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未知代码: 股东周年大会补充代理人表格
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（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1055）
与本代理人委任表格有关之H股数目2
股东周年大会补充代理人表格
本人／吾等3 ： 股东账号：
地址为
4
持有本公司普通股 股 ，
现委任5
地址为：
作为本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席公司在二零零八年六月二十五日上午九时三十分假座中国广东
省广州市广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室举行的股东周年大会，并于该股东周年大会代表本
6 6
人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列决议案投票 。
普通决议案 赞成6 反对6
12. 批准厦门航空作为买方与波音公司作为卖方订立的日期为二零零八年
四月十八日的飞机购买协议及其项下拟进行的交易。
特别决议案 赞成 反对
13. 审议批准发行本金额不多于人民币15亿元的中期票据，为期三年，并
授权本公司董事会授权的执行董事根据本公司的需要及发行时的市况
厘定及落实建议发行中期票据的条款及条件及与之有关的任何事项，
包括厘定及落实该等中期票据的最终本金额及利率。
签署8 ： 日期：二零零八年 月 日
附注：
1. 重要提示： 阁下委任代理人前应首先审阅本公司日期为二零零八年六月六日的股东周年大会补充通告。
2. 请填上以 阁下名义登记与本补充代理人委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本补充代理人委任表格将
被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。
3. 请以正楷填上如股东名册上所示之全名及地址。
4. 请填上以 阁下名义登记之所有本公司股份数目。
5. 如不委托代理人，将视为 阁下已经委托股东周年大会主席作为 阁下的代理人。
6. 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「?」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内加上「?」号。如
无任何指示，代理人可自行酌情投票。
7. 本补充代理人委任表格必须由 阁下或 阁下正式以书面授权之人士签署，或如 阁下为一间公司或组织，则须加
盖公司印鉴或由董事或正式以书面授权之人士亲笔签署，惟由公司或组织签署的表格必须与其公司或组织之公司章
程中所载有关签署形式的规定相符。
8. 本补充代理人委任表格及（倘若补充代理人委任表格由正式授权代表或以其他方式获授权代表委任人之人士签署）经
公证人证明之该等授权书或其他授权文件副本，最迟须于股东周年大会指定举行时间二十四小时前交回香港证券登
记有限公司，地址为香港皇后大道东183号17楼1712-1716室。
9. 代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理委任表格及股东代理人的身份证明；如为公司或
组织，代理人亦须携带董事会或委任人的其他监管机构经公证人证明的决议案副本或授权书。
10. 本补充代理人委任表格须以一式两份的形式填写，其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注
9于股东周年大会时出示。
11. 填妥并交回补充代理委任表格后， 阁下仍可出席股东周年大会并于会上投票。
12. 本补充代理人委任表格仅供本表格所载的普通决议案及特别决议案使用。就第1-11号决议案而言，请使用随本公司
日期为二零零八年五月九日的通函所附代理人委任表格。