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国际实业: 2008年度第三次临时股东大会决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-37
新疆国际实业股份有限公司2008年度
第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会于
2008年6月18日上午11时在乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11
楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份
91,592,300 股，占公司有表决权总股份的 38.07%，无流通股股东出
席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，副董事长
马永春先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公
司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、提案审议和表决情况
审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，该议案经
表决，同意 91,592,300股，占出席会议有效表决权股份数的 100％，
反对 0股，弃权 0股。议案内容详见2008 年 6月 3 日的公司公告。
三、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所朱明律师对本次会议进行见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的
人员资格、股东大会议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董事会
二 00 八年六月十九日