注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 锦州港(600190) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
锦州港2007年年度股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B 股 编号：临2008-019
锦州港股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议共审议 7 项提案，无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
● 本次会议以现场表决方式召开
一、会议召开和出席情况
锦州港股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 23 日在公司办公
楼多功能厅召开，到会股东及股东代理人共 11 人，代表股份数为 554,336,270
股，其中：流通股A股股东10人，代表股份552,094,041股，占总股本的52.31%；
B 股股东委托代理人 1 人，代表股份 2,242,229 股，占总股本的 0.21%。会议由
副董事长任军先生主持；本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议情况
会议以逐项投票表决方式审议通过如下提案：
1、通过《2007年年度报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
2、通过《2007年度董事会工作报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
3、通过《2007年度监事会工作报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
4、通过《2007年度财务决算报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
5、通过《2007年度利润分配方案》。公司2007年度不进行利润分配。不进
行资本公积金转增股本。
同意 552,094,041 股，占到会有表决权股数的 99.60%，其中：A 股
552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%，B股0股；反对 2,242,229股，
占到会有表决权股数的 0.40%，其中：A 股 0 股，B 股 2,242,229 股，占到会有
表决权股数的0.40%；弃权0股。
6、通过《关于聘用会计师事务所的议案》。同意聘用辽宁天健会计师事务所
有限公司为公司2008年度审计机构。年度审计费用合计为55万元人民币，在年
度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
7、通过《独立董事2007年度述职报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041
股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的
0.40%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
公司法律顾问北京德恒律师事务所律师李哲出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表
决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、由董事签署的本次股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；
3、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司
二○○八年六月二十三日
2