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物华股份2008年第二次临时股东大会会议资料
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吉林物华集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议资料
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吉林物华集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2008年9月22日上午9：30
会议地点：吉林市怀德街29号吉林物华商城有限责任公司八楼会议室
主持人：董事长成卫文
议程：上午9：30前 与会代表签到
上午9：30 会议开始
一、主持人致辞；
二、主持人提请大会推举计票人、监票人；
三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；
四、主持人宣读大会审议的议案；
1、《关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；
六、大会就上述议案逐项进行表决；
七、大会监票人、计票人统计表决结果；
八、主持人宣布议案表决结果；
九、与会律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
吉林物华集团股份有限公司董事会
2008年9月12日
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议案1：
关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案
本次拟收购的上海康桥仓储地产位于上海市康桥镇御水路605号，为上海大
陶精密科技有限公司通过拍卖方式取得，建筑面积为21,355.96平方米，占地面
积为26,606.00平方米。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司所出具的
中铭评报字[2008]第 0001 号评估报告，截止 2008 年 7 月 31 日，该块地产账面
价值为 120,581,272.92 元，调整后账面值为 104,489,414.92 元，评估价值为
148,427,858.49 元。
本次交易作价 148,427,858.49 元。支付方式为现金或双方认可的其他方式，
交割日为2008年9月30日，上海康桥仓储房地产在交割日前所产生的收益归上
海大陶精密科技有限公司所有，在交割日后所产生的收益归本公司所有。
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议案2：
关于修改公司章程的议案
公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：废旧物资（含
有色、黑色金属）。进入钢材市场销售用废金属串换来的钢材、建材、麻制品、
超储积压及闲置物资、橡胶制品、塑料制品、农副产品（不含粮油）、五金、化
工产品、稀有金属批发、零售；柜台、场地出租；办公自动化设备及配件、消耗
材料、铁合金炉料经销；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）。
经营方式：租赁、批发、零售、服务。
修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业利用自有房屋对外出
租；机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；计算机软件开发及技术咨询、
服务；仓储业；污水处理及其再生利用（需专项审批除外）；进出口贸易（国家
法律法规禁止的进出口商品除外）。
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