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ST新天2007年度股东大会法律意见书
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T&P 天阳律师事务所 新天国际2007 年度股东大会
天阳律师事务所
关于新天国际葡萄酒业股份有限公司
二 00 七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2008]第30 号
天阳律师事务所
二00 八年六月
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T&P 天阳律师事务所 新天国际2007 年度股东大会
天阳律师事务所
关于新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00 七年度股东大会法律意见书
天阳证股字[2008]第30 号
致：新天国际葡萄酒业股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新天国际葡萄酒业股份有限公司（下
称公司）的委托，委派本所赵旭东律师出席公司二00 七年度股东大会，根据
《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新天国际葡萄酒业股份有限公
司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2008 年6 月7 日在《上海证券报》刊登了《新天国际葡
萄酒业股份有限公司召开二00 七年度股东大会通知》，该公告载明了本次年
度股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议方式、审议事项、出席会
议对象、参加现场会议办法等内容。本次年度股东大会于2008 年6 月27 日
上午10：30 时在新疆乌鲁木齐市西虹东路751 号新天大厦公司会议室如期
召开。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，代表股份
225,451,766 股，占公司总股本的47.93％，均为2008 年6 月20 日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。出席本
次年度股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的新提案
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本次年度股东大会未有提出新提案的情形出现。
四、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以记名投票表决方式逐项表决了以下议案：
1、公司2007 年年度报告正文和报告摘要；
2、公司2007 年董事会工作报告；
3、公司2007 年监事会工作报告；
4、公司2007 年财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、预计公司2008 年日常关联交易的议案；
8、审议关于更换部分独立董事的议案。
本次年度股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
上述议案中第7 项议案，关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效
表决权股份总数。上述议案均由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决
权的过半数表决通过。
本次年度股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司二00 七年度股东大会的召集召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本。
天阳律师事务所 经办律师: 赵旭东
二00 八年六月二十七日
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