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国能集团董事会决议公告
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证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2008-020
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年5月19
日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年5月25日以现场的方式召开，公司董
事会9名成员全部出席会议，其中刘树元董事因公在外，委托潘广超董事出席并行使
表决权。会议由副董事长潘广超主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司董事会关于会计政策变更的影响说明》（同意票 9 票，反
对票0票，弃权票0票，全票通过）
（见公司公告临2008-020）
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意票9票，反对票0票，
弃权票0票，全票通过）
因张善良先生工作变动，提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司同
意其辞职申请，并对其担任公司董事会秘书、副总经理职务期间对公司所做的工
作表示感谢。
经董事长刘树元先生提名，拟聘任廖凯先生为公司董事会秘书，任期自董事
会通过之日起，至董事会换届之日止。
公司独立董事蒋运安，冯巧根，吴茂清，发表独立意见：公司董事会聘任的
高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》，其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，符合上市公司高级管理人员任职资
格的要求，其任职能够促进公司的发展。基于独立判断的立场，同意公司董事会
对上述高级管理人员的聘任。
三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》（同意票9票，反
对票0票，弃权票0票，全票通过）
经董事长刘树元先生提名，选举潘广超先生、蒋运安先生、吴茂清先生、潘孝莲
女士、周立明先生为公司董事会战略委员会委员，其中潘广超先生为公司董事会战略
委员会主任委员。以上五人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。
四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》（同意票9票，反
对票0票，弃权票0票，全票通过）
经董事长刘树元先生提名，选举冯巧根先生、潘广超先生、吴茂清先生为公司董
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事会审计委员会委员，其中冯巧根先生为公司董事会审计委员会主任委员。以上三人
任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。
五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》（同意票9票，反
对票0票，弃权票0票，全票通过）
经董事长刘树元先生提名，选举吴茂清先生、潘广超先生、蒋运安先生为公司董
事会提名委员会委员，其中吴茂清先生为董事会提名委员会主任委员。以上三人任期
自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。
六、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》（同意票9
票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
经董事长刘树元先生提名，选举蒋运安先生、潘广超先生、吴茂清先生为公司董
事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋运安先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
以上三人任期自董事会通过之日起，至董事会换届之日止。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008年5月25日.
附：个人简历
廖凯，男，1968年1月30日生人，硕士研究生，1992年硕士研究生毕业后，曾
任沈阳工业大学讲师，后于1994年调入辽宁省证券登记管理中心，大鹏证券等单位任
部门经理，2003年调入百科集团，任投资部部长。是百科集团重组国能集团的重要人
员之一。
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