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*ST新天2007年度第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600084 股票简称：*ST 新天 编号：临20076-021
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二 00 七年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2007 年7 月11 日上午10：30
网络投票时间：2007年7 月11 日上午 9：30-11：30，下午13：
00-15：00；
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751 号新天大厦3
层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李新萍
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关
规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表
人数2288 人，代表股份282,516,968 股，占公司总股本的 60.06%。
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1、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 11 人，
代表股份227,560,932 股，占公司总股本的48.38%。
2、参加网络投票的社会公众股股东人数2277 人，代表股份54,956,036
股，占公司总股本的 11.68%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
1、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007 年6 月26 日的《上
海证券报》上的2007－016号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 280,050,349 882,350 1,584,269
占有效表决权（%） 99.13 0.31 0.56
2、逐项审议通过了关于调整非公开发行股票方案的议案
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年10月10日的《上
海证券报》上的2006－027号公告。本项议案涉及关联交易，公司关联股
东回避表决。
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 73,308,566 549,704 9,906,694
占有效表决权（%） 87.52 0.66 11.82
2.2、发行数量和募集资金金额
表决结果：
2
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赞成 反对 弃权
股数 72,927,166 148,804 10,688,994
占有效表决权（%） 87.06 0.18 12.76
2.3、发行对象
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,840,866 145,504 10,778,594
占有效表决权（%） 86.96 0.17 12.87
2.4、发行价格及定价方式
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,471,956 145,504 11,147,504
占有效表决权（%） 86.52 0.17 13.31
2.5、发行股份的转让锁定期
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,329,156 147,104 11,288,704
占有效表决权（%） 86.35 0.18 13.47
2.6、发行方式
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,371,956 145,504 11,247,504
占有效表决权（%） 86.40 0.17 13.43
2.7、募集资金数量及用途
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,214,631 145,504 11,404,829
占有效表决权（%） 86.21 0.17 13.62
2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：
3
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赞成 反对 弃权
股数 72,253,931 165,504 11,345,529
占有效表决权（%） 86.26 0.20 13.54
2.9、本次发行决议有效期限
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 72,154,731 145504 11,464,729
占有效表决权（%） 86.14 0.17 13.69
3、关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007 年6 月26 日的《上
海证券报》上的2007－016号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 270,857,735 145,504 11,513,729
占有效表决权（%） 95.87 0.05 4.08
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2007 年6 月26 日的《上
海证券报》上的2007－016号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 270,938,735 145,504 11,432,729
占有效表决权（%） 95.90 0.05 4.05
四、律师出具的法律意见书：
4
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新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意
见书。认为：公司 2007 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度第一次临时股东大会
决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二 00 七年度第一次临时股东大会
法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第七次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00 七年七月十一日
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