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兖州煤业2006年度股东周年大会决议公告
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股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2007-006
兖州煤业股份有限公司
2006 年度股东周年大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：2007 年6 月 15 日上午8:30。
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路298 号兖州煤业股份
有限公司（以下简称“公司”）总部会议室。
3、会议方式：现场投票方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：董事长王信先生。
(二) 会议出席情况
出席公司 2006 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）
的股东及代理人共 6 人，共代表有表决权股份 3,634,281,484 股，占
公司总股本的 73.89%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通
股份2,600,000,000 股，境内无限售条件流通股份 151,235 股，境外H
股 1,034,130,249 股。
公司于2007 年4 月27 日发出了股东周年大会会议通知（详见该
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日的《中国证券报》、《上海证券报》）。股东周年大会的召开及表决符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
1、批准公司2006 年度董事会报告；
2、批准公司2006 年度监事会报告；
3、批准公司2006 年度经审计的财务报告；
4、批准《兖州煤业股份有限公司2006 年度利润分配方案》；
公司2006 年度利润分配方案：公司向全体股东派发2006 年度现
金股利总计人民币 9.837 亿元 （含税），即每股派发现金股利人民币
0.200 元（含税）。其中包括：按一贯坚持的派息政策派发的2006 年
度现金股利人民币 5.902 亿元（含税），即每股人民币0.120 元（含税）；
2006 年度特别现金股利人民币3.935 亿元（含税），即每股人民币0.080
元（含税）。
5、确定了公司董事、监事2007 年度酬金；
6、会议批准续聘德勤*关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务
所有限公司分别为公司2007 年度境外、境内会计师及其酬金的安排；
7、批准《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议
案》，授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜。
公司章程第十二条第二款：
“公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机
械设备及配件、机电产品的制造、销售及租赁；金属材料、化工产品、
建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料的生产、
销售；纺织品的生产、销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内房地产
开发；餐饮、住宿、旅游服务；煤炭在港口的堆存、装卸；内河运输；
商品物流服务；船舶修理；煤矸石系列建材产品的生产、销售。”
修改为：
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“公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现
行规定由拥有煤炭出口权的企业代理），矿区自有铁路货物运输；公
路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其
他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金
属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿
综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、
住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。”
8、授权公司董事会根据公司需要和市场情况，在相关期间决定
是否增发 H 股（增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行 H 股
数量的20%），如增发，对公司章程作出相应修订。
（a）授权董事会决定在有关期间决定是否增发H 股。
（b）授权期限为以下列三者最早日期为终止：(i) 本次股东周
年大会决议后，至公司下届股东周年大会结束时；(ii) 在本次股东
周年大会决议后12 个月届满之日；或（iii）于另外股东大会上以特
别议案撤销或更改本次授权之日。
（c）如增发H 股，对章程做出相应修改，反映股本变化内容。
公司独立董事濮洪九、崔建民、王小军、王全喜各位先生向股东
大会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》，报告了2006 年度履职
情况。
根据香港联合交易所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司
委托北京金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东大会的相关事项
进行见证，金杜律师事务所接受委托，委派唐丽子律师出席本次会议，
并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次股东周年大会的召集、
召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
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及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2006 年
度股东周年大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2006 年度股东周
年大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2006 年度股东周年大会议案表决
结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○○七年六月十五日
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兖州煤业股份有限公司
2006 年度股东周年大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 有表决权股份 占该议 占该议 占该议
表决事项
号 数(股) 票数(股) 案有表 票数(股) 案有表 票数(股) 案有表
决权 决权 决权
总计： 3,593,898,134 99.9985% 总计： 52,600 0.0015% 总计： 0 0.0000%
批准公司2006 年度 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.3438% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
1 3,593,950,734
董事会报告 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 993,746,899 27.6505% 境外流通股： 52,600 0.0015% 境外流通股： — —
总计： 3,593,900,084 99.9986% 总计： 50,650 0.0014% 总计： 0 0.0000%
批准公司2006 年度 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.3438% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
2 3,593,950,734
监事会报告 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 993,748,849 27.6506% 境外流通股： 50,650 0.0014% 境外流通股： — —
总计： 3,608,498,434 99.9986% 总计： 50,650 0.0014% 总计： 0 0.0000%
批准公司2006年度 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.0511% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
3 3,608,549,084
经审计的财务报告 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 1,008,347,199 27.9433% 境外流通股： 50,650 0.0014% 境外流通股： — —
总计： 3,634,203,484 99.9981% 总计： 68,750 0.0019% 总计： 0 0.0000%
批准公司2006年度 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 71.5411% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
4 3,634,272,234
利润分配方案 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 1,034,052,249 28.4528% 境外流通股： 68,750 0.0019% 境外流通股： — —
5 确定公司董事、监 3,633,975,784 总计： 3,619,121,984 99.5913% 总计： 14,853,800 0.4087% 总计： 0 0.0000%
事2007 年度酬金 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 71.5470% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
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境外流通股： 1,018,970,749 28.0401% 境外流通股： 14,853,800 0.4087% 境外流通股： — —
总计： 3,634,205,784 99.9979% 总计： 75,700 0.0021% 总计： 0 0.0000%
批准续聘兖州煤业
境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 71.5410% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
6 股份有限公司会计 3,634,281,484
境内无限售条件流通股： 151,235 0.0041% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
师及其酬金的安排
境外流通股： 1,034,054,549 28.4528% 境外流通股： 75,700 0.0021% 境外流通股： — —
批准《关于修改兖 总计： 3,633,716,739 99.9954% 总计： 167,700 0.0046% 总计： 0 0.0000%
州煤业股份有限公 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 71.5488% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
7 3,633,884,439
司经营范围及章程 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
的议案》 境外流通股： 1,033,565,504 28.4424% 境外流通股： 167,700 0.0046% 境外流通股： — —
关于授权公司董事
会在相关期间决定
是否增发H股的议案
总计： 2,804,175,078 77.8249% 总计： 799,007,661 22.1751% 总计： 0 0.0000%
(a)授权董事会决 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.1584% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
3,603,182,739
定增发H 股 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 204,023,843 5.6623% 境外流通股： 799,007,661 22.1751% 境外流通股： — —
8 总计： 2,797,195,778 77.9472% 总计： 791,383,661 22.0528% 总计： 0 0.0000%
境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.4521% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
(b)授权期间 3,588,579,439
境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 197,044,543 5.4909% 境外流通股： 791,383,661 22.0528% 境外流通股： — —
总计： 2,804,175,078 77.8249% 总计： 799,007,661 22.1751% 总计： 0 0.0000%
(c)如增发，相应修 境内有限售条件流通股： 2,600,000,000 72.1584% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000% 境内有限售条件流通股： 0 0.0000%
3,603,182,739
改章程 境内无限售条件流通股： 151,235 0.0042% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000% 境内无限售条件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 204,023,843 5.6623% 境外流通股： 799,007,661 22.1751% 境外流通股： — —
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