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海信电器董事会决议公告
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证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2007-013
青岛海信电器股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届十六次会议于2007 年6
月25 日在海信大厦会议室召开，本次会议通知提前五天发出。应到会董事八人，实
际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和董事
会秘书夏峰列席本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
一、 关于公司治理专项活动自查报告的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告
和整改计划》（详见附件一），同时决定特设立专门的电话和网络平台听取投资者和
社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0532-83889556，80878315；设立的网络
平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.hisense.com ），以及电子邮箱：
zqb@hisense.com。
二、 关于修订信息披露管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司信息披露事务管理制度》（详见附件
二）。
三、 关于修订投资者关系管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司投资者关系工作管理制度》（详见附件
三）。
四、 关于成立公司董事会提名委员会的议案
由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并审议通过
了《青岛海信电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（详见附件四）。
五、 关于成立公司董事会战略委员会的议案
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由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并审议通过
了《青岛海信电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（详见附件五）。
六、 关于发放董事津贴的议案
同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林澜、张大飞四位不在公司担任除董事之
外的其他职务的非独立董事每位发放陆万元津贴（含税），该议案须提交股东大会审
议。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007 年6 月29 日