为公司第四届董事会董事长
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成委员的议案》
董事会战略委员会成员为赵川先生、陈红先生、梁伟先生，赵川先生为主任
委员；董事会审计委员会成员为屈凤荣女士、刘有录先生、马志方先生，屈凤荣
女士为主任委员；董事会提名委员会成员为刘有录先生、梁伟先生、顾光明先生，
刘有录先生为主任委员；董事会薪酬与考核委员会成员为梁伟先生、屈凤荣女士、
陈红先生，梁伟先生为主任委员。
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
三、审议通过了《独立董事年报工作制度》
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
四、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》
同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
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特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十日