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未知代码: 海外监管公告-第五届监事会第十一次会议决议公告
（于中华人民共和国注册成立的 中外合资股份 有限 公司）
（股 份 代 号 ：902）
海外监管公告
本公告乃根据《香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则》 13.09(2)条 而 作 出 。
第
兹载列华能国际电力股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《第五届监事会
第 十一 次 会议 决议公告》，仅供 参阅。
华 能国 际电 力股 份有 限公 司
董事 会
于 本公 告 之日，本公 司董事为：
李 小鹏（执 行董事） 钱忠伟（独立 非执 行董 事）
黄 永达（非 执行董事） 夏冬林（独立 非执 行董 事）
那 希志（执 行董事） 刘纪鹏（独立 非执 行董 事）
黄 龙（非 执行董事） 吴玉生（独立 非执 行董 事）
吴 大卫（非 执行董事） 于 宁（独立 非执 行董 事）
单 群英（非 执行董事）
丁 仕达（非 执行董事）
徐 祖坚（非 执行董事）
刘 树元（非 执行董事）
二 零零 八 年三月二十 六日
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证 券 代 码 ： 600011 证券简称：华能国际 公 告 编 号 ： 2008-
华能国际电力股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误 导性 陈 述或 者重大遗漏负连带责 任。
华能国际电力股份有限公司 「公司」 监事会，于2008年3月 25日在北京市西城区
（ ）
复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届监事会第十一次会议。应出席会议的监
事6人，亲自出席和委托出席的监事6人，顾建国、沈宗敏监事因其他事务未能亲
自出席会议，委托郭珺明主席代为表决。本次会议的召开符合《中 华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭珺明先生主持了本次会议。会议
审 议并 一 致通过如下 决议：
一 、《公 司2007年 度 财 务 决 算 报 告》
二 、《公 司2007年 度 利 润 分 配 预 案》
三 、《公 司2007年 年 度 报 告 及 摘 要》
监 事会 认 为 ：
1、 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度 的各项规定；
2、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息 从各个方面真 实地反映出 公司当年度的经营管理 和财 务状 况等 事项 ；
3、 未发 现参与年度报 告编制和审 议的人员有违反保密规 定的 行为 。
四 、《公 司2007年 度 监 事 会 工 作 报 告》
特 此公 告 。
华能国际电 力 股份 有限 公司 监事 会
2008年 3月 26日
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