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中船股份年报
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中船江南重工股份有限公司
600072
2007 年年度报告
0
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
目录
一、重要提示 ....................................................................... 1
二、公司基本情况简介 .............................................................. 1
三、主要财务数据和指标：.......................................................... 2
四、股本变动及股东情况............................................................ 3
五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6
六、公司治理结构.................................................................. 10
七、股东大会情况简介 ............................................................. 12
八、董事会报告 .................................................................... 12
九、监事会报告 .................................................................... 20
十、重要事项 ...................................................................... 20
十一、财务会计报告................................................................ 27
十二、备查文件目录................................................................ 88
1
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事黄成穗，因工作原因，未能亲自出席董事会，委托林纳新董事出席会议，并行使表决权。
3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）张兴河声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中船江南重工股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中船股份
公司英文名称：CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司英文名称缩写：CSSC-JNHI
2、 公司法定代表人：谭作钧
3、 公司董事会秘书：陈慧
电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
E-mail：mail@jnhi.com
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
公司证券事务代表：黄来和
电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
E-mail：mail@jnhi.com
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
4、 公司注册地址：上海市上川路 361 号
公司办公地址：上海市鲁班路 600号江南造船大厦 11－13楼
邮政编码：200023
公司国际互联网网址：www.jnhi.com
公司电子信箱：mail@jnhi.com
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中船股份
公司 A 股代码：600072
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年 5月 28 日
公司首次注册登记地点：中国上海东方路 1369号
公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年7 月16日
公司第 1 次变更注册登记地址：上海市上川路 361 号
公司法人营业执照注册号：3100001004712
公司税务登记号码：国税沪字 310115132283663
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 105,701,589.17
利润总额 102,690,555.17
归属于上市公司股东的净利润 100,718,683.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,809,395.40
经营活动产生的现金流量净额 145,340,710.95
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,532,236.01
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,154,537.78
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,500.00
其他非经常性损益项目 65,295,486.02
合计 62,909,287.79
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 1,082,594,816.88 797,331,532.52 787,477,152.58 35.78 606,674,836.47
利润总额 102,690,555.17 22,037,295.55 17,371,730.55 365.99 12,955,637.17
归属于上市公司股东
100,718,683.19 18,441,473.79 13,470,312.43 446.15 9,279,452.54
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 37,809,395.40 6,166,333.60 6,166,333.60 513.16 7,314,411.19
的净利润
基本每股收益 0.278 0.051 0.037 445.10 0.026
稀释每股收益 0.278 0.051 0.037 445.10 0.026
扣除非经常性损益后
0.104 0.017 0.017 511.76 0.020
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 增加5.798 个
7.481 1.683 1.312 0.913
率（%） 百分点
加权平均净资产收益 增加6.503 个
8.250 1.747 1.319 0.913
率（%） 百分点
扣除非经常性损益后
增加2.245 个
全面摊薄净资产收益 2.808 0.563 0.601 0.720
百分点
率（%）
扣除非经常性损益后
增加2.513 个
的加权平均净资产收 3.097 0.584 0.604 0.720
百分点
益率（%）
经营活动产生的现金
145,340,710.95 184,217,614.26 184,217,614.26 -21.10 27,212,420.43
流量净额
2
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
每股经营活动产生的
0.401 0.508 -21.06 0.075
现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 年末增减 2005年末
调整后 调整前
(%)
总资产 2,155,063,333.10 1,588,309,239.24 1,508,724,510.00 35.68 1,257,553,847.58
所有者权益（或股东权
1,346,249,100.20 1,095,520,926.16 1,026,662,572.54 22.89 1,016,021,521.11
益）
归属于上市公司股东
3.714 3.023 2．833 22.86 2.803
的每股净资产
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 143,415.00 143,415.00 97,560.00
可供出售金融资产 154,189,630.98 302,090,088.97 147,900,457.99
合计 154,189,630.98 302,233,503.97 148,043,872.99 97,560.00
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
144,995,136 40 144,995,136 40
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
144,995,136 40 144,995,136 40
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
217,451,520 60 217,451,520 60
股
2、境内上市的
3
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
217,451,520 60 217,451,520 60
通股份合计
三、股份总数 362,446,656 100 362,446,656 100
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 限售 解除限
股东名称
数 售股数 售股数 数 原因 售日期
江南造船（集团）有
144,995,136 144,995,136
限责任公司
合计 144,995,136 144,995,136 — —
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 129,209
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 增减
量
江南造船(集团)有限
国有法人 40.01 144,995,136 0 144,995,136
责任公司
上海浦东发展银行－
广发小盘成长股票型 其他 1.19 4,309,985 不详 0 未知
证券投资基金
中国农业银行－大成
创新成长混合型证券 其他 0.63 2,300,149 不详 0 未知
投资基金
北京垣泰兴业投资有
其他 0.27 988,656 不详 0 未知
限公司
华光国际运输总公司 其他 0.19 703,824 不详 0 未知
张硕 其他 0.17 600,000 不详 0 未知
洪小琦 其他 0.12 447,838 不详 0 未知
苏丽洁 其他 0.12 420,000 不详 0 未知
胡玉兰 其他 0.11 412,814 不详 0 未知
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
于峰 其他 0.11 401,967 不详 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基
4,309,985 人民币普通股
金
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 2,300,149 人民币普通股
北京垣泰兴业投资有限公司 988,656 人民币普通股
华光国际运输总公司 703,824 人民币普通股
张硕 600,000 人民币普通股
洪小琦 447,838 人民币普通股
苏丽洁 420,000 人民币普通股
胡玉兰 412,814 人民币普通股
于峰 401,967 人民币普通股
常州灵通展览用品有限公司 300,000 人民币普通股
上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，其与
无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股
东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上 限售条件
号 可上市交易时
数量 市交易股
间
份数量
江南造船(集团)有限 2009年4月13 自获得上市流通权之日起，在三十六个月
1 144,995,136
责任公司 日 内不上市交易或转让
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：江南造船（集团）有限责任公司
法人代表：陈小津
注册资本：144,179.8658万元
成立日期：1990 年7 月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸
部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，
汽车修理，装卸，桥梁钢结构。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国船舶工业集团公司
法人代表：陈小津
注册资本：637,430 万元
成立日期：1999 年6 月29 日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武
器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租
赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
6
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报告期被授予的股权激 是否
报告期 励情况 在股
被授 内从公 东单
持有
予的 司领取 位或
本公 可 已
性 年 年初持 年末持 限制 股份增 变动原 的报酬 其他
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 司的 行 行 行 期末
别 龄 股数 股数 性股 减数 因 总额 关联
股票 权 权 权 股票
票数 (万元) 单位
期权 股 数 价 市价
量 （税 领取
数 量
前） 报酬、
津贴
谭作钧 董事长 男 39 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 3.75 是
黄成穗 董事 男 45 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 0 是
董事、总
刘建人 男 50 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 29 否
经理
任大德 副董事长 男 51 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 36,242 36,242 25 否
二级市
沈樑 董事 男 42 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 63,367 47,597 -15,800 3.75 是
场卖出
林纳新 董事 女 39 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 3.75 是
陈俊芳 独立董事 男 62 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 5 否
高宗华 独立董事 男 64 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 5 否
赵恩棣 独立董事 男 63 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 5 否
监事会主
施逸安 男 51 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 0 是
席
张根发 监事 男 56 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 12 否
薛静文 监事 男 56 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 11 否
万育红 监事 女 39 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 3.75 是
李勇 监事 男 41 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 3.75 是
丁仲全 副总经理 男 55 2006年5 月31 日 2009年5 月31 日 18,121 18,121 23 否
李国元 副总经理 男 45 2006年10 月26日 2009年5 月31 日 23 否
任开江 副总经理 男 40 2006年10 月26日 2009年5 月31 日 24 否
曹坚 总会计师 男 51 2007年11 月20日 2009年5 月31 日 3.6 否
董事会秘
陈慧 男 32 2007年8 月1 日 2009年5 月31 日 7.2 否
书
合计 / / / / / 117,730 101,930 / -15,800 / 191.55 / / /
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董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：
(1)谭作钧,中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，
中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公
司总经理助理，现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，江南造船（集团）有限责任公司副
董事长，中船江南重工股份有限公司董事长
(2)黄成穗,中共党员，大学学历，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书，香港
华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资产部处长、副主任，沪东重机股份有限公
司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、副总
经理。
(3)刘建人,中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副
部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理。
(4)任大德,中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主
任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公
司副董事长、党委书记。
(5)沈樑,中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司投资开发室
主任，江南重工股份有限公司证券部主任、副总经理，现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。
(6)林纳新,中共党员，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财
务局、中船财务有限责任公司，并曾任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长，现任中国船舶
工业集团公司财务部主任助理兼财务二处处长。
(7)陈俊芳,中共党员，教授，博士生导师，曾任上海交通大学工业管理工程系副主任，上海交通大
学安泰管理学院副院长，现任上海交通大学中小企业发展研究中心主任，并担任中国高校价值工程研
究会常务理事，上海市高校价值工程研究会负责人，上海市质量协会理事，上海市委组织部经营者资
质测评中心特约专家，长期从事企业管理的教学与科研工作。
(8)高宗华,中共党员，大学学历，高级工程师，曾任江南造船厂党委办公室主任、党委书记助理，
芜湖造船厂副厂长、厂长，芜湖市质量技术监督局局长、党组书记，长期从事企业管理工作。
(9)赵恩棣,中共党员，大专学历，高级会计师，曾任江南造船厂财务处处长、上海市高雄城市信用
社主任、上海银行高雄支行行长、上海银行自忠支行副行长，长期从事财务和金融工作，积累了丰富
的经验。
(10)施逸安,中共党员，工商管理硕士，高级会计师，曾任中华造船厂财务处副处长，总会计师，中
国船舶工业集团公司财务部副主任，江南重工股份有限公司副董事长,江南造船(集团)有限责任公司副
总会计师。现任上海船厂船舶有限公司总会计师。
(11)张根发,中共党员，大专学历，政工师，曾任江南造船（集团）有限责任公司工会生活劳保主任、
生产安全部主任，江南重工股份有限公司科室党总支书记，现任江南重工股份有限公司工会副主席、
党群工作部主任、公司办公室副主任。
(12)薛静文,中共党员，中专学历，政工师，曾任江南重工股份有限公司压容车间工会主席、党支部
副书记，现任江南重工股份有限公司压容车间党支部书记。
(13)万育红,中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长，
现任中国船舶工业集团公司人事部主任助理兼人事一处处长。
(14)李勇,中共党员，本科函授，高级工程师，曾任船舶总公司综合计划局建设计划处工程师、中国
船舶工业集团公司发展计划部投资处工程师。现任中国船舶工业集团公司资产部副处长
(15)丁仲全,中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记，江南
造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。
(16)李国元,中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计
划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股
份有限公司副总经理。
(17)任开江,中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间
工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股
份有限公司副总经理。
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
(18)曹坚,中共党员，大学本科，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，
副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经
理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。
(19)陈慧,中共党员，大学本科，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国
船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江
南重工股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
(二)在股东单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
江南造船（集团）有 副总经理、党委
黄成穗 2004-11 是
限责任公司 副书记
在其他单位任职情况
任期起始 任期终止 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
日期 日期 报酬津贴
谭作钧 中国船舶工业集团公司 党组成员、副总经理 2003-11 是
江南造船（集团）有限责任
副董事长 2006-09 否
公司
中国船舶工业股份有限公司 董事 2007-07 否
沈樑 中国船舶工业股份有限公司 总会计师 2007-07 是
林纳新 中国船舶工业集团公司 财务部主任助理兼二处处长 2006-01 是
人事部主任助理兼人事一处
万育红 中国船舶工业集团公司 2007-05 是
处长
李勇 中国船舶工业集团公司 资产部副处长 2006-01 是
施逸安 上海船厂船舶有限公司 总会计师 2007-11 是
陈俊芳 上海交通大学 中小企业发展研究中心主任 2001 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级
管理人员报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资及奖励制度
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
黄成穗 是
施逸安 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
施卫东 副总经理、董事会秘书 工作变动
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2007年 7月24 日，公司召开四届八次董事会，会议审议通过了关于调整公司董事会秘书的议案，施
卫东先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据公司董事长的提名，公司董事会聘任陈慧先
生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为 725 人,需承担费用的离退休职工为 48人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员 112
工程技术人员 139
销售人员 20
财务人员 8
生产人员 392
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学本科及以上 99
专科及以下 626
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的相
关的规定，并结合上市公司治理专项活动，制定了《中船江南重工股份有限公司信息披露管理制度》
和《中船江南重工股份有限公司募集资金管理制度》，对公司内控制度进行了全面梳理，进一步完善
了公司的法人治理结构，规范了公司运作行为。
1）股东和股东大会
公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的
召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，特别是中小股东，能够充分行使自己的权利，关联交易
决策程序规范。
2）关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举董事，董事会的人数及成员构成符合
《公司法》和《公司章程》的要求，独立董事人数占董事会人数的三分之一；各位董事能依据《董事
会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会及股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，审
慎作出各项决策。
3）关于监事与监事会
公司监事会由 5 人组成，其中 2人为职工监事，由公司职工代表大会选举产生，监事会的构成和来
源符合相关法律法规的规定。公司监事能依据《监事会议事规则》等制度认真履行职责，对公司依法
运作、财务状况、定期报告、公司董事、公司经理层履行职责的合法合规性进行监督。。
4）关于利益相关者
公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各相关利益者的利益协调平衡，共同推动公司
持续、健康地发展。
5）关于信息披露与透明度
公司十分重视信息披露工作，报告期内制定了《《中船江南重工股份有限公司信息披露管理制度》》，
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严格按照相关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，
确保所有股东有平等知情权。
2、开展上市公司治理专项活动情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28
号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）、上海证
监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）精神，本公司
认真按上海证监局的统一部署，开展了公司治理专项自查活动。
2007 年6月 28 日，公司通过通讯表决形式，召开了四届七次董事会会议，审议通过了《公司治理
专项活动自查报告和整改计划》，通过电话、传真、电子邮件及网络等多种方式与投资者互动交流，
广泛听取投资者和社会公众对公司治理和整改计划的意见、建议，根据上海证监局向本公司出具的《关
于中船江南重工股份有限公司公司治理状况整改通知书》的要求，公司于 2007 年 11 月20 日，召开四
届十二次董事会会议，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，有效推动了公司治理专项活动的
顺利进行，进一步完善了公司的治理结构。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
陈俊芳 9 9
高宗华 9 9
赵恩棣 9 9
报告期内，公司独立董事都能本着为全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行法律法规和公司章程
赋予的职责和义务，认真出席董事会和股东大会，并充分发表自己的意见，对公司的关联交易、聘任
解聘高管人员等事项均发表了独立意见，不受公司控股股东、实际控制人及其他利益相关者的影响，
切实维护了公司及全体股东的利益，为促进公司董事会科学决策发挥了积极作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务运营系统，自主开发项目，具有独立的采购、生产和销售系
统，生产经营自主决策，独立开展。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。
3、资产方面：公司资产完整、权属清晰，不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权，股东大会、董事会、监事会、
经理层划分明确。
5、财务方面：公司有独立财务部门、会计核算体系及财务管理制度，依法独立纳税，独立开立帐户，
独立核算。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员直接向董事会负责，公司高管人员承担董事会下达的年度生产经营目标，董事会根
据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照年度目标对高管人员进行考核，监事会监
督指导。
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(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司建立了较为完善的内部控制制度,涵盖生产、经营、财务、质量、安全、管理各个环节，同时
结合 2007 年上市公司治理专项活动，公司对内控制度进行了全面梳理，新增了《信息披露管理制度》
和《募集资金管理制度》，对原来的内部控制明确了相关者责任，以保证公司健康、持续、稳定地发
展。
在本次年报披露前，公司还成立了董事会审计委员会，下设专职审计部门，负责日常内部控制检
查监督工作，对公司及所属子公司的生产经营、财务管理等方面进行内部审计监督，定期与不定期的
对公司、子公司、公司的关键部门进行审计，以保证公司内控体制基本完备、有效。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于 2007年 4月 30日召开 2006年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年5 月8 日的《上海证
券报》和《中国证券报》。
公司于 2007年 4 月30 日召开 2006 年度股东大会，参加会议并表决的股东有 94 人，所持股份为
147,326,947股，占总股本 362,446,656 股的 40.6479 %，决议公告刊登在 2007 年5 月8日的《上海
证券报》和《中国证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1 次临时股东大会情况：
公司于2007 年9 月28 日召开2007 年第一次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年9 月29
日的《上海证券报》和《中国证券报》。
公司于 2007年 9 月28 日召开 2007 年第一次临时股东大会，参加会议并表决的股东有 195 人，所持股
份为 150,038,518 股，占总股本 362,446,656 股的 41.3960%。决议公告刊登在 2007 年9 月29 日的《上
海证券报》和《中国证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司根据上一年度提出的经营方针和工作思路，以搬迁、发展、稳定为工作主线，紧
紧抓住 2008年北京奥运及世界船舶行业快速发展的有利时机，克服市场竞争加剧、钢材原材料价格上
涨和人民币升值的不利因素，全面完成了计划的各项指标，公司经济总量、经济效益均创历史最高水
平。
报告期内，公司共承接项目 59项，合同金额 10.5 亿人民币，完成年计划的 105%，同比增长 46%，
合同金额创历史最高水平。产品结构有所改善，大型钢结构、成套设备(龙门吊车及盾构)、船配件（含
液罐）的业务比例分别为 21%，45%和 34%。与前几年相比，船配件和成套设备的比例明显上升。全年
完成投钢量 10.71 万吨，实现营业收入 10.83 亿元，同比分别增长约 10 %、37%，是公司成立以来增
长较快的一年。
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——大型钢结构：依托江南品牌的强大优势和良好信誉，承接了部分江南长兴基地钢结构项目、
上海虹桥交通枢纽底层钢结构、深圳岭澳核电站等国家和上海市重点工程项目，制作完成了浦东机场
二期、三峡溪洛渡闸门、上海港国际客运中心等国家和上海市的重点工程项目，继续保持了公司在国
内钢结构市场的优势地位。
——成套设备：继前年度承接长兴基地 7台大型龙门吊订单之后，报告期内公司再次以总承包身
份承接了广州龙穴造船基地 5 台600T 龙门吊订单和中海运集团江苏公司 2 台900 吨龙门吊建造合同，
同时在制大型龙门吊车达 14 台。
——船舶配件：公司在以前年度主要承制的轴舵系和铁舾件等船配任务基础上，积极向整套舱口
盖、汽车活动甲板等领域推进。全年完成舱口盖制作共计 26 条船，实现投钢量约 13000 吨，产量创历
史新高。同时，公司继续贯彻“有罐必争、有罐必夺”的原则，承接 10000 立方米、8000 立方米等系
列多套船用液罐，以及 7500 立方米不锈钢液罐制作合同，合同金额达 8800 万元人民币。
在完成以上生产经营工作的同时，公司的长兴岛新基地建设也取得了实质的进展。截止到报告期
末，主要单体厂房已基本完工，起重设备已进入全面安装阶段，机加工设备也已陆续到位并现场安装。
至本报告披露日前，搬迁的二大车间——压容车间和机加工车间均可形成生产能力，为全面完成搬迁
创造了条件。在抓紧建设的过程中，公司高度重视搬迁工作，成立了搬迁工作领导小组、公司搬迁办
公室、压容搬迁组、机制搬迁组、现场工作组等工作机构，积极开展搬迁工作。经与公司实际控制人
充分沟通，公司实际控制人——中国船舶工业集团公司愿为公司代垫的搬迁补偿资金 19182万元，已
于 2007 年 12 月29 日到帐，改善了公司现金流，有利于公司的搬迁工作顺利开展。
2、公司技术创新
面对竞争日益激烈的市场，公司始终把技术创新，提高核心竞争力作为一项重要推进，不断探索
和深化科研体制改革，努力提高科研管理水平，持续加大对科研开发的投入力度，自主创新能力有了
一定的提高。报告期内，公司成立了技术中心，负责新产品、新工艺、新技术的研发以及科技管理工
作。组织推进了“超大型船舶轴舵系加工工法研究”，“C型 LNG 独立液舱的制造和开发设计”二个
科研项目。同时还在内部开展科研立项申报和评审工作，选出内部重点项目进行科研攻关，有效地推
进了公司的技术创新不断进步。
3、对公司未来发展的展望
1）公司面临的形势
——面临的机遇：经过十年来的发展，公司作为国内知名的钢结构、液罐和成套设备制造企业，
已经站在了新的历史起点上。目前国际政治经济形势总体稳定，中国宏观经济继续保持平稳较快增长，
奥运会、世博会等重大活动的开展，赋予了公司更多的发展机会。同时世界船舶行业的空前兴旺，各
造船集团造船规模的快速扩张，为公司带来了发展船配产品的绝佳机遇。总装化造船的模式已成定局，
造船企业急需船舶配套企业跟进，公司将可依托大股东乃至实际控制人的行业优势，大力发展船配业
务，为公司突破长期以大型钢结构业务为主的束缚、开拓新经济增长点创造机会。
——面临的风险：钢材原材料价格上涨和搬迁因素。
目前公司所用的主要钢材原材料价格已在高位运行，并还有继续上涨的趋势，给公司成本控制带来
较大不确定性，公司将积极通过内部管理，提高钢材利用率及在合同谈判过程中充分考虑钢材价格因
素等措施来降低钢材价格上涨的风险。
根据公司的搬迁方案，公司长兴岛新基地建设总投资约 5 亿元，公司压力容器和机械制造车间将
搬迁上岛，由于新基地为投资新建，且目前与上海市区的交通不便，给公司的生产衔接及管理带来了
一定的不确定性。公司通过早准备、早规划的方式，以边建设边生产为原则，将新基地建设和旧址搬
迁工作同时推进，尽量将搬迁影响降至最低。
2）公司新年度的经营计划
公司2008 年主要经济指标是：销售收入和承接订单分别超过 12 亿元；主要工作思路是：将 2008
年作为战略启动之年，全力抓好搬迁、生产、经营和管理工作，全力抓好舱口盖基地建设和其他船配
业务的启动工作，为全年“实现平稳搬迁、推进五大战略、再创经济新高”三大任务努力奋斗！
2007 年，公司在经过认真讨论和研究后，提出了未来五年的发展战略：即“船配优先战略”、“跨
越式发展战略”、“人才强企战略”、“科技领先战略”和“资本运营战略”。为顺利推进五大战略
的实施，公司 2008 年将主要完成以下工作：
——承接订单超过 12 亿元人民币，再创历史新高。其中，船配产品和液罐要力争超过全年承接额
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的 60%，成套设备经营比例要达到 25%，订单结构要更趋合理。
——实现平稳搬迁，加快实现公司既定的生产、搬迁两不误，岛上、岛下生产任务无缝衔接的目
标。
——将2008 年作为公司的战略启动年，开展发展战略的宣传和学习活动。通过深入学习，反复宣
传，使发展战略深入人心，从而成为全体干部员工的思想共识和行动纲领，形成共同的价值取向和团
队目标，以增强执行战略的自觉性和主动性。
——推进舱口盖基地的建设和其他船配业务的实施。
——进一步提高管理水平，加强科研工作，提高核心竞争力。
4、公司主营业务及经营状况
1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比 营业利润率
分行业或分
营业收入 营业成本 营业利润率 上年同期增 上年同期增 比上年同期
产品
减(%) 减(%) 增减(%)
行业
钢结构 391,031,412.54 368,148,347.58 5.85 -20.73 -20.81 0.10
机械制造 516,589,297.92 476,299,043.00 7.80 228.05 227.00 0.30
船配件 140,806,914.83 124,978,954.94 11.24 62.42 60.82 0.89
说明：
报告期内，公司实现主营业务收入 1,074,043,212.02 元，比上年同期增长 286,566,059.44 元，
增幅为 36.39%，其中机械制造产品增幅较大，主要原因是公司承接了多台龙门吊的制作安装项目，按
照完工百分比法确认的收入增加。同时，公司在本年继续加强船舶配件产品的经营力度，除了传统的
轴舵系、铁舾件产品外，还积极向整套舱口盖、汽车活动甲板等领域推进。
2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减
地区 营业收入
（％）
国内销售 934,606,937.45 32.76
出口销售 139,457,642.09 66.59
3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
业
务
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
性
质
上海江南船用 制造、销售、安装、维修船用电气
电气设备厂 设备等 8,000,000.00 20,882,747.79 807,702.23
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4）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 99,593,366.03 占采购总额比重 57.39%
前五名销售客户销售金额合计 708,209,677.46 占销售总额比重 65.94%
5）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
增减幅度
项目名称 本年数 上年同期数 增减额
（%）
总资产 2,155,063,333.10 1,588,309,239.24 566,754,093.86 35.68
主营业务收入 1,074,043,212.02 787,477,152.58 286,566,059.44 36.39
主营业务利润 83,190,730.46 55,883,845.71 27,306,884.75 48.86
归属于母公司的净利润 100,718,683.19 18,441,473.79 82,277,209.40 446.15
现金及现金等价物净增加额 260,050,261.73 177,045,708.97 83,004,552.76 46.88
股东权益 1,346,249,100.20 1,095,520,926.16 250,728,174.04 22.89
说明：
公司期末资产总额为 215506 万元，比上年同期增加 56675 万元，增幅 35.68%，主要为：
①货币资金增加:主要是公司本年加强了对项目进度款及应收帐款的催收力度，同时公司还收到搬迁补
偿代垫款 19182 万元。
②可供出售金融资产增加:主要是公司持有的已上市有条件限制流通股按市值计算的公允价值的增加。
③在建工程增加:主要是公司长兴岛在建工程项目的增加。
公司全年实现主营业务收入 107404万元，比上年同期增加 28657 万元，增幅为 36.39%，实现净利润
10072 万元，比上年同期增加 8228 万元，增幅为 446.15%。主要为：
① 报告期内，公司机械制造产品中的大型龙门吊销售收入较上一年度大幅增长，全年实现收入 49248
万元，而上年同期为 12800 万元。
② 净利润增加主要为公司投资收益和主营业务利润的增加，其中本年投资收益为 7984万元，上年同
期为 677 万元。
③ 现金及现金等价物净增加额 26005万元，主要系报告期内公司经营活动产生的现金净流量和投资
活动产生的现金流量的增加，包括收到的 19182 万元的搬迁补偿代垫款。
(二)公司投资情况
报告期内公司投资额为 266.60 万元，比上年增加 266.60 万元，
报告期内，公司增加了对南京中船绿洲环保设备工程有限公司的投资，增加投资额为 266.60万元。
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
益的比例(%)
上海江南船用电气设备厂 船用电气设备 100
信息技术、网络技术及造船技术的
北京中船信息科技有限公 软件开发、技术转让、技术咨询、
2.5
司 技术培训、技术服务和设备制作；
网络内容提供与接入服务；电子商
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务；广告设计制作
上海染料研究所有限公司 食品添加剂，着色剂的生产、销售 15
船用、陆用环保设备设计、制造、
南京中船绿洲环保设备工 销售；环保工程咨询、设计、施工；
33.33
程有限公司 环保新产品、新技术的研究、开发
等
利用生物技术、设备对有机废弃物、
上海江南三淼生物工程设
有机垃圾富氧化进行生物转化处理 0.33
备有限公司
技术的研究、开发、应用等。
环境污染防治工程设计，环境工程
上海中船环境工程有限公
专业、承包，环境专业的技术服务、 40
司
技术开发、转让、咨询培训等。
上海江南船舶管业有限公 金属管子制作，表面处理；大型结
45
司 构件制作
上海银行 金融业务
防火、防腐材料、灭火器具专业技
上海中船防火防腐工程技
术四技服务及销售；防火防腐工程 44.45
术有限公司
施工等
1、募集资金使用情况
1)、公司于 1999 年通过配股募集资金 15,296.27 万元，已累计使用 13,373.73 万元，其中本年度
已使用 6,902.85 万元，尚未使用 1,922.54 万元。尚未使用募集资金主要为投资于公司长兴岛新基地
建设的工程款，预计将于 2008 年上半年全部使用完毕。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情
拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
称 更项目 额 况
进度 收益
公司长兴岛
50,000 否 17,261.16 是 是
新基地建设
合计 50,000 / 17,261.16 / /
1)、公司长兴岛新基地建设
项目拟投入 50,000万元，实际投入 17,261.16 万元
公司长兴岛新基地建设项目总投资约 5 亿元，其中包含募集资金 8825.39 万元，截止报告期期末，项
目完成投资 17261.16 万元,其中包含募集资金投资 6902.85 万元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》，
公司从 2007年 1 月1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企
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业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
本公司 2006年度报告披露《新旧会计准则股东权益差异调节表》中列示对合并财务报表股东权益的影
响金额为 4,109,828.17 元。本次追溯调整合并财务报表股东权益金额为68,858,353.62元，两项差异
金额为 64,748,525.45 元，差异原因为：
1、资本公积：根据 2007 年11月16 日财政部发布的财会[2007]14 号《关于引发〈企业会计准则
解释第 1 号〉的通知》，公司在编制 2007 年度合并财务报表的年初数时，对原会计准则下的长期股权
投资-股票投资（限售流通股）调整至可供出售金融资产，并根据 2006年 12 月 31日的公允价值调整
资本公积及递延所得税负债，此项调整增加 2007 年初母公司财务报表及合并财务报表资本公积
60,782,795.20 元，并相应调整增加 2007 年初母公司财务报表及合并财务报表递延所得税负债
10,726,375.62 元。同时冲回上述原会计准则下的长期股权投资-股票投资（限售流通股）在 2006 年
12月 31 日已按市价计提的投资减值准备 4,665,565.00 元，相应调整增加 2007 年初母公司财务报表
及合并财务报表未分配利润 3,965,730.25 元，调整增加 2007年初母公司财务报表及合并财务报表盈
余公积 699,834.75 元。
本项调整共计对 2007 年初合并所有者权益影响的金额为 65,448,360.20 元。
2、递延所得税资产：因对上述长期股权投资-股票投资（限售流通股）2006 年度报告中已计提的
投资减值准备按新会计准则的相关规定予以追溯冲回，相应不再计提应该项减值准备而产生的递延所
得税资产，因此较 2006 年度报告披露《新旧会计准则股东权益差异调节表》所披露递延所得税资产的
调整金额 4,109,828.17 元减少 699,834.75 元。
上述两项共计 64,748,525.45 元。
*1：其他对 2007 年初未分配利润的影响系：根据新会计准则的相关规定，母公司对子公司上海江
南船用电气设备厂的长期股权投资由权益法改为成本法核算，调整减少母公司财务报表及合并财务报
表盈余公积 366,283.98 元，相应增加母公司财务报表及合并财务报表年初未分配利润 366,283.98 元；
本年在编制合并财务报表时对子公司上海江南船用电气设备厂盈余公积不再按投资比例在合并抵销时
进行补提，相应调整减少合并财务报表年初盈余公积 541,571.91 元，调整增加合并财务报表年初未分
配利润 541,571.91 元。
(四)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》，
公司从 2007年 1 月1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企
业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于 2007 年1月 23 日召开四届四次董事会会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金认购
新股的议案》。决议公告刊登在 2007 年1 月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（2）、公司于 2007 年4月 7 日召开四届五次董事会会议，审议通过了：
1）2006 年度董事会工作报告。
2）2006 年度财务决算方案（预案）。
3）2006 年度利润分配预案。
4）公司 2006 年年度报告及摘要。
5）关于全面修改公司股东大会议事规则的预案。
6）关于全面修改公司董事会议事规则的预案。
7）关于修改公司独立董事议事规则的预案。
8）关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年财务审计机构的预案。
9）关于授权公司总经理处置银行综合授信业务的议案。
10）关于对公司长期股权投资进行分类确认计量的议案。
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
11）关于公司日常关联交易的预案。
12）关于召开 2006 年度股东大会的议案。
决议公告刊登在 2007 年4 月10 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（3）、公司于 2007 年4月 24 日召开四届六次董事会会议，审议通过了：
1）公司 2007 年第一季度报告。
2）关于公司全面执行新会计准则的议案。
3）决议公告刊登在 2007 年4 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（4）、公司于 2007 年6月 28 日召开四届七次董事会会议，审议通过了：
1）公司信息披露管理制度。
2）关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划。
决议公告刊登在 2007 年6 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（5）、公司于 2007 年7月 28 日召开四届八次董事会会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书人
选的议案》。决议公告刊登在 2007年 8 月1 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（6）、公司于 2007 年8月 9 日召开四届九次董事会会议，审议通过了《公司 2007年半年度报告及摘
要》。
（7）、公司于 2007 年9月 12 日召开四届十次董事会会议，审议通过了：
1）关于公司修改关联交易框架协议和 2007 年日常关联交易的预案。
2）关于变更公司名称的预案。
3）关于修订公司章程的预案。
4）关于设立公司董事会专门委员会的预案。
5）关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。
决议公告刊登在 2007 年10月 27 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（8）、公司于 2007 年 10 月26 日召开四届十一次董事会会议，审议通过了：
1）公司 2007 年第三季度报告。
2）公司募集资金管理制度。
决议公告刊登在 2007 年11月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（9）、公司于 2007 年 11 月19 日召开四届十二次董事会会议，审议通过了：
1）公司对外投资的议案。
2）公司增补高级管理人员的议案。
3）公司治理专项活动整改报告的议案。
决议公告刊登在 2007 年11月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会积极贯彻股东大会的决议精神,对股东大会决议事宜认真落实,主要情况如下:
1、对 2006年年度股东大会的决议落实情况
公司2006 年年度股东大会通过了对 2006 年度可供分配利润不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本的预案，公司董事会按照股东大会决议，将 2006 年实现的利润用于公司长兴岛新基地建设，以
节约公司的财务费用，降低公司成本。
2、对 2007年第一次临时股东大会的决议落实情况
公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的预案》和《关于修订公司章程
的预案》，公司董事会相应完成了公司工商注册名称的变更和章程修改。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在年报披露前，公司以通讯表决方式召开了四届十三次董事会会议，审议通过了《关于成立公司
审计委员会的议案》。
中船江南重工股份有限公司董事会审计委员会
关于立信会计师事务所有限公司2007 年度审计工作的总结报告
中船江南重工股份有限公司董事会：
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
按照中国证监会《关于做好上市公司2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，现对立信会
计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2007 年度审计工作总结如下：
会计师事务所对中船股份2007 年度财务报表的审计工作，主要是对公司年度经营情况报告进行审
计评价，2008 年3 月26日公司安排了一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通了解审计过程中
的问题，在年报审计期间后期，审计委员会出具了公司初步审计意见。
一、基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，根据相关规定，会计师事务所
成立了10人的审计工作班子， 2007 年12月7日－15日对公司进行预审， 2008 年3月10日－22日,会计
师事务所对公司进行现场审计，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理当局选用会计政
策的适当性和做出重大会计估计的合理性，以及评价会计报表的整体反映。
经过近1 个月的审计工作，审计工作组完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据，并
向董事会审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
会计师事务所所有职员在中船股份审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他
任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切
的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员
遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工
作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审
计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当
的审计证据的基础做出的。
四、 关于对是否继续保持客户关系的建议
立信会计师事务所有限公司已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质的服务。
根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任立信会计师事务
所有限公司作为公司财务报表的审计机构。
中船江南重工股份有限公司董事会审计委员会
2008 年4 月10 日
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会未设立薪酬委员会。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
本公司 2007度共实现净利润 100,718,683.19 元，加年初未分配利润 116,413,335.82 元，本年度
实际可供分配利润为 217,132,019.01元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积
计 15,046,647.15 元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为 202,085,371.86 元,累计资
本公积金为 696,113,025.44 元，本年度拟进行现金利润分红，以 2007 年年度公司总股本 362446656
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），派发现金总额为 8,698,719.75 元，待本次分红实
施后，公司未分配利润余额为 193,386,652.11 元。不实施资本公积转增股本。
以上预案，尚需经公司 2007 年年度股东大会审议。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、公司 2007 年4 月7 日召开了四届四次监事会会议，全体监事出席了本次会议，会议由施逸安先生
主持。,会议审议通过了：
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1）2006 年度监事会报告。
2）公司 2006 年度报告及摘要。
3）关于全面修改公司监事会议事规则的预案。
2、公司 2007年 4 月24 日召开了四届五次监事会会议，全体监事出席了本次会议。会议审议通过了公
司 2007 年第一季度报告。
3、公司2007 年2007年8 月9 日召开了四届六次监事会会议，4 名监事出席了本次会议，李勇监事因
工作原因委托万育红监事行使表决权。会议由施逸安先生主持。审议通过了公司 2007年半年度报告及
摘要。
4、公司 2007年 10 月 26日召开了四届七次监事会会议，全体监事出席了本次会议。,审议通过了公司
2007 年第三季度报告。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过会议及现场等方式对公司依法运作的各个方面进行了监督，认为公司决策程序合法，
治理结构和内控制度得到了进一步得完善，董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，
能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反国家法律、法规、《公司章程》的情况。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务结构和状况进行了认真的监督检查，认为公司能执行国家及有关部委颁发的《企
业会计制度》《新企业会计准则》等有关财务会计法规。未发现有违反财务管理制定的行为，立信会
计师事务所有限公司为公司出具的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
根据公司 2006 年11月 30日召开的 2006 年度第一次临时股东大会决议，报告期内，公司的募集
资金能按进度需要投入公司长兴岛新基地建设之中，使用过程规范。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司召开四届十次董事会会议和 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
2007 年日常关联交易的预案》，将公司的关联交易对象扩大到整个中国船舶工业集团公司，交易金额
也相应扩大，监事会成员列席了本次董事会和出席了临时股东大会，会议的审议程序合法合规，公司
的日常关联交易公平、公正，价格公允，未发现损害公司及股东利益的情形。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
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单位:元 币种:人民币
关联 市 关联交
占同类交
关联交易 关联交易 关联交 交易 场 易对公
关联方 关联交易金额 易金额的
内容 定价原则 易价格 结算 价 司利润
比例(%)
方式 格 的影响
江南造船(集团)有限责 向关联方 银行
按市场价 22,061,896.33 2.22
任公司 采购材料 转帐
江南造船(集团)有限责 向关联方 银行
按市场价 7,793,603.50 0.79
任公司 采购劳务 转帐
江南造船（集团）有限责 向关联方 银行
按市场价 2,112,820.62 0.21
任公司职工技术协会 采购劳务 转帐
上海江南船舶管业有限 向关联方 银行
按市场价 248,810.15 0.03
公司 采购劳务 转帐
向关联方 银行
上海江南机电工程公司 按市场价 5,191,025.48 0.52
采购劳务 转帐
向关联方 银行
上海求新船舶附件厂 按市场价 1,504,273.51 0.15
采购劳务 转帐
上海海联船舶劳务工程 向关联方 银行
按市场价 4,565,862.08 0.46
公司 采购劳务 转帐
上海华艺船舶内装工程 向关联方 银行
按市场价 380,000.00 0.04
公司 采购劳务 转帐
广州广船国际股份有限 向关联方 银行
按市场价 54,772,389.47 5.50
公司 采购劳务 转帐
广州中船黄浦造船有限 向关联方 银行
按市场价 3,501,978.85 0.35
公司 采购劳务 转帐
沪东中华造船（集团）有 向关联方 银行
按市场价 6,520,329.05 0.66
限公司 采购劳务 转帐
九江海天设备制造有限 向关联方 银行
按市场价 28,763,675.24 2.89
公司 采购劳务 转帐
向关联方 银行
上海船舶工艺研究所 按市场价 2,212,803.42 0.22
采购劳务 转帐
上海江南长兴企业发展 向关联方 银行
按市场价 2,010,380.37 0.20
有限公司 采购劳务 转帐
向关联方 银行
上海南莘物资储运中心 按市场价 481,712.00 0.05
采购劳务 转帐
1)、本公司向母公司江南造船(集团)有限责任公司向关联方采购材料。
2)、本公司向母公司江南造船(集团)有限责任公司向关联方采购劳务。
3)、本公司向母公司的控股子公司江南造船（集团）有限责任公司职工技术协会向关联方采购劳务。
4)、本公司向母公司的控股子公司上海江南船舶管业有限公司向关联方采购劳务。
5)、本公司向母公司的控股子公司上海江南机电工程公司向关联方采购劳务。
6)、本公司向母公司的全资子公司上海求新船舶附件厂向关联方采购劳务。
7)、本公司向母公司的控股子公司上海海联船舶劳务工程公司向关联方采购劳务。
8)、本公司向母公司的控股子公司上海华艺船舶内装工程公司向关联方采购劳务。
9)、本公司向集团兄弟公司广州广船国际股份有限公司向关联方采购劳务。
10)、本公司向集团兄弟公司广州中船黄浦造船有限公司向关联方采购劳务。
11)、本公司向集团兄弟公司沪东中华造船（集团）有限公司向关联方采购劳务。
12)、本公司向集团兄弟公司九江海天设备制造有限公司向关联方采购劳务。
13)、本公司向集团兄弟公司上海船舶工艺研究所向关联方采购劳务。
14)、本公司向集团兄弟公司上海江南长兴企业发展有限公司向关联方采购劳务。
15)、本公司向母公司的控股子公司上海南莘物资储运中心向关联方采购劳务。
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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
市
占同类交 关联交 关联交易
关联交 关联交易 关联交易 场
关联方 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
易内容 定价原则 价格 价
比例(%) 方式 润的影响
格
江南造船(集团) 关联方 银行转
按市场价 90,513,695.33 8.36
有限责任公司 销售 帐
上海江南建设工
关联方 银行转
程总承包有限责 按市场价 9,114,987.00 0.84
销售 帐
任公司
关联方 银行转
上海求新造船厂 按市场价 16,645,780.00 1.54
销售 帐
上海江南船舶管 关联方 银行转
按市场价 51,589.74 0.00
业有限公司 销售 帐
上海外高桥造船 关联方 银行转
按市场价 8,034,871.80 0.74
有限公司 销售 帐
上海中船长兴建 关联方 银行转
按市场价 33,404,683.93 3.09
设发展有限公司 销售 帐
上海江南长兴造 关联方 银行转
按市场价 804,786.32 0.07
船有限责任公司 销售 帐
中船第九设计研 关联方 银行转
按市场价 3,888,579.49 0.36
究院 销售 帐
镇江中船瓦锡兰 关联方 银行转
按市场价 2,113,034.18 0.20
螺旋桨有限公司 销售 帐
华海船用货物通 关联方 银行转
按市场价 2,300,000.00 0.21
道设备公司 销售 帐
南京中船绿洲机 关联方 银行转
按市场价 692,307.69 0.06
器有限公司 销售 帐
江苏德瑞斯华海
关联方 银行转
船用设备有限公 按市场价 6,573,845.31 0.61
销售 帐
司
1)、本公司向母公司江南造船(集团)有限责任公司关联方销售。
2)、本公司向母公司的控股子公司上海江南建设工程总承包有限责任公司关联方销售。
3)、本公司向母公司的全资子公司上海求新造船厂关联方销售。
4)、本公司向母公司的控股子公司上海江南船舶管业有限公司关联方销售。
5)、本公司向集团兄弟公司上海外高桥造船有限公司关联方销售。
6)、本公司向集团兄弟公司上海中船长兴建设发展有限公司关联方销售。
7)、本公司向集团兄弟公司上海江南长兴造船有限责任公司关联方销售。
8)、本公司向集团兄弟公司中船第九设计研究院关联方销售。
9)、本公司向集团兄弟公司镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司关联方销售。
10)、本公司向集团兄弟公司华海船用货物通道设备公司关联方销售。
11)、本公司向集团兄弟公司南京中船绿洲机器有限公司关联方销售。
12)、本公司向集团兄弟公司江苏德瑞斯华海船用设备有限公司关联方销售。
2、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
关联关 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
系 发生额 余额 发生额 余额
上海外高桥造船有 集团兄
9,400,800.00 797,000.00
限公司 弟公司
上海中船长兴建设 集团兄 114,607,459.85 10,054,599.10 179,737,848.50 73,195,539.45
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发展有限公司 弟公司
母公司
上海求新造船厂 的全资 16,645,780.00
子公司
母公司
上海江南船舶管业
的控股 60,360.00 108,000.00
有限公司
子公司
上海江南长兴企业 集团兄
871,500.00 871,500.00
发展有限公司 弟公司
上海江南长兴造船 集团兄
7,744,429.20 4,851,629.20
有限责任公司 弟公司
上海江南长兴重工 集团兄
12,237,006.30 12,237,006.30
有限责任公司 弟公司
上海江南建设工程 母公司
总承包有限责任公 的控股 9,422,480.75 480,000.00
司 子公司
母公司
上海江南机电工程
的控股 1,681,800.00
公司
子公司
张家港江南钢结构 集团兄
9,754,466.00
公司 弟公司
中船第九设计研究 集团兄
9,876,717.00 177,391.73
院 弟公司
镇江中船瓦锡兰螺 集团兄
2,475,650.00
旋桨有限公司 弟公司
华海船用货物通道 集团兄
2,300,000.00 900,000.00
设备公司 弟公司
南京中船绿洲机器 集团兄
810,000.00 60,000.00
有限公司 弟公司
九江海天设备制造 集团兄
18,408,000.00 1,440,000.00
有限公司 弟公司
江南造船(集团)有
母公司 97,643,373.54 44,106,372.36 366,977.46
限责任公司
广州中船南沙龙穴
集团兄
建设发展有限责任 193,095,000.00 38,465,000.00
弟公司
公司
广州中船黄浦造船 集团兄
4,097,315.25 44,990,000.00 31,493,000.00
有限公司 弟公司
广州广船国际股份 集团兄
68,927,327.65 4,843,631.96
有限公司 弟公司
江苏德瑞斯华海船 集团兄
6,579,049.94
用设备有限公司 弟公司
上海德瑞斯华海船 集团兄
1,112,349.10
用设备有限公司 弟公司
沪东中华造船（集 集团兄
7,628,785.00 2,007,575.00
团）有限公司 弟公司
合计 / 369,311,048.86 33,921,258.29 490,627,305.86 158,074,057.91
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 129,142,944.57 元，
关联债权债务形成原因：
经营活动
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
中船江南重工股份有限公司将机器设备租赁给江南造船（集团）有限责任公司，该资产涉及的金额
为 59,615,288.82 元，租赁的期限为 2000 年12月1 日至2007年 12 月 31日，租赁收益为 868,535.12
元。租金的确定依据是按当年计提折旧的一定比率。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
其持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让，目前完全履行承诺。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计
机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 400,000.00 元，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为
公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 400,000.00 元。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
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(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该
公司 股
证券代 证券简 股权 报告期所有者 会计核算 份
初始投资金额 期末账面值 报告期损益
码 称 比例 权益变动 科目 来
（％ 源
）
可供出售 购
600655 豫园商城 13,825,492.62 163,497,761.26 193,756.74 127,221,428.34
金融资产 买
可供出售 购
600822 物贸中心 28,388,000.00 50,785,800.00 23,128,528.29 29,629,463.34
金融资产 买
可供出售 购
600620 天宸股份 16,070,513.00 25,005,999.99 11,983,909.62 13,855,967.97
金融资产 买
可供出售 购
600631 百联股份 4,237,882.00 21,869,000.40 3,337,874.93 15,626,304.80
金融资产 买
可供出售 购
000595 西北轴承 3,728,000.00 21,109,800.00 14,774,530.00
金融资产 买
可供出售 购
600630 龙头股份 9,762,200.00 6,244,728.90 2,364,182.36 3,183,370.73
金融资产 买
可供出售 购
600650 锦江投资 1,384,555.54 5,632,199.66 1,625,236.15 3,896,591.66
金融资产 买
可供出售 购
600637 广电信息 3,803,450.00 2,515,278.76 1,966,642.60 1,372,652.68
金融资产 买
可供出售 购
600665 天地源 558,820.00 2,284,000.00 10,000.00 1,466,403.00
金融资产 买
可供出售 购
600626 申达股份 562,897.00 1,778,000.00 37,565.96 1,040,557.73
金融资产 买
可供出售 购
600689 上海三毛 358,650.00 1,367,520.00 860,449.50
金融资产 买
合计 82,680,460.16 - 302,090,088.97 44,647,696.65 212,927,719.75 - -
2、持有非上市金融企业股权情况
占该公 股
所持 持有 报告期所有 会计
最初投资金 司股权 期末账面价 报告期损益 份
对象 数量 者权益变动 核算
额（元） 比例 值（元） （元） 来
名称 (股) （元） 科目
(%) 源
长期
上海 购
729,139.20 729,139.20 67,512.00 股权
银行 买
投资
小计 729,139.20 － 729,139.20 67,512.00 － －
25
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中船江南重工股份有限公司 2007年年度报告
3、买卖其他上市公司股份的情况
期初股份 报告期买入/卖出 期末股份数 使用的资金数量 产生的投资收益
股份名称
数量（股） 股份数量（股） 量（股） （元） （元）
买入 申购新股 3,279,500.00 4,500.00 200,000,000.00
出售申购
卖出 3,275,000.00 32,664,956.48
的新股
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 32,664,956.48 元。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
面 路径
上海证券交易所网站：
《上海证券报》D5《中
四届四次董事会会议决议公告 2007年 1月25 日 www.sse.com.cn，输入公司
国证券报》C007
证券代码检索即可。
《上海证券报》D4《中
股票交易异常波动公告 2007年 2月1 日 同上
国证券报》C005
《上海证券报》A16
股票交易异常波动公告 2007年 2月26 日 同上
《中国证券报》B03
《上海证券报》D10
股票交易异常波动公告 2007年 3月6 日 同上
《中国证券报》D006
《上海证券报》D18
2006 年度报告摘要 2007年 4月10 日 同上
《中国证券报》C044
四届五次董事会决议暨召开 2006 《上海证券报》D18
2007年 4月10 日 同上
年年度股东大会公告 《中国证券报》C044
《上海证券报》D18
四届四次监事会会议决议公告 2007年 4月10 日 同上
《中国证券报》C044
《上海证券报》D18
日常关联交易公告 2007年 4月10 日 同上
《中国证券报》C044
2006 年年度股东大会时间变更公 《上海证券报》D66
2007年 4月25 日 同上
告 《中国证券报》D56
《上海证券报》D21
2007 年第一季度报告 2007年 4月26 日 同上
《中国证券报》C019
《上海证券报》D21
四届六次董事会会议决议公告 2007年 4月26 日 同上
《中国证券报》C019
《上海证券报》A22
2006 年度股东大会决议公告 2007年 5月8 日 同上
《中国证券报》C017
《上海证券报》D69
四届七次董事会会议决议公告 2007年 6月30 日 同上