股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-025
中海发展股份有限公司
2008年第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零八年第八次董事会会议于2008年4月18日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，董事茅士家先生因工作原因未能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下两项议案：
一、《关于续聘公司境内外会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为公司2008年度境内、外会计师事务所，并提请股东大会授权董事会决定境内外会计师事务所2008年度的薪酬。
公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任谢荣先生对该项议案投弃权票。
二、关于召开2007年度股东大会的议案
本公司董事会决定于2008年6月6日14：00，在上海市东大名路700号公司本部召开2007年度股东大会，详细内容可参考本公司同日发布的《关于召开2007年度股东大会的通知》。
中海发展股份有限公司
二零零八年四月十八日