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北京城建董事会决议公告
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股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2007－29
北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2007 年9 月 17 日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十七次
会议通知。2007 年9 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议在公司六楼会议
室召开，会议应到董事 11 名，实到 9 名。董事陈代华、独立董事柴强因公务未
能参加会议，独立董事柴强委托独立董事陈行代为出席和表决。董事长刘龙华主
持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 10 票赞成，
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于公司整体出售世华国际项目的议案。
同意公司以不低于14.5 亿元的价格整体出售世华国际项目。待签订正式合同
后，公司将另行公告。
2、关于修改公司章程的议案。
公司章程第一章第五条“公司住所：北京市海淀区学院南路62 号 邮政编码：
100081”变更为“公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 邮政编码：100081”。
此议案尚须公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007 年9 月 19 日