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香江控股董事会决议公告
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证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2007-053
深圳香江控股股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）
于 2007 年 11 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届董事会第八
次会议的通知，会议于2007年11月30日以现场方式召开，9名董事全部参加，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式，审议通过
了《关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易》的议案。
公司拟用自有资金按照评估值收购深圳市金海马实业有限公司（以下简称
“深圳金海马”）持有的武汉金海马置业有限公司（以下简称“武汉金海马”）70%
股权。以 2007 年 10 月 31 日评估基准日的评估值为基础，拟收购总价款为
15,060.374万元（武汉金海马公司净资产评估价*深圳金海马所持股权比例，如
果自评估基准日至股权交割日期间发生利润分配的，香江控股按照相应股权比例
减少收购价款）。同时，自评估基准日至股权交割日期间发生的减损，由出让方
深圳金海马根据其持有的目标公司持股比例承担；所产生的收益，由受让方香江
控股根据其受让目标公司持股比例享有。
以上收购股权的交易属于关联交易，关联董事翟美卿女士、修山城先生和琚
长征先生回避表决，其余6名董事审议并全票通过了本议案。公司独立董事对上
述议案发表了“同意收购”的意见（详见公司编号为临2007-054的《关于收购武
汉金海马置业有限公司股权暨关联交易报告书》）。
本次股权收购尚需经公司股东大会审议批准，关联股东南方香江集团有限公
司将对该议案回避表决。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三十日
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