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岷江水电董事会决议公告
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股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—003
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008 年3 月
12 日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事 10 人，实到董事及授权代表10 人，
5 名监事及公司财务负责人白瑰蓉女士列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过
了如下议案：
一、审议通过了《公司2007 年度总经理工作报告》，董事会对2007 年公司
取得的成绩给予了充分肯定。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股
东大会审议。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于核销公司2007 年坏账的议案》。
为准确反应公司资产负债状况，根据公司电费回收中心提供的资料，对已
无法收回的5 年以上并已全额计提坏账准备的应收款项31,042,720.84 元作坏账
核销处理，对当期利润无影响。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东
大会审议。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东
大会审议。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司2007 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2007 年度
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归属于上市公司的净利润为 131,183,430.44 元，根据《公司章程》和会计准则
规定，本年度提取盈余公积 12,772,664.49 元。提取法定公积金后，公司按照
2007 年度末总股份 504,125,155 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
1.40 元（含税），共计分配股利 70,577,521.70 元，派发后，剩余未分配利润结
转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司 2007 年的
工作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机
构，年审费用 35 万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提
高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及
相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》、《四川
岷江水利电力股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，审议通过了《四
川岷江水利电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提
高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及
相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关
规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事年报工作制度》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股
东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》
的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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十一、为加强对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动
的监管，并进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，审议通过了《董事、
监事及高级管理人员持股管理办法》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《公司2008 年度日常关联交易额度的议案》（详见《2008
年度日常关联交易额度的公告》）。
公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，
一致认为公司 2008 年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交
易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门
的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议
案的表决，同时此项议案需提交公司股东大会审议。
本议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于2007 年期初资产负债表相关项目及其金额变更或
调整的议案》。
按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、财政部财会
[2007]14 号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》以及中国
证监会等相关文件规定，本公司对2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作
出了变更或调整。具体如下：
资产负债表差异分析表
单位：人民币元
序 2007 年年报批露 2006 年年报批
项 目 差异数 说明
号 年初数 露年末数
1 可供出售金融资产 5,544,239.47 5,544,239.47 1
2 长期股权投资 454,021,002.22 455,063,472.22 -1,042,470.00 2
3 递延所得税资产 31,913,354.58 31,913,354.58 3
4 应付职工薪酬 23,289,000.01 23,289,000.01 4
5 应付工资 8,480,490.33 -8,480,490.33
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6 应付福利费 9,804,064.53 -9,804,064.53
7 应交税费 37,500,591.11 37,500,591.11
8 应交税金 35,848,851.96 -35,848,851.96 5
9 其他应交款 1,651,739.15 -1,651,739.15
10 其他应付款 108,786,839.85 111,842,146.82 -3,055,306.97
6
11 预提费用 1,949,138.18 -1,949,138.18
12 递延所得税负债 675,265.42 675,265.42 7
13 股东权益 849,385,389.95 813,645,531.32 35,739,858.63 8
调整项目、金额及原因具体为：
1、可供出售金融资产增加：系依据财政部财会[2007]14 号《财政部关于印
发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》，通知规定企业在股权分置改革过程中
持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，划分为可供出售
金融资产，在首次执行日应当追溯调整。因此，从长期股权投资转入可供出售
金融资产，并按照 2006 年 12 月31 日的市价调整账面价值。
2、长期股权投资减少：根据财政部《企业会计准则解释第1 号》按照市价
追溯调整对世纪光华公司的投资从长期股权投资转入可供出售金融资产，原成
本价为 1,042,470.00 元。
3、递延所得税资产增加：系按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业
会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资
产负债表债务法，对2007 年初各项资产减值损失合计 159,397,319.79 元和预计
负债9,507,222.00 元计提递延所得税资产 31,913,354.58 元。
4、应付职工薪酬增加：系按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会
计准则》的要求进行调整，将原应付工资、应付福利费合计 18,284,554.86 元和
在其他应付款中的社保基金 4,074,884.42 元、住房公积金-388,876.20 元、工会
经费及职工教育费 1,318,436.93 调入该科目。
5、应交税费增加：系按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准
则》的要求进行调整，将原应交税金、其他应交款调入该项目。
6、其他应付款减少：系按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计
准则》的要求进行调整，将预提费用 1,949,138.18 元调入该科目，将职工社保
基金等 5,004,445.15 元调出至应付职工薪酬。
7、递延所得税负债增加：系按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业
会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资
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产负债表债务法，按可供出售金融资产 2006 年 12 月 31 日市值与成本之差
4,501,769.47 元计提的递延所得税负债。
8、所有者权益增加：原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表
债务法，影响 2007 年 1 月 1 日留存收益31,913,354.58 元，其中：归属于母公
司的股东权益增加31,800,808.63 元，归属于少数股东权益增加 112,545.95 元。
可供出售金融资产公允价值与账面价值之差计提递延所得税负债后的余额增加
资本公积3,826,504.05 元。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于执行新会计准则以外的原因作出的会计估计变更
的议案》。
根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，
从2007 年 1 月1 日起对账龄在五年以上的应收款项坏账准备的计提比例由80%
变更为 100%，以便能够更好地反映本公司的财务状况和经营成果，对该会计估
计变更采用未来适用法。该项会计估计变更使 2007 年多计提坏账准备
1,845,044.72 元。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》（详见《召开
2007 年年度股东大会通知》）。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008 年 3 月 12 日
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