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南京高科2007年第五次临时股东大会决议公告
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证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-035 号
南京新港高科技股份有限公司
2007 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司2007 年第五次临时股东大会于
2007 年8 月10 日上午9:00 在公司二楼会议室召开。出席会议的股东
及股东代表共 11 人，代表股份 143,472,356 股，占公司总股本的
41.69%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、
规章与公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、以143,470,356 股同意，0 股反对，2,000 股弃权通过《关于
变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）。
二、以138,580,356 股同意，4,890,000 股反对，2,000 股弃权通
过《关于为南京新港医药有限公司提供6,000 万元贷款担保额度的议
案》。
经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2007 ）
第46 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律
法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
备查文件：1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二OO 七年八月十一日