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金鹰股份2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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金鹰股份2008 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师集团（杭州）事务所
国浩律师集团（杭州）事务所
关于
浙江金鹰股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江金鹰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江
金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师集团（杭
州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2008
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事
宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公
司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真
实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律
意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、
行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开
程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容
以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告
材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承
担法律责任。
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本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已于2008 年9 月26 日召开公司第五届董事会第二十次会
议，通过了关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案。
2、根据贵公司董事会于2008 年9 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上刊登的关于召开本次股东大会的
通知（《浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开
2008 年第一次临时股东大会的通知》，以下称“会议通知”），本次股东大会由贵
公司董事会召集。
3、根据会议通知，本次股东大会定于2008 年10 月13 日召开，故贵公司董
事会已于本次股东大会召开前15 日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公
司章程》指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议时间、会议方式、会议审议事
项、会议出席对象、参会股东登记办法、联系人及联系方式等。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2008 年10 月7 日，股权
登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7 个工作日的规定。
6、本次股东大会的现场会议于2008 年10 月13 日在浙江省舟山市定海区小
沙镇公司会议室召开，由公司董事长傅国定先生主持会议。经本所律师核查，本
次股东大会现场会议的召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通
知内容一致。
7、本次股东大会网络投票于2008 年10月13 日上午9:30 - 11:30、下午13:00
- 15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。经本所律师核查，本次股东大会已
按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
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东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有
效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1、根据会议通知，截止2008 年10 月7 日下午交易结束，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司全体股东或其授权代理人均有权出席
本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对出席现场会议的股东资格
的合法性进行了验证，依据授权委托书对出席现场会议的股东代理人资格的合法
性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的贵公司股东及股东代理人共3 名，
所代表股份为170,948,943 股，占贵公司股份总额的54.87%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，
在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共114名，代表股份3,858,306
股，占贵公司股份总数的1.24%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资
格合法、有效。
2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事
和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、本所见证律师列席本次
股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师查验：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对
议案进行表决。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，由经推举的
两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布
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表决结果。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票
平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表
决结果和表决权数。
2、本次股东大会审议了《关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案》。根
据《公司法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本议案
为特别决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上同意，持有贵公司可转换债券的股东应当回避表决。经本所
律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数为
174,807,249 股。
3、经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
通过《关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案》，同意171,471,016 股，
占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 98.09% ；反对
3,107,823 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的1.78%；
弃权 228,410 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的
0.13%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
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（本页无正文，为国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金鹰股份有限公司2008
年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
国浩律师集团（杭州）事务所
负责人：吕秉虹 经办律师：胡小明
吴 钢
二〇〇八年十月十三日
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