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未知代码: 股东周年大会代理人表格
                      （在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
                                （股 份 代 号 ： 1055）


                                                                                  附表丙

                                             与 本 代 理 人 委 任 表 格 有 关 之 H股 数 目 1

股东周年大会代理人表格

本人 吾等 2：                                  股东账号：
地址为
持有本公司普通股                                         股 3，
现委任4
地址为：
作为本人 吾等的代理人，代表本人 吾等出席公司在二零零八年六月二十五日上午九时三十分假座中国广东
省广州市广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室举行的股东周年大会，并于该股东周年大会代表本人
 吾 等 ， 依 照 本 人 吾 等 下 列 的 指 示 5就 下 列 决 议 案 投 票 5。

                                                                赞成5             反对5
                       普通决议案
     审议通过本公司二零零七年度的董事会报告。
1.
     审议通过本公司二零零七年度的监事会报告。
2.
     审议通过本公司二零零七年度的经审核合并财务报表。
3.
     审议通过根据有关法规及规定调整本公司二零零七年度财务报表所载
4.
     的若干项目。
     审议通过二零零七年度的利润分配方案。
5.
     审议通过聘任毕马威华振会计师事务所为本公司二零零八年度的境内
6.
     审计师及毕马威会计师事务所为本公司二零零八年度的国际审计师，
     并授权董事会厘定有关酬金。
     审议授权公司董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过肆亿元人
7.
     民币的对外担保；但在      《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行
     为 的 通 知》 规 定 必 须 由 股 东 大 会 审 批 的 对 外 担 保 事 项 除 外 。
             中
     审议通过委任张薇女士为本公司第五届监事会监事，由本决议案于股
8.
     东周年大会通过之日起生效。
                       特别决议案                                    赞成              反对
     审议批准发行本金额不多于人民币40亿元的短期融资券，最长为期一
9.
     年，并授权本公司董事会主席或董事会主席授权的任何人士根据本公
     司的需要及发行时的市况厘定及落实建议发行短期融资券的条款及条
     件及与之有关的任何事项，包括厘定及落实该等短期融资券的最终本
     金额及利率。
10. 审议批准透过资本公积金转增股本的方式，向于将由董事会厘定的记
    录日期分别名列本公司H股股东名册及A股股东名册的本公司股东发行
    本公司股份 「新股」（
           （      ）「发行新股」 ，基准为当时每持有10股本公司现
                          ）
    有股份获发5股新股，以及因新股发行而对本公司的公司章程作出相应
    修订（详 见 下 文 决 议 案 11）。
                                 特别决议案                                           赞成             反对
     11. 审议批准二零零七年股东周年大会通告所载，有关新股发行随后的建
         议本公司公司章程修订，并授权任何董事对该等修订的字眼作出恰当
         修订（有关修订无须经本公司股东批准）          ，且根据股份发行结果及相关
         中国部门的规定   （如有）  ，作出一切对修订本公司章程属必要的有关事
         宜（包 括（但 不 限 于） 相 关 部 门作 出 申 请 、 存 档 及 登 记 手 续）
                       向                               。




签 署 7：                                              日期：二零零八年                          月                 日

附注：

        请填上以 阁下名义登记与本代理人委任表格有关之本公司股份数目，如未有填上数目，则本代理人委任表格将被
1.
        视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。

        请以正楷填上如股东名册上所示之全名及地址。
2.

        请填上以     阁下名义登记之所有本公司股份数目。
3.

        如不委托代理人，将视为            阁下已经委托股东周年大会主席作为                  阁下的代理人。
4.

        阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞 成」 内 加 上
                           栏     「」 ；如 欲 投 票反 对 决 议 案 ， 则 请 在
                                    号                         「反 对」 内 加 上
                                                                   栏     「」 。如
                                                                            号
5.
        无任何指示，代理人可自行酌情投票。

        本代理人委任表格必须由 阁下或 阁下正式以书面授权之人士签署，或如 阁下为一间公司或组织，则须加盖公
6.
        司印鉴或由董事或正式以书面授权之人士亲笔签署，惟由公司或组织签署的表格必须与其公司或组织之公司章程中
        所载有关签署形式的规定相符。

        本 代理人 委任 表格 及    （倘若 代理 人委 任表 格由正 式 授权代 表 或以其 他方 式获 授权 代表委 任 人之人 士 签署） 公证人 证
                                                                              经
7.
        明之该等授权书或其他授权文件副本，最迟须于股东周年大会指定举行时间二十四小时前交回香港证券登记有限公
        司 ， 地 址 为 香 港 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 17楼 1712-1716室 。

        代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理委任表格及股东代理人的身份证明；如为公司或
8.
        组织，代理人亦须携带董事会或委任人的其他监管机构经公证人证明的决议案副本或授权书。

        本 代 理 人 委 任 表 格 须 以 一 式 两 份 的 形 式 填 写 ， 其 中 一 份 依 据 附 注 7送 达 本 公 司 ； 另 一 份 则 由 股 东 代 理 人 依 照 附 注 8于
9.
        股东周年大会时出示。

        填妥并交回代理委任表格后，              阁下仍可出席股东周年大会并于会上投票。
10.

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