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ST中福: 召开2008年第三次临时股东大会的通知
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证券代码：000592 证券简称： ST中福 公告编号：2008－040
福建中福实业股份有限公司
召开 2008 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
福建中福实业股份有限公司董事会决定于 2008 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2008
年第三次临时股东大会。
1、会议时间：2008年7月3 日（星期四）上午9：30
2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室
3、会议方式： 现场投票
4、出席对象:（1）、截止2008年6月26 日交易结束后，所有在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公
司股东（授权委托书附后）。
（3）、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
以上内容详见当日相关的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。
2、登记时间：2008年7月1日至 2008年7月2日8：30——17：30之间，
3、登记地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室
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4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的
授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授
权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
四、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人： 傅晨熙
电话：0591—87871990 传真：0591—87383288
福建中福实业股份有限公司
董事会
二00八年六月十三日
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附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2008 年第三次临时股东大
会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：