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东安动力监事会决议公告
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股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临 2008－017
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
三届八次监事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会三届八次会议通知于
2008 年 5 月30 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届监事会全
体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2008 年
6 月5 日12 时。本次会议应参加表决的监事3 人，实际表决的监事 3
人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记
名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司监事会延期换届选举的
议案》。
公司第三届监事会自 2005 年 4 月设立至 2008 年 4 月任期三年
届满，应依法换届。鉴于公司控股股东——中航科工正在与东风汽车
商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变
动，因此，公司新一届监事会延期至 2008 年12 月31 日前选举，公
司第三届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届监
事会为止。
公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生
新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规
和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监
事会延期换届不会影响公司正常运作。
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2008 年6 月5 日