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标准股份2008年第一次临时股东大会法律意见书
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陕西金吉律师事务所
西安标准工业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会
法律意见书
含光南路 261 号
鹏豪大厦 A座 21 层
中国.西安
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陕西金吉律师事务所
关于西安标准工业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西安标准工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《西安标准工业股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定，陕西金吉律师事务所接受西安标准
）的委托，指派张庆茂律师出
工业股份有限公司（以下简称“公司”
席公司2008 年 9 月 19 日召开的2008 年第一次临时股东大会。并仅
就本次临时股东大会所涉及的召集、召开程序；出席会议人员的资格
及表决程序等相关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次临时股东大会，并根据
《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具法律意见书所必须查
阅的相关文件、资料，听取了贵公司就有关事实所作的说明。贵公司
已保证所提供的文件、资料及所作的说明是真实的、准确的、完整的
和有效的，且一切足以影响本出具本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露。
现对本次临时股东大会的相关事宜出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
本次临时股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次临时股东
大会的通知已于2008 年 8 月 15 日分别在《中国证券报》和《上海证
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券报》上刊登公告。本次临时股东大会于2008 年9 月 19 日如期召开，
公司董事长李广晖先生主持本次会议。其召开的时间、地点和议案与
公告一致。
经律师审查，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
经验证，出席本次临时股东大会的股东、股东代表及委托代理人
共 3 人，代表股份 171,149,089 股，占公司总股本的49.46%。股东代
表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席和列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师。
经本律师审查，召集、出席和列席本次临时股东大会的人员的主
体资格，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效。
三、出席本次临时股东大会的股东和股东代表没有提出新的提
案。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会审议了公告中列明的以下议案：
1、审议公司《股东大会议事规则》；
2、审议选举张荣新先生为公司第四届董事会董事；
3、审议公司相关关联交易协议；
该议案包含4 项内容：
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（1）《土地租赁协议》
（2 ）《水、电、汽及暖气供应协议》
（3）《房屋租赁协议》
（4 ）《后勤保障协议》
本次临时股东大会以书面记名投票方式对所审议议案逐项进行
了表决。并按公司章程规定的程序进行了监票，并当场公布表决结果。
各项议案均以出席本次临时股东大会的股东所持有表决权的全数通
过。对关联事项的表决，关联股东进行了回避，以 8,141,659 股全票
通过。
本次临时股东大会的会议记录由出席本次临时股东大会的公司
董事签名。
经本律师审查，本次临时股东大会各项议案的表决程序和表决方
式符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合
法有效。
五、结论意见：
综上所述，本律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、
出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件
及公司章程的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
陕西金吉律师事务所
律师：张庆茂
二○○八年九月十九日