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长江投资董事会决议公告
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股票代码：600119        股票简称：长江投资           编号：临2008-004 

                                         

                   长江投资实业股份有限公司  

                     四届二次董事会决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

                                         

     长江投资公司四届二次董事会议于 2008 年 1 月 24 日(星期四) 

以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到9 名，会议审议通过了如 

下议案：  

     一、审议通过了《关于公司借款及担保的议案》；  

     公司因业务发展的需要，将对到期贷款分批进行续借；为保证下 

属企业经营业务的正常运行，公司将为下属企业提供相应的担保。具 

体情况如下：  

      1、公司借款事项：  

       （1）2007 年，公司曾向上海浦东发展银行闸北支行贷款 2000 

万元人民币（贷款期自 2007 年 3 月 29 日至 2008 年 3 月 28 日），08 

年度本公司拟在上述贷款到期后，继续向上海浦东发展银行闸北支行 

贷款，贷款期限为 1 年，长发集团作为本公司的控股股东将提供相应 

的担保。  

       （2）2007 年，公司曾向中国民生银行股份有限公司上海分行贷 

款 3000 万元人民币（贷款期自 2007 年 4 月 12 日至 2008 年 3 月 28 

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日），08 年度本公司将在上述贷款到期后，继续以上海长东投资管理 

有限公司相应房产作抵押担保，向上海分行民生银行浦东支行贷款， 

贷款期限为1 年。   

     2、公司为控股子公司提供担保事项：  

     2007 年，本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司（以下 

简称“长发国际货运公司”）曾向上海浦东发展银行贷款 1000 万元（担 

保期自 2007 年 1 月 26 日至 2008 年 1 月 25 日），目前贷款已到期， 

本公司作为该公司的控股方拟继续为其进行贷款担保，担保额度总计 

仍为人民币1000 万元，担保期为1 年。（具体内容详见公司担保公告）       

     二、审议通过了《关于上海长望气象科技有限公司增资扩股的议 

案》；  

     上海长望气象科技有限公司（以下简称“长望气象公司”）为本 

公司控股的上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技公司”）的 

控股子公司，该公司注册资本为 233.21 万元人民币，其中仪电科技 

公司占70%股份；上海风雷广播电器有限公司（以下简称“风雷广播 

电器公司”）占30%股份。  

     为了加速提升公司气象板块的资产质量，进一步扩大其经营规 

模，长望气象公司将进行增资扩股，由原注册资本 233.21 万元增加 

到2940 万元。该公司将以盈余公积及未分配利润906.79 万元转赠实 

收资本；另一部分将以现金增资方式进行增资扩股，其中仪电科技公 

司将以现金增资 1407 万元，风雷广播电器公司将以现金增资 393 万 

元。增资后，仪电科技公司的股比从原来的 70%调整为 75%；风雷广 

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播电器公司的股比从原来的 30%调整为25%。  

     三、审议通过了《关于长望气象公司受让气象仪器厂90%股权的 

议案》；  

     为了加强公司对气象产业的统一管理，公司拟同意长望气象公司 

以 300 万元人民币受让仪电科技公司拥有的上海气象仪器厂有限公 

司90%的股权。转让后，长望气象公司将持有上海气象仪器厂有限公 

司100%的股权。  

     该项股权的转让价格将以评估报告为准，具体进展情况将作进一 

步说明。   

     四、审议通过了《关于对原参股企业长江船业公司股权处置的议 

案》；  

     公司原参股的上海长江船业发展有限公司（简称“长江船业公 

司”）成立于 1999 年，本公司出资 496.50 万元，占该公司的股权比 

例为11.16%。  

     因长江船业公司经营环境发生重大变化，经该公司主要股东协商 

决定依法注销该公司。故本公司接受该决定。   

     本公司在收回该项长期投资后，股权投资清算所得为 110.08 万 

元，投资损失将计入2007 年度损益。  

     五、审议通过了《关于理顺公司六项内部交叉持股的议案》；  

     为了进一步理顺公司长期投资股权结构，有利于公司的股权管 

理。本公司将一并受让关联企业持有的相关公司股权。受让后，本公 

司将全资控股相关公司。具体情况如下：  

       （1）同意公司受让仪电科技公司拥有的长发国际货运公司1.34% 

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的股权。受让后，本公司将持有长发国际货运公司96.67%的股权；   

       （2）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发物流配送有限 

公司 2%的股权。受让后，本公司将持有上海长发物流配送有限公司 

100%的股权；  

       （3）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长发货运有限公司 

10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股 

权；  

       （4）同意公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的仪电 

科技公司 10.58%的股权。受让后，本公司将持有仪电科技公司 100% 

的股权；  

       （5）同意公司受让仪电科技公司拥有的上海长利置业有限公司 

10%的股权。受让后，本公司将持有上海长利置业有限公司100%的股 

权；  

       （6）同意公司受让上海长利置业有限公司拥有的上海长东投资 

管理有限公司 3%的股权。受让后，本公司将持有上海长东投资管理 

有限公司 100%的股权。  

     上述股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。  

       

     特此公告。  

       

                                  长江投资实业股份有限公司董事会  

                                            2008 年1 月25 日  

                                       4 

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