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东睦股份董事会决议公告
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证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2008-16
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司于2008 年 3 月 11 日以书面形
式向全体董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。公司
第三届董事会第八次会议于 2008 年 7 月 15 日以通讯表决的形式
召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司独立董
事审核了公司《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查
报告》，并发表了独立意见。与会董事对本次董事会会议的各项
议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的
自查报告》
表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
公司《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报
告》的详细内容另见公告（临）2008-17
二、审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的报
告》
表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
公司《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》的详细
内容另见公告（临）2008-18
特此公告。
备查文件：
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证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2008-16
1、东睦新材料集团股份有限公司《关于控股股东及关联方占
用公司资金情况的自查报告》
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事审议《关于控股股
东及关联方占用公司资金情况的自查报告》的独立意见
3、东睦新材料集团股份有限公司《关于公司治理专项活动整
改完成情况的报告》
4、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2008 年 7 月 15 日
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