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蓝星新材2008年第二次临时股东大会决议公告
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股票代码：600299 股票简称：蓝星新材 编号：临2008－016 号
蓝星化工新材料股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决;
一、会议召开、出席情况
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2008 年第二次临时股东大
会于 2008 年 5 月 22 日在北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦会议室召开。
出席会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 216,957,921 股，占公司总
股本的 53.96%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任
建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出
席了会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
（一）、审议通过《选举冯益民、李守荣、刘韬、王建军、焦崇高、黄继、
孙燕红、管维立和孟全生为公司第四届董事会成员》的议案
本议案以累积投票制选举办法通过。
1、选举冯益民为董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
2、选举李守荣为董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
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弃权票数：0 反对票数：0
3、选举刘韬为董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
4、选举王建军为董事
同意票数：216,957,921票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
5、选举焦崇高为董事
同意票数：216,957,921票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
6、选举黄继为董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
7、选举孙燕红为独立董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
8、选举管维立为独立董事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
9、选举孟全生为独立董事
同意票数：216,957,921票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
（二）、审议通过《选举宗刚、林章明为公司第四届监事会成员》的议案
1、选举宗刚为监事
同意票数：216,957,921 票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
2、选举林章明为监事
同意票数：216,957,921票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
三、律师见证情况
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本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认
为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有
关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2008年5月22日
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