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长航油运2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600087 证券简称：长航油运 编号：临2008-005
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于
2008 年 2 月 16 日在南京市中山北路 324 号南京油运大厦 16 楼会议室召开。出
席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份437,167,830股，占公司有
表决权股份总数的 48.86%。受董事长刘锡汉先生的委托，公司董事胡继山先生
主持了本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议，会议符合《公
司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会采取现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘请公司审计会计师
事务所的议案》：437,167,830 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
江苏法德永衡律师事务所景忠、孙宪超律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、
行政法规及本公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第二次临时股东大会会
议记录及会议决议；
2、江苏法德永衡律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公
司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月十九日