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人福科技董事会决议公告
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 股票简称：人福科技        证券代码：600079      编号：临 2008-021 号  

                   武汉人福高科技产业股份有限公司  
                   第六届董事会第五次会议决议公告  

  
                                      特  别  提  示  
  
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
  

  

  

     武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第五 

次会议于2008年7月16日（星期三）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通 

知发出日期为2008年7月3 日。会议应到董事九名，实到董事九名。公司全体高级 

管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。 

     本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由 

董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议案： 

     一、审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》 

     公司按照中国证监会和湖北证监局的要求，以董事长王学海先生为自查小组 

组长，由公司董事会秘书处、财务管理部和审计部等主要职能部门人员组成专门 

力量，对证监会公司治理整改报告中所列事项展开了内部自查自纠。公司对2007 

年开展公司治理专项活动以来的情况进行了回顾和反思，对活动开展以来证监会 

和湖北证监局指出的整改问题的整改效果进行了评估。 

     会议一致认为：公司高度重视公司治理专项活动，深入学习，认真组织，整 

改及时，效果良好；公司按要求分阶段及时发布报告，对上级检查和公司自查中 

发现的问题进行整改，在限期内完成了整改，效果良好。 

     会议审议并一致通过了《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》（报 

告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）。 

     二、审议并通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 

     根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上 

市部函[2008]101  号）及《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》 

 （上市部函[2008]118  号）的有关要求，湖北证监局下发了《关于开展大股东及 

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其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的通知》，公司按照湖北 

证监局的整体部署，以董事长王学海为公司自查小组组长，对大股东占用上市公 

司资金问题展开专门自查。经详细自查，认为：公司不存在大股东及关联方非经 

营性占用上市公司资金的情况。 

     为建立健全防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 

关联方资金占用行为的发生。会议审议并一致通过了《防范控股股东及关联方资 

金占用管理办法》（办法全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）。 

     三、关于为控股子公司贷款提供保证担保的议案 

     依照相关法律、法规、证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金 

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督 

管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通 

知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》以及《公司章程》的规定， 

现将具体情况公告如下： 

     1、对外担保情况概述 

     公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中 

生”，我公司持有其 90%的股权）在中国工商银行股份有限公司天津河北支行申 

请办理的借款人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、期限壹年的贷款提供连带 

责任担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。 

     2、被担保方基本情况 

     天津中生注册资本 6,370.72 万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务 

为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、"爱佳"等系 

列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至 2007 年 12 月31  日， 

该公司经审计的资产总额 16,738.24 万元，净资产 7,152.26 万元，当期主营业务 

收入7,653.18 万元，净利润393.28 万元。 

     3、董事会意见 

     公司认为上述控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债 

务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金 

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《中国证券监督 

管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通 

                                                                                    2 

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知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公 

司权益不会因此受到损害。 

     4、截至本公告披露日的对外担保情况 

    截至本公告披露日，公司对外担保总额为24,273 万元，占公司最近一期经审 

计的净资产 116,714.09 万元的20.797%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外 

担保。 

     特此公告。 

                                                

                                         武汉人福高科技产业股份有限公司董事会  

                                                                       

                                           二○○八年七月一十七日  

                                                                                    3 

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