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*ST广厦关于召开2007年度股东大会的通知
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证券代码：600052 证券简称：*ST 广厦 公告编号：临2008-13
浙江广厦股份有限公司
关于召开2007 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称
述或者重大遗漏。
经公司五届二十五次董事会决议，决定于 2008 年 5 月 22 日上午 10 时在东阳市
蓝天白云会展中心召开公司2007年度股东大会，会议具体安排如下：
一、会议时间：2008年5月22日上午10时；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2008 年关联交易决策程序的提案；
7、审议关于续聘2008 年度会计师事务所的提案；
8、关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
四、会议出席对象：
2008年5月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册
的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是
公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身
份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2008年5月19 日-20日（上午9:00
到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
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公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张霞、邹瑜、吴鑫
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有
限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限
1、审议公司2007年度董事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、审议公司2007年度监事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、审议公司2007 年度报告及摘要； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、审议公司2007 年度财务决算报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、审议公司2007 年度利润分配预案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、审议公司2007 年关联交易决策程序的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、审议关于续聘2008 年度会计师事务所的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
8、关于选举朱文革先生为公司董事的提案。 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章及法
定代表人签字；3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思
进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十五日
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