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未知代码: 公司治理专项活动整改完成情况的报告
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（在中华人民共和国注 册成立的股份有限公司 ）
（证券代号 ：0386 ）
公司治理专项活动整改完成情况的报告
(海外监管公告)
根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（“通知＂），以及中国证监会北京证
监局的相关要求 ，中国石油化工股份有限公司 （“中国石化＂或“公司＂）对公司治理情况进行了
认真自查和整改 。公司第三届董事会于 2008 年 7 月 30 以书面议案方式召开第二十二次会议 ，审议
通过了 《中国石化公司治理专项活动整改完成情况的报告》的议案 。现按照 《通知》要求 ，将中国
石化截至 2008 年 6 月 30 日对公司治理整改报告中所列事项整改完成情况说明如下：
1. 关于董事会专门委员会的运作
问题：“公司董事会各专门委员会的作用有待加强。建议公司进一步细化董事会各专门委员
会的工作细则，结合公司的日常工作，充分发挥各专门委员会的作用。＂
整改情况：中国石化董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会已相应制订并不断完善工作
规则 ，按照监管要求和强化公司治理的需要 ，董事会下设专门委员会的作用得到进一步发挥 ，提高
了董事会的科学决策能力和决策质量。具体表现在：2008 年 4 月，公司董事会审议通过了新修订
的《董事会审计委员会工作规则》，进一步细化审计委员会的职责和工作流程，从制度上保证审计
委员会权限的实施 。截至目前 ，审计委员会已对公司定期报告及公司内审工作等提出审阅意见 ，定
期与公司外部审计师沟通 ，听取对公司的审计情况 ，提出了相应的意见和建议 ；战略委员会审阅了
公司三年滚动发展计划 ，对中长期发展战略做了认真研究和讨论 ；薪酬与考核委员会组织专门会议
审议了 2007 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬政策等。
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2. 关于《独立董事工作制度》的制定
问题 ： “公司没有《独立董事工作制度》，只是在章程中规定了独立董事的相关工作制度 。＂
整改情况：中国石化《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等
公司治理文件中对独立董事任职资格 、工作制度等方面都有详细描述 。根据监管机构的意见 ，中国
石化另行制定了 《独立董事工作制度》，于2007 年 12 月 28 日经第三届董事会第十八次会议审议通
过，并于 2008 年 4 月 3 日进行了进一步修订。该制度设六章共三十五条，包括总则、独立董事的
任职条件 、独立董事的提名 、选举和更换 、独立董事的职责 、独立董事履行职责的条件及附则等内
容，符合上市地监管规则的要求。
3. 关于增选独立董事的情况
问题：“目前公司有 11 名董事，其中独立董事3 名，比例不足三分之一。＂
整改情况：中国石化正在积极物色独立董事的合适人选，如有合适人选，将随时补足，最迟
不晚于下一次年度股东大会召开时补足一名独立董事。
4. 关于《公司章程》的修订
问题 ： “《公司章程》尚未根据中国证监会发布的 《上市公司章程指引（2006 年修订）》（简
称《章程指引》）修订。＂
整改情况：中国石化的《公司章程》与《章程指引》的不同主要是由于《章程指引》与《境
外上市公司章程必备条款》（简称《必备条款》）不一致造成的 。作为境内外同时上市公司 ，中国石
化须同时遵守 《必备条款》的规定 。目前 《必备条款》国家有关部门还在修订之中 。中国石化已将
《公司章程》与 《章程指引》不同点列出 ，在 《必备条款》修订颁布后 ，立即对 《公司章程》相关
条款进行修订。
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中国石化将继续按照法律法规及监管部门的要求，不断提升公司的规范运作和治理水平，维
护公司及全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
承董事会命
中国石油化工股份有限公司
陈革
董事会秘书
中国，北京，二零零八年七月三十日
于本公告日期，中国石化的董事为：苏树林 *、周原*、王天普#、章建华# 、王志刚# 、戴厚良# 、
范一飞 *、姚中民*、石万鹏+、刘仲藜+及李德水+ 。
# 执行董事
* 非执行董事
+ 独立非执行董事
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