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皖维高新2007年年度股东大会会议资料
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会会议资料
时 间：2008 年 4月 10 日上午 9：30
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 杨克中先生
※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍应邀到会的来宾
二、宣读《会议规则》
对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议《公司2007 年度董事会工作报告》
五、听取并审议《公司2007 年度监事会工作报告》
六、听取并审议《公司2007 年度财务决算报告》
七、审议《公司2007 年度利润分配预案》
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
九、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
监票人和工作人员统计表决情况
十、总监票人宣读表决结果
十一、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十二、宣读本次大会决议
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议方式。
3、本次会议的出席人员是：凡2008 年4 月3 日(星期四)下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；本
公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和 《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表
决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议五项议案，均为普通决议事项，需经出席会
议股东所持表决权的1/2 以上通过，方为有效。
3、本次会议不采用累积投票制。
4、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认
真审议各项议案报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与
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监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
5、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到
并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，
并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣
布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2008 年4 月10 日
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度董事会工作报告
董事长 杨克中
（2008 年4 月 10 日）
各位股东、各位来宾：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，今天，皖维高新在这
里召开公司 2007 年年度股东大会，回顾过去一年的工作，展望新一
年的发展，首先我代表公司董事会向出席会议的股东和各位来宾表示
热烈地欢迎，感谢大家对公司发展所给予的关心和支持。现在，我代
表公司董事会向大会报告2007 年度工作及2008 年度工作安排，请各
位股东予以审议。
2007 年，在全体股东和社会各界的关心和支持下，在公司全体
员工的共同努力下，公司克服了原材料涨价、煤炭等供应紧缺、节能
减排压力加大、人民币升值等困难，围绕着公司生产经营中心，突出
落实科学发展观，通过强化内部管理、降低生产消耗、调整产品结构、
开拓新的市场，充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质
量优势，积极参与国内外市场竞争，较好地完成了年度经营目标，实
现了良好的经营业绩，在公司发展的道路上迈出了新的步阀。
一、2007 年度主要经营目标完成情况
2007 年度，公司累计实现主营业务收入181,841.76 万元，比上
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年度增加 38,477.77 万元，增长 26.84%；主营业务利润 25,930.79
万元，比上年度增加5,357.23 万元，增长26.04%；净利润8,064.19
万元，比调整后的上年度净利润增加 3,692.6 万元，增长 84.47%；
资产总额由 19.89 亿元上升到 46.74 亿元，股东权益 6.21 亿元上升
到27.55亿元，增长343.64%，主要原因为本年度内公司的参股公司
国元证券成功上市，公司持有的国元证券股权增值使股东权益增加。
同时产品出口全年累计出口创汇5,002 万美元，比上年度增加559 万
美元，增长12.6%。
主营业务收入及利润增长的主要原因是：主产品聚乙烯醇、高强
高模 PVA 纤维在 2007 年度盈利能力增强，前期建设的节能改造项目
已发挥效益；水泥生产系统进入了稳定运行状态，增加了水泥及水泥
熟料的产量和毛利；同时公司通过加强内部管理、控制费用，使公司
在经营规模扩大，销售收入增加较多的情况下，财务费用没有出现大
的增长、销售费用反而有所下降，促使了公司的利润增长。
二、2007 年董事会所做的主要工作
1、积极推进公司规范运作，开展上市公司专项治理工作，进一
步完善公司的法人治理结构。
2007 年，根据中国证监会的统一部署，公司开展了“上市公司
治理专项活动”，成立了董事长为组长，相关董事及董事会秘书为成
员的领导小组，并设立了办事机构，按照中国证监会及安徽证监局和
上海证券交易所要求，从公司规范运作情况、独立性情况、透明度情
况等方面对皖维高新股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理
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结构、公司内部控制和规范运作、信息披露等情况进行了详细的自查，
对存在的问题制订了详细的整改计划，并以董事会名义出具自查报告
向社会公众报告，接受社会公众的监督评议，至十一月公司顺利通过
了中国证券监督管理委员会安徽证监局和上海证券交易所的检查验
收，并得到监管理机构的好评，公司还成为上海证券交易所“公司治
理指数”199 家样本股公司之一。
董事会在本年度的日常工作中，十分注重积极推进公司规范运
作，按照相关指导性文件制订或修订了《公司募集资金管理办法》、
《公司信息披露事务管理制度》、《公司管理层年度薪酬实施办法》、
《公司对外投资股权管理暂行办法》等内部管理制度，设立了董事会
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委
员会，从制度建设和机构设置上进一步完善了公司的法人治理结构。
2、根据公司发展需要，顺利实施了非公开发行股票工作
2006 年末，公司根据企业发展的需要和国家有关政策，做出了
非公开发行股票的决定，董事会将该项工作列入2007 年度重点工作，
根据股东大会的授权认真办理非公开发行的相关工作，先后完成了选
聘保荐机构、向机构投资者的沟通推介、制作申报文件和申报工作。
经过公司董事会与保荐机构、法律顾问、审计会计师等多方面的努力，
2007 年 7 月 5 日获得中国证监会的核准，7 月 17 日公司按 13 元/股
的价格向七家机构投资者定向发行 1850 万股，募集资金净额
23,191.5 万元，顺利完成了本次非公开发行股票工作，为公司的下
一步发展筹集了建设资金。
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3、以信息化建设为切入点，进一步加强基础管理，提高经济效
益，努力实现全年经营目标。
2007 年，公司投资建设的企业信息化工程项目已开通了 OA 办公
系统和人事、工资管理系统，并开始实施ERP 系统的建设。公司以实
施ERP 系统试运行为切入点，对公司各项基础管理工作进行了更为科
学的完善，对公司采购、销售、储存等环节的计划、执行、控制、反
馈程序，设置了更为明确的责任和权限。生产系统根据基础管理的要
求，突出工艺、设备、技术、成本、节能等内容，在确保稳定运行的
基础上，努力实现高质低耗，PVA 生产所耗电石、蒸汽有了进一步下
降；高强高模PVA 纤维生产设备的开工率持续稳定在99%；水泥生产
线通过调整配料率值提高了台时产量，还消化了存放的电石渣，为环
境保护做出了贡献。经营系统突出买好、卖好，诚信经营，一方面针
对大宗原材料、燃料紧缺和价格持续上扬的困难，想方设法促使原有
供应渠道提高供应能力，同时开辟新的供应渠道，以保证公司生产所
需的各种原辅材料和燃料的供应；另一方面抓住市场机遇，适时调整
销售区域、销售布局和销售价格，兼顾国际国内两个市场的供求平衡，
做到了市场发展与经济效益同步增长。管理系统突出制度建设，修订
完善了安全、环保、质量控制和财务管理等内部控制制度，充分发挥
技术要素参与企业管理的优势，降低或减少各项费用的支出，全年在
销售收入增长26%的基础上，销售费用较上年相比略有下降，财务费
用基本与上年持平，有力提升了公司净利润。通过公司全体员工的共
同努力，克服了许多困难，顺利地完成了年度生产经营目标，实现了
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销售收入和利润同步增长，保证了公司又好又快发展。
4、顺应节能减排工作的需要，结合设备大修进行环保梳理排查，
承担环境保护的社会责任。
2007 年 7 月，按照节能减排工作的需要，在确定大修方案时，
增加环保整治的内容，确保公司环保装置在今后的生产工作中不出现
环境污染的现象。在实施设备大修的过程中，公司对所有生产设施和
生产区域以及生产工艺、操作规程、管理制度进行了全面的梳理排查，
一方面在环保设施方面，以堵塞“跑、冒、滴、漏”为着眼点，将可
能产生环保问题的硬件缺陷或不合理布局进行了彻底的更新或改造，
累计投资达600 多万元。另一方面在环保管理方面，突出全员环保意
识，使全体员工在思想上提高对环境保护的认识和自觉性，加大了环
保监控力度，相关单位配备了专、兼职环保员，同时将环保指标纳入
各单位经济责任责任制体系，保证生产过程中各环境监测点始终处于
受控状态，环保设施始终可靠运行。通过一系列的工作，完善了公司
环境保护的硬、软件设施，使公司的各种废弃物都能够达标排放或减
少排放，真正做到了节能减排，促进了公司全面、协调、可持续发展，
承担了公司在环境保护方面的社会责任。
5、坚持“以人为本”，调整和改革公司的劳动、人事、分配制度，
建立和谐的劳资关系。
2007 年董事会根据企业发展和建立现代企业制度的需要，设立
了“薪酬与考核委员会”，制订了《公司管理层年度薪酬实施办法》
并提请股东大会审议通过并加以贯彻执行。公司还在原有基础上修订
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和完善了公司员工行为规范和奖惩条例，规范了劳动合同的签订和管
理，以“员工能进能出、职务能上能下、收入能增能减”为目标，调
整和改革公司的劳动、人事、分配制度，将公司各类岗位统一设置为
16 类48 档，合理拉开分配差距，突出向管理、技术岗位倾斜；适度
调整了各单位的定员编制，完善生产线倒班岗位的工时制度，增设了
专业技术、技能岗位的等级津贴；同时按相关政策的规定调增了员工
养老保险、医疗保险和住房公积金的缴费基数，使员工分享到了公司
发展的成果，构建了和谐的劳资关系。
6、按高效规范的要求，做好董事会日常工作
（1）结合新《企业会计准则》的学习和贯彻，进一步健全完善
了公司的内部控制制度，严格按规章制度办事；把提升公司规范运作
水平放在突出的位置。
（2）认真贯彻了省证券监管工作会议的精神，及时落实了安徽
证管局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求。
（3）切实履行信息披露的诚信义务，及时认真地做好信息披露
工作。坚持按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时、
准确、真实地披露季报、中报、年报，按规定审议临时报告的事项，
加强与中介机构、中小股东的联系和沟通，主动接受社会监督。
（4）充分发挥独立董事的作用，支持、配合他们加强监督，为
独立董事履行职责提供良好的条件。
（5）按照规范运作的各项规定，开展了董事会的日常工作。一
年来，董事会共召开了7 次会议，研究决策了相关事宜。
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（6）严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通
过的各项决议，履行了股权分置改革中的相关承诺，办理了限售流通
股的第一批解禁工作。
三、2008 年的主要工作安排
2008 年，我们仍然面临着诸多的挑战，一方面从宏观经济形势
看：国家将实行“从紧”的货币政策，人民币升值的压力将会进一步
加大，煤电等能源价格供需矛盾和价格上涨都将影响着公司的经济效
益；另一方面随着同行业企业的产能扩大，市场竞争将会进一步加剧，
会给我们带来新的挑战。但是，我们经过前一阶段的积累和发展，我
们掌握了一整套化工生产的循环经济工艺技术，具备了资源综合利用
和环境保护的比较优势，同时我们拥有全国最大的 PVA 和高强高模
PVA纤维的生产装置和广阔的国内国际市场，随着产品新用途的拓展，
市场空间还将进一步扩展。因此我们有信心战胜困难，迎接挑战。2008
年工作的总体思路是：全面落实科学发展观，以生产经营为中心，突
出安全、环保和节能减排，加强管理，优化结构，抓好投资项目建设，
实现优质、高效、低耗，巩固和发展公司在同行业中领先水平，促进
公司又好又快发展。
实现上述工作思路的主要措施：
1、以生产经营为中心，突出安全、环保和节能减排，奋力实现
优质、高效、低耗新目标。
第一、生产系统将参照行业或先进企业的标准，制定产品产量、
质量、消耗、设备能力和节能减排等考核指标，开展目标管理活动，
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制定措施，加强管理，结合水环境深度综合治理和安全综合整改等项
目的实施，引入和采用新技术，提高生产设施的硬件水平，同时采取
多种形式提高生产员工的专业技术水平和实际操作水平，在确保安
全、环保的前提下，实现优质、高效、低耗。
第二、经营系统将继续突出以经济效益为中心的原则，以“买好
卖好”为根本要求，认真分析国家宏观政策和市场发展的新趋势，研
究制定能源供应短缺和行业产能扩张后的应对策略，做好大宗原材料
和燃料的保证供应，充分发挥“皖维”产品的品牌效应，巩固和扩大
市场占有率，同时密切关注人民币汇率变动对公司出口产品经济效益
的影响，适时调整外贸产品价格，平衡好国内国外两个市场的供求关
系，最大限度地提高公司经济效益。
第三、管理系统将以“ERP”管理系统正式运行为契机，抓好以
财务管理为核心的企业内部控制，完善公司原材料、产品及中间物料
的进、销、存等环节的物流程序，积极发挥管理软件的监控、制衡作
用，提高管理效率；进一步充分发挥工艺、技术、设备、计量、安全、
环保等技术要素在企业管理中的作用，在提升企业管理整体水平的同
时，通过管理增加公司经济效益。
2、加快募集资金投资项目的建设速度，按循环经济的发展思路，
做好下一阶段公司发展项目的前期工作。
2007 年公司非公开发行股票的募集资金投资项目——醋酸甲酯
深加工技术改造项目，是公司组织实施循环经济为特色的技术改造项
目，对公司的未来发展具有重要的意义。该项目原计划 2008 年下半
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年建成投产，但董事会本着谨慎的原则，在项目开工前邀请相关专业
机构对项目方案进行了进一步的优化，致使工程建设进度有了一定时
间的延缓。目前方案已基本完善，今年经理层和项目工程组要加快工
作节奏，在保证建设质量的基础上，努力提高工程的建设速度，力争
早日建成投产，发挥效益。
今年还要根据国家有关节能减排的要求，按照循环经济的发展思
路，围绕 PVA 和高强高模PVA 纤维两大主业，完善生产过程中的循环
链，加大余热余能、工业废水和固体废弃物的回收利用，以产品梯次
开发、能源梯度利用为目标，考虑实施环保深度治理项目（包括水环
境治理、废气脱硫、烟尘除尘等）、安全综合整治项目、PVA 及高强
高模PVA 纤维扩产等工程项目，先开展调研论证、立项准备等前期工
作，待条件成熟时启动相关决策程序，适时开工建设。
3、进一步加强公司治理工作，完善公司法人治理结构，努力打
造让投资者放心的上市公司。
2007 年公司开展了上市公司专项治理活动，取得良好的效果，
得到了证券监管机构的认可，但是我们认为：在公司治理方面没有最
好，只有更好。我们将认真落实全国和省证券监管理工作会议精神，
提高股东大会、董事会、监事会的依法运作水平，加强公司治理工作，
进一步规范公司依法运作水平；今年公司三位独立董事中的两位任期
将达到6 年，按照相关规定，我们将在今年中期进行独立董事更换选
聘工作，以完善独立董事制度。我们还要本着对投资者负责、对中国
资本市场负责的态度，继续组织董事、监事和高级管理人员认真学习
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有关法律、法规和规范性文件的精神，增强公司及董事、高管理人员
的诚信意识，发挥独立董事和监事会的作用，更好地履行职责；按《公
司章程》和《上市规则》的要求，做好信息披露工作和投资者关系维
护，进一步夯实公司基础，努力打造让投资者放心的上市公司。
各位股东：回首 2007，我们感慨万千，我们在过去的一年克服
多重困难，圆满地完成了公司经营任务，取得了良好的经营业绩，这
是公司全体员工共同努力的结果，也是全体股东和社会各界关心和支
持的结果。展望 2008，我们信心百倍，董事会将在新的一年里以饱
满的工作热情、积极的工作态度，带领公司全体员工迎接挑战，勤奋
工作，以更好的经营业绩回报股东。
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之二
安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年度监事会工作报告
监事会主席 钱道璋
（2008 年4 月 10 日）
各位股东：
2007 年，公司四届监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、
赋予的职责，以维护股东的合法权益为己任，以对股东高度负责的精
神，紧密围绕股东大会的各项决议开展工作。通过参与公司决策及对
公司财务和公司运作情况的检查监督，忠实地维护股东和公司的合法
权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。
我受公司四届监事会的委托，就 2007 年度监事会工作向各位股
东报告如下，请各位股股东审议。
一、2007 年度监事会工作情况
在报告期内，公司监事会以开好监事会、列席董事会、参与重大
活动、开展日常监督检查等方式，依法履行了职责。
（一） 报告期内公司监事会共召开三次会议
1、2007 年 1 月23 日召开了四届四次监事会，具体内容为：
（1）讨论通过2006 年监事会工作报告。
（2）审议通过2006 年年度报告及其摘要。
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（3）对2007 年监事会工作进行了计划和安排。
2、2007 年 8 月 13 日召开了四届五次监事会，审议通过2007
年公司中期报告。
3、2007 年 10 月 18 日召开了四届六次监事会，审议通过2007
年公司第三季度报告。
列席了2007 年董事会会议，听取了生
（二）监事会全体成员
产经营、项目建设、财务等方面的工作报告；参与了重大决策的
过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督；参与
了重大事项的讨论，并从监事的角度发表意见和建议。
（三）在报告期内，公司监事会组织了对公司部分所属单位的检查
调研工作，先后进行了《会计准则》组织实施情况、经营状况及展望、
部分重要部门内控制度建立和实施情况的检查调研。通过检查调研，
进一步掌握了企业的情况，也为监事会今后的工作开拓了新的思路，
实现了监事会工作制度创新，使监事会工作手段更为灵活，工作范围
得到拓展，监督关口得以前移。
（四）进一步完善职工监事向职工代表大会报告工作制度，通过职
工监事向职工代表大会报告工作，广泛听取职工的意见和建议，促进
了监事会和职工之间的沟通和了解，拓展了监事会工作思路和信息来
源，促进了企业的民主管理。
二、监事会独立意见
(一)公司依法运作情况。
2007 年是皖维得到较快发展的一年。在这一年里，公司按照以人
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为本的要求，突出落实科学发展观和构建和谐皖维的战略思想，科学、
规范运作，实现了经济效益的高速增长。在公司运作方面，公司董事
会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，建立了
规范的决策机制，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；
企业的生产经营运行正常，股东大会、董事会决议、决策能得到
很好落实。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，没有
发现有违反法律、法规、公司章程的行为。
（二）、检查公司财务情况：
公司通过建立和不断完善内控制度，保障了企业资产的安全和有
效使用。公司会计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量，符合《会计准则》和会计报表编制要求。
（三）募集资金项目情况
公司于2007年7月17日向七家机构投资者非公开发行1,850万
股人民币普通股(A 股)，发行价格为人民币13 元/股，募集资金净额
为 23,191.5 万元，用于醋酸甲酯深加工技术改造项目建设。目前项
目正在建设中，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）公司出售资产情况：
公司在报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况：
公司与关联方的交易为正常业务往来，关联交易按“公平、公正、
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公开”的原则进行，交易价格按市场定价原则确定，没有发现内幕交
易和损害公司利益的行为。
各位股东：
难忘的2007 年已经过去，新的工作等待我们去开拓。在新的一年
里，我们将不断探索监事会工作新方法，不断拓展监事工作的新领域，
进一步搞好监事会工作，以不辜负广大股东对我们的殷切期望。同时，
也欢迎广大股东对我们的工作进行监督，并提出宝贵意见和建议。
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2007年年度股东大会文件之三
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2007年度财务决算报告
董事、副总会计师 吴 霖
（2008 年4 月 10 日）
各位股东、各位来宾：
我受公司董事会的委托，现将公司 2007 年度财务决算情况向大
会报告，请各位股东审议。
一、会计政策、会计估计、会计报表合并范围的变化
本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定，
2007 年 1 月 1 日起执行财政部令第33 号《企业会计准则——基本准
则》和财政部财会[2006]3 号《企业会计准则》、《企业会计准则讲解》。
本报告期，公司按照《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准
则》第五条至第十九条和财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释
第 1 号》已对期初相关项目进行了追溯调整，并相应调整期初财务报
表的相关项目。
会计政策变更主要是所得税会计处理方法从应付税款法变更为
资产负债表债务法、对子公司投资从权益法核算变更为采用成本法核
算、职工薪酬辞退福利追溯调整等政策变更产生的影响，具体如下：
①所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表法。相应追溯
调增 2006 年期初所有者权益 10,467,240.56 元，减少 2006 年度净利
润 3,247,104.33 元。
②本公司对子公司投资从权益法核算变更为成本法核算，调整
2006 年初股权投资差额，并根据按照新准则调整子公司的净资产，
增加2006 年期初所有者权益2,264,563.29 元，调减2006 年度净利润
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中处置子公司收益 471,067.48 元，股权投资差额摊销转回调增 2006
年度净利润 124,428.53 元。
③根据《企业会计准则—职工薪酬》的规定，企业内退职工应比
照辞退福利处理调减2006 年期初所有者权益28,460,943.87 元，调增
2006 年度净利润2,952,394.52 元 。
报告期，公司合并报表范围未发生变化。
二、2007 年主要财务状况、经营业绩及财务指标
1、资产项目变动分析:
资 产 期末余额 年初余额 增减变动
货币资金 334,034,718.62 121,748,246.56 174.37%
应收票据 71,800,711.61 7,464,255.33 861.93%
流动资产合计 765,854,718.24 484,053,684.78 58.22%
可供出售金融资产 2,534,113,923.29 - -
长期股权投资 10,000,000.00 110,000,000.00 -90.91%
在建工程 41,517,043.86 13,212,464.20 214.23%
非流动资产合计 3,908,141,347.09 1,504,496,585.63 159.76%
资产总计 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 135.05%
截止2007 年12 月31 日，公司总资产为467,399.61万元，比期
初增加268,544.58万元，增长135.05%,主要原因如下:
（1）2007 年 6 月，经中国证监会证监发行字（2007 ）144 号文
《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通
知》，公司于 2007 年 7 月实施了定向增发,累计募集资金净额
23,191.50 万元。导致期末货币资金、流动资产合计比期初分别增长
174.37%和 58.22%。
（2）根据企业会计准则第 1号解释的相关规定，报告期，本公
司对国元证券股份有限公司的长期股权投资按公允价值计价转入“可
供出售金融资产”科目核算，增加资产243,411.39 万元。
2、负债项目变动分析:
负债项目 期末余额 年初余额 增减变动
短期借款 768,000,000.00 724,300,000.00 6.03%
应付票据 40,000,000.00 57,000,000.00 -29.82%
应交税费 37,840,217.40 23,726,000.10 59.49%
应付利息 1,260,000.00 126,415.00 896.72%
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其他应付款 12,249,563.39 25,905,333.75 -52.71%
一年内到期的非流动负债 74,000,000.00 222,000,000.00 -66.67%
其他流动负债 1,978,111.90 6,297,730.30 -68.59%
流动负债合计 1,108,553,085.85 1,228,302,562.10 -9.75%
长期借款 197,387,800.00 139,000,000.00 42.01%
递延所得税负债 608,528,480.82 - -
其他非流动负债 4,725,000.00 - -
非流动负债合计 810,641,280.82 139,000,000.00 483.20%
负债合计 1,919,194,366.67 1,367,302,562.10 40.36%
截止2007 年12 月31 日，公司的总负债为191,919.44万元，比
上年末增加55,189.18 万元,增长40.36%。其中:
（1）截止报告期末,应交税费为3,784.02 万元,比上年末增长
59.49%,系由于报告期利润总额增长,增加所得税所致；
（2）截止报告期末，其他应付款为 1,224.96万元，比上年末下
降52.71%，系由于工程项目质保金支付所致；
（3）截止报告期末，其他流动负债 431.96 万元，比上年末下降
68.59%,系由于报告期相关费用已结算所致；
（4 ）截止报告期末，递延所得税负债增加60,852.85 万元，主要
系持有国元证券股权按公允价值计价，账面价值大于计税基础形成递
延到以后期间的应缴纳的所得税；
（5）截止报告期末，其他非流动负债增加472.50 万元，系本公
司于2007 年7 月25 日收到的巢湖市财政局下拨的中央预算内基建支
出资金540 万元，按照与补助资金相应资产的预计使用年限，形成的
递延收益。
3、股东权益项目变动分析:
权益项目 期末数 期初数 增减比例
股 本 245,386,100.00 226,886,100.00 8.15%
资本公积 2,317,202,795.18 278,202,352.71 732.92%
盈余公积 60,576,565.41 52,512,371.22 15.36%
未分配利润 115,287,785.17 42,710,037.44 169.93%
归属于母公司股东权益合计 2,738,453,245.76 600,310,861.37 356.17%
少数股东权益 16,348,452.90 20,936,846.94 -21.92%
股东权益合计 2,754,801,698.66 621,247,708.31 343.43%
截止 2007 年 12 月 31 日，公司股东权益合计(含少数股东权益)
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为275,480.17 万元，比上年末增加213,355.40万元，增长343.43%，
主要是公司持有国元证券股权按公允价值计价,高于帐面价值转入资
本公积以及公司定向增发、报告期净利润增加所致。具体分析如下:
（1）截止报告期末,公司总股本为 24,538.61 万元，比上年末增
加1850 万股,系报告期公司实施了定向增发；
（2）截止报告期末，公司资本公积为231,720.28 万元，比上年
末增加203,900 万元，增长 732.92%,主要是：
①报告期,公司实施定向增发累计募集资金净额 23191.50 万元,
增加资本公积21,341.50 万元；
②报告期末,公司持有国元证券按公允价值计价增加资本公积
182,558.54 万元；
（3）报告期末,公司盈余公积为 6,057.66 万元，比上年末增加
806.42 万元，主要是报告期公司依照《公司法》和《公司章程》的
有关规定计提的法定公积金；
（4）报告期末未分配利润为11,528.78 万元，比上年增加
7,257.77万元。
4、经营成果变动分析
（1）主营业务收入
产品名称 2007 年度 2006 年度 增(减)额 增长比例
聚乙烯醇 939,088,572.89 774,137,231.36 164,951,341.53 21.31%
PVA 超短纤 256,956,707.26 220,233,283.13 36,723,424.13 16.67%
水泥、熟料 363,974,920.44 336,057,587.10 27,917,333.34 8.31%
切片 195,711,857.45 14,526,937.51 181,184,919.94 1247.23%
其他 62,685,575.88 88,684,856.30 -25,999,280.42 -29.32%
总计 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84%
报告期，公司累计实现主营业务收入 181,841.76 万元，比上年
度增加38,477.77万元，增长幅度为 26.84%。
本报告期,主产品聚乙烯醇累计实现销售收入 93,908.86 万元,
同比增加 16,495.13 万元,同比增长21.31%；主产品聚乙烯醇高强高
模纤维累计实现营业收入25,695.67万元，同比增长16.67%；水泥、
熟料产品报告期累计实现营业收入36,397.49万元，同比增长8.31%；
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聚酯切片实现营业收入 19,571.19 万元,同比增加 18,118.49 万元。
增长的主要原因系主要产品产能扩大及价格提高所致；
（2）净利润
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84%
营业成本 1,546,945,726.43 1,219,007,815.11 327,937,911.32 26.90%
营业税金及附加 12,164,032.00 8,896,371.79 3,267,660.21 36.73%
管理费用 75,729,501.04 51,542,262.67 24,187,238.37 46.93%
资产减值损失 3,098,053.41 -8,495,696.21 11,593,749.62 136.47%
营业外收入 19,508,220.19 11,619,683.80 7,888,536.39 67.89%
营业外支出 860,209.23 6,341,309.94 -5,481,100.71 -86.43%
归属于母公司股东的
80,641,941.92 43,715,918.02 36,926,023.90 84.47%
净利润
少数股东损益 500,805.96 4,886,994.08 -4,386,188.12 -89.75%
报告期公司累计实现营业利润 8,780.36 万元，与上年同期相比
增加 2,006.38 万元,同比增长 29.62%。累计实现利润总额为
10,645.16 万元，与上年同期相比增加 3,343.34 万元,同比增长
45.79%；累计实现归属于母公司净利润 8,064.19 万元，比上年同期
增加3,692.60 万元，同比增长84.47%。具体增减变动原因分析如下：
①报告期，营业成本同比增长 26.90%，主要系由于原材料、燃
料等采购价格提高影响；营业收入增长扣除营业成本增长后，增加营
业利润5,683.98 万元；
②报告期，营业税金及附加增长 36.73%，主要系由于产品盈利
空间进一步提升，而增加的随征税；
③报告期，管理费用同比增长 46.93%，主要系由于报告期公司
调整职工工资收入以及提高养老保险、住房公积金的缴费基数所致。
④报告期，资产减值损失同比增长 136.47%，主要系 2006 年度
本公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司转回原逾期委托
理财资产计提的减值准备 840 万元，本报告期增提坏帐准备 297.43
万元。
⑤报告期，营业外收入同比增长67.89%，主要系报告期收回的
资源综合利用退（免）增值税款1,806.85 万元，同比增加847.70 万
元；
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5、现金流量情况
（1）经营活动产生的现金流量
本报告期公司经营活动产生的现金流入为 20,2910.61 万元，经
营活动产生的现金流出为184,652.76万元，经营活动产生的现金流
量净额为 18,257.85 万元。
（2）投资活动产生的现金流量
本报告期公司投资活动产生的现金流入为 338.25 万元，投资活
动产生的现金流出为8,562.14 万元，投资活动产生的现金流量净额
为-8,223.89 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量
本报告期公司筹资活动产生的现金流入为 137,427.40 万元，筹
资活动产生的现金流出为126,232.73万元，筹资活动产生的现金流
量净额为 11,194.67 万元。
本报告期公司现金及现金等价物的净增加额为21,228.65 万元。
6、主要财务指标及其分析
财务指标 2007 年度 2006 年度
资产负债率 41.06% 68.76%
流动比率 0.69 0.39
速动比率 0.56 0.26
存货周转率 10.31 次/年 7.68 次/年
应收账款周转率 14.13 次/年 11.70 次/年
基本每股收益 0.344 元/股 0.179 元/股
净资产收益率(摊薄) 2.94% 7.28%
每股净资产 11.16 元/股 2.65 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 元/股 1.06 元/股
（1）偿债能力分析
截止2007 年12 月31 日，公司资产负债率比上年末下降27.7%,
主要系由于对国元证券的投资采用公允价值计价,使公司整体资产规
模增加所致。截止报告期末,流动比率、速动比率指标同比有所提高，
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短期偿债能力有所增强；同时,随着公司生产经营、融资形势逐步趋
好，公司整体资产负债结构得到优化，短期偿债风险较小。
（2）营运能力分析
①应收账款周转率分析
报告期，公司更加注重对应收帐款的管理，不断加大货款的催收
力度，及时回笼资金。报告期公司应收账款周转率为14.13 次/年,
比上年同期的增加 2.43 次/年，应收账款的周转状况良好。
②存货周转率分析
截止2007 年12 月31 日，公司存货余额为 14,139.03 万元，较
期初减少 1,729.53万元；报告期公司存货周转率为10.31 次/年,比
上年末有所提高，公司存货的流转状况良好。
过去的一年，公司在社会各界和各位股东的大力支持下，通过全
体员工辛勤的工作，克服了重重困难，较好地完成了生产、经营、技
改等方面的各项任务，为公司的快速、健康发展奠定了坚实的基础。
新的一年里， 公司将继续以科学发展观为指导，切实转变企业发展
方式，突出安全、环保、节能减排项目建设，以市场拓展、产业扩张、
发展提速为工作重点，努力实现生产系统的优质、高效、低耗目标。
同时以发展循环经济为主线，实现资源优化配置、产品梯次开发以及
能源梯度利用，进一步促进皖维全面、协调、可持续发展。
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2007年年度股东大会文件之四
安徽皖维高新材料股份有限责任公司
2007 年度利润分配预案
经安徽华普会计师事务所年审注册会计师方长顺、张婕、朱艳审
计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2007 年度实现净利润
80,641,941.92 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公
积 8,064,194.19 元，本年度可供股东分配的利润72,577,747.73 元，加
上以前年度未分配利润 42,701,037.44 元，实际可供股东分配的利润
115,287,785.17 元。
董事会拟定：1、以2007 年 12 月31 日公司总股本24,538.61 万
股为基数年度，向全体股东按每10 股送红股 3 股并派发现金红利0.5
元（含税）进行分配，共计分配利润 85,885,135.00 元，剩余未分配
利润 29,402,650.17 元转入下期。2、以2007 年 12 月 31 日公司总股
本 24,538.61 万股为基数年度，向全体股东按 10：2 的比例进行公积
金转增股本，共计转出资本公积 49,077,220 元。上述方案实施后,公
司总股本将由245,386,100 股增加到 368,079,150 股。
本预案提请公司2007 年年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月 10 日
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安徽皖维高新材料股份有限公司
2007年年度股东大会文件之五
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建
议，结合安徽华普会计师事务所为本公司提供审计服务的工作状况，
董事会提议：续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2008 年度财务报
表的审计机构。
本议案提请公司2007 年度股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月 10 日