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海南航空董事会决议公告
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证券代码：600221、 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2008-011
海南航空股份有限公司
第五届第十六次董事会决议公告
2008年5月8日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第
十六次董事会会议以视频会议方式召开，应参会董事7名，实际参会
董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过
如下报告：
一、审议通过《关于入资深圳金融租赁有限公司的报告》
为进一步提高公司资金使用效率，分享金融租赁行业财务杠杆
效应，为公司获取长期稳定收益，现拟出资5.15亿元参股深圳金融租
赁有限公司。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请
参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于将两架波音737-700 飞机出租给云南祥鹏航
空有限责任公司的报告》
为优化公司机队结构，降低综合维护成本，进一步提高资产使
用效率，公司拟将两架波音737-700飞机出租给云南祥鹏航空有限责
任公司。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请
参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于为大新华快运租赁10架ERJ145和金鹿航空租
赁1架湾流G-IV公务机向长江租赁提供第二承租人承诺的报告》。
本公司与大新华快运航空有限公司和金鹿航空有限公司长期以
来保持良好的业务合作关系，为支持其公司发展，根据各方协商，本
公司将为大新华快运租赁10架ERJ145和金鹿航空租赁1架湾流G-IV公
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务机向长江租赁提供第二承租人承诺担保。
本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避表决。详细情况请
参阅关联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于售后回租 2 架 A319 飞机和两台 CFM56 发
动机的报告》
为进一步拓宽公司融资渠道，同时为满足公司经营需求，现拟向
长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）售后回租2架A319飞机和
两台CFM56发动机，租赁期满后公司将回租上述飞机、发动机以保障
公司生产运营需要。
本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。详细情况请参阅关
联交易公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议
案》
根据公司2008年资金使用计划，为保证公司运力增长和其他各项
业务的持续快速发展，经对照中国证监会发布的《公司债券发行试点
办法》的规定，公司符合发行公司债的条件，拟提出发行不超过人民
币30亿元公司债券的议案。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
1、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配
售，具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场状况确
定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、债券期限：本次公司债券的期限为5-10年，具体期限提请股
东大会授权董事会确定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
２
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4、募集资金用途：本次公司债券募集的资金用于偿还银行贷款
或补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需
求情况确定；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、决议有效期：本次发行公司债券议案自股东大会批准之日起
24个月内有效。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等
相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（1）关于公司债券发行的授权事项
①提请股东大会授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市
相关的文件和协议；
②提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债
券的发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、利
率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间（包括是
否分期发行及各期发行的数量等）、发行上市场所、具体申购办法、
公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项；
③提请股东大会授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市
相关的其他事宜。
（2）关于风险防范的授权事项
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时，提请股东大会授权公司董事会作出如下决议：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
上述议案将提请公司2008年第一次股东大会审议通过。
六、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的报告》
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●会议召开时间：2008年5月27日上午9:00时
●会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
●会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
●会议议题：
（一）关于入资深圳金融租赁有限公司的报告；
（二）关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
（三）关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人
承诺的的报告
（四）关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56
发动机的报告
（五）关于发行不超过人民币30 亿元公司债券的议案
1、发行规模：
2、公司股东配售的安排：
3、债券期限：
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等
相关事宜。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○八年五月九日
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