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南山铝业第六届董事会第五次会议决议公告
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股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-034
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会议
于 2008 年 9 月 5 日上午9 时30 分在公司会议室召开，公司于 2008 年 8 月26
日以书面和传真方式通知了参会人员。会议应到董事9 名，实到董事 9 名，其
中，独立董事3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决,
审议并通过了《山东南山铝业股份有限公司整改报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2008 年9 月5 日